3 Cryptocurrency Korea pertukaran menggerebek dalam pemeriksaan penggelapan

Tiga pertukaran kripto-korea Korea Selatan dilaporkan telah digerebek oleh jaksa yang mencurigai penggelapan dana pengguna.

Publikasi Korea Chosun melaporkan serangkaian penggerebekan minggu ini oleh Kantor Kejaksaan Negeri Seoul Selatan mengenai tiga pertukaran kripto yang terpisah sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penyimpangan dana nasabah. Eksekutif dan staf bursa dicurigai menggunakan simpanan fiat dari rekening nasabah untuk membeli kripto di bursa lain.

Selama penggerebekan, jaksa juga menyita penerimaan transfer uang, telepon genggam, laporan keuangan dan hard drive komputer milik bursa. Beberapa detail diketahui saat ini. Nama-nama bursa yang dicurigai belum pernah revealead.

Seorang jaksa dari Seoul mengklaim bahwa kantor tersebut diberitahu mengenai potensi penyalahgunaan dana nasabah selama audit eksternal ke bursa kriptocurrency oleh regulator dan pengawas Korea.

Jaksa dilaporkan mengatakan:

“Perusahaan-perusahaan tersebut muncul di radar kami pada bulan Januari selama penyelidikan kami tentang transfer uang yang mencurigakan antara pertukaran Bitcoin yang terdeteksi selama audit oleh Financial Services Commission dan Korea Financial Intelligence Unit.”

Di dekat Jepang, pihak berwenang mengeluarkan perintah suspensi ke bursa kriptocurrency pekan lalu setelah seorang anggota staf senior ditemukan memiliki ‘pelanggan’ bitcoin ‘untuk penggunaan pribadi.

Penggerebekan dan kejang tersebut terjadi dalam beberapa bulan setelah pemerintah Korea mengalihkan pengawasan mereka terhadap industri kripto-kurrensiur dan bahkan bank tradisional yang mendukung mereka, sejak pergantian tahun. Pada saat itu. Pada saat itu, menteri kehakiman negara tersebut secara terbuka berbicara mengenai mempertimbangkan larangan perdagangan kriptocurrency dan dengan cepat mengumpulkan banyak serangan balasan dari masyarakat dan kementrian lainnya di dalam pemerintah.

Lebih tajam lagi, pejabat dari Dinas Pengawasan Keuangan Korea ditemukan terlibat dalam perdagangan orang dalam sebelum pernyataan prematur menteri kehakiman. Sebuah penyelidikan orang dalam diikuti, dengan pejabat senior menekankan bahwa karyawan yang dinyatakan bersalah melakukan insider trading akan diselidiki dan akan melihat konsekuensinya sesuai hukum.

Pada akhir Januari, menteri keuangan Korea menekankan bahwa pemerintah tidak berniat memberlakukan larangan pertukaran kripto atau perdagangan. Sebagai gantinya, pihak berwenang menandai berakhirnya perdagangan anonim untuk mengekang penghindaran pajak dan arus keluar modal karena Dinas Bea Cukai Korea menetapkan bahwa sekitar $ 600 juta dalam kriptooris dipertukarkan secara tidak sah di negara tersebut.

Baru-baru ini, regulator keuangan telah mengadopsi sikap pelukan yang jelas terhadap industri sambil menekankan bahwa pemerintah akan ‘ mendukung ‘ transaksi kripto-kurrensi. Dalam beberapa hari ini, telah dilaporkan bahwa pihak berwenang Korea sedang dalam diskusi untuk membalikkan larangan menyapu penawaran koin awal (initial coin offering / ICOs) di negara ini.