AIB mendanai Kepatuhan Anti-Pencucian Uang dan Terorisme

Bersekutu Irlandia Banks Plc , mempersiapkan untuk apa yang bisa menjadi salah satu penjualan saham terbesar di London tahun ini, didenda lebih dari 2 juta euro ($ 2,2 juta) oleh bank sentral Irlandia karena kegagalan kepatuhan sehubungan dengan anti pencucian uang dan pendanaan teroris. hukum.

Bank sentral mendenda AIB sekitar 2,3 juta euro dan menegurnya atas enam pelanggaran hukum, yang dipinjam oleh kreditur, kata regulator dalam sebuah pernyataan email pada hari Selasa. AIB mengatakan secara terpisah bahwa penyelesaian terkait dengan isu-isu yang terjadi antara Juli 2010 dan Juli 2014.

Selama periode tersebut, AIB gagal “melaporkan transaksi yang mencurigakan tanpa penundaan” ke polisi dan otoritas pajak dan tidak melakukan due diligence terhadap pelanggan yang akunnya mendahului undang-undang anti pencucian uang Irlandia pertama di tahun 1995, bank sentral mengatakan. Ini juga menemukan pelanggaran mengenai kebijakan dan prosedur AIB tentang pendanaan anti-pencucian uang dan anti-teror di “sejumlah wilayah,” termasuk bisnis trade finance.

“Ini terutama berkaitan dengan sumber daya yang memadai yang tidak segera diterapkan untuk menyelidiki sejumlah besar ancaman aktivitas yang berpotensi mencurigakan,” direktur penegakan bank sentral Derville Rowland mengatakan.

Denda dan teguran itu berminggu-minggu menjelang kemungkinan penjualan seperempat bank di London Stock Exchange . Pemerintah Irlandia, yang menguasai 99,9 persen saham AIB sebagai hasil dari bailout selama krisis keuangan, dapat menjual sebagian kepemilikannya di bank antara bulan Mei dan Juli dan meningkatkan sebanyak 3 miliar euro.

Untuk informasi lebih lanjut tentang rencana IPO AIB, klik di sini

“Program mitigasi risiko komprehensif diterapkan untuk menyelesaikan semua masalah,” kata AIB. Bank “sepenuhnya bekerja sama dengan bank sentral pada semua tahap penyelidikan ini, yang kini telah selesai,” tambahnya.

AIB adalah bank Irlandia kedua yang didenda karena anti-pencucian uang dan kegagalan pendanaan teroris dalam waktu kurang dari enam bulan. Bank sentral mendenda Royal Bank of Scotland Grup Plc ‘s Ulster Bank 3,3 juta euro pada bulan November.

AIB, yang dipimpin oleh Chief Executive Officer Bernard Byrne sejak 2015, mengadakan rapat umum tahunan pada hari Kamis. Bank mengumumkan dividen pertamanya sejak krisis keuangan bulan lalu.