Anatomi Skema Ponzi Bitcoin

Penipuan Bitcoin telah menjadi fenomena yang lazim di ruang kripto-kognitif sehingga mereka menjadi topik diskusi di konferensi Kriptografi dan Keamanan Data tahunan .

Menjembatani Gap antara Kebijakan dan Kriptografi

Konferensi Kriptografi Keuangan dan Keamanan Data ke-22 diadakan dari tanggal 26 Februari sampai 2 Maret 2018 di Curaçao.

Konvensi tersebut merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh International Financial Cryptography Association ( IFCA ).

Konferensi tersebut merupakan forum dimana para anggota komunitas ilmiah hadir dan mendiskusikan temuan yang berkaitan dengan semua aspek untuk mengamankan transaksi digital dan sistem kriptografi.

Pihak yang berminat diminta untuk mengirimkan dokumen asli yang menyentuh detail teknologi serta penerapan dunia nyata.

Sebagai konferensi bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi dan aplikasi dunia nyata, makalah dengan fokus pada perdagangan, keamanan sistem serta karya interdisipliner sangat disambut baik.

“Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menghadirkan para peneliti dan praktisi keamanan dan kriptografi bersama para ekonom, bankir, pelaksana, dan pembuat kebijakan,” situs konferensi tersebut menyatakan .

Ekosistem Skema Ponziel Bitcoin

Sementara sejumlah makalah dipresentasikan di puncak, sebuah laporan yang disiapkan oleh Marie Vasek dan Tyler Moore dari Universitas New Mexico dan Universitas Tulsa masing-masing mungkin sangat menarik bagi komunitas bitcoin.

Para periset mempresentasikan sebuah makalah yang berusaha menyelidiki dunia penipuan terkait bitcoin. Temuan ini disusun dalam sebuah dokumen berjudul ‘ Menganalisis Ekosistem Skema Ponzi Bitcoin .’

Setelah analisis mendalam tentang sejumlah besar pengajuan pada forum terkait bitcoin, seperti forum BitcoinTalk , para periset dapat menentukan sejumlah metrik yang berbeda terkait dengan kecurangan bitcoin.

Sementara temuan ini sebagian besar berhubungan dengan bitcoin, karena ini adalah mata uang digital terkemuka, adalah mungkin untuk melakukan ekstrapolasi temuan ini dan menjelaskan skema penipuan yang melibatkan kripto darurat alternatif.

Lingkup Studi

Duo ini mengumpulkan data tentang skema Ponzi bitcoin melalui analisis mendalam terhadap thread forum BitcoinTalk. Sebagai catatan, website yang dibuat pada tahun yang sama bitcoin diluncurkan dan bisa dianggap sebagai basis data sentimen masyarakat sejak 2008.

Ini juga merupakan platform yang bisa digunakan komunitas kripto untuk mengakses saluran yang mudah diakses, di mana mereka mengumumkan penelitian, perkembangan teknologi, serta mengiklankan produk dan layanan terkait.

Situs ini masuk dalam 1.000 situs web teratas di seluruh dunia oleh Alexa, memberikan gambaran tentang popularitas dan sifat aktif penggunanya.

Di koran, para peneliti menjelaskan keputusan mereka untuk fokus pada forum BitcoinTalk sebagai berikut:

“Kami memilih ini sebagai satu-satunya sumber kami untuk pekerjaan ini berdasarkan popularitasnya di ekosistem Bitcoin dan kepopulerannya dalam subskala skema investor Ponzi dalam ekosistem Bitcoin.”

Karena banyaknya lalu lintas yang disaksikan di situs web, sangat penting bagi para peneliti untuk membatasi lingkup studi mereka hanya pada benang yang menyimpan informasi yang relevan. Dengan demikian, mereka difokuskan pada tiga tertentu sub-forum: Tuduhan Scam , Games dan putaran , dan berbasis Investor game benang.

Vasek dan Moore mempelajari 11.424 benang pada sub-forum ini dan dapat menemukan sejumlah besar skema Ponzi. 1.780 tepatnya.

Dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam benang yang berkaitan dengan skema Ponzi, para periset dapat menentukan cara yang andal untuk menentukan umur aparatus yang tidak tepat tersebut.

“Kami mempertimbangkan waktu pembukaan sebuah skema beroperasi untuk pertama kalinya diiklankan di BitcoinTalk dan waktu penutupannya menjadi waktu komentar terakhir terkait benang yang terkait dengan skema tersebut. Perbedaan antara masa-masa ini adalah masa hidup penipuan. “

Benang itu juga terdiri dari tiga pihak yang berbeda: Penipu, penggilingan, dan korban.

Scammers adalah mereka yang akan memposting skema Ponzi awalnya sementara korban adalah orang-orang yang akan mengomentari pos tersebut dan diverifikasi menjadi bukan scammers atau shills. Makalah tersebut menggambarkan bahwa “korban yang hanya mengeposkan hanya satu penipuan dan tidak ada tempat lain di forum ini.”

Meskipun ini mungkin tampak seperti generalisasi yang cenderung mengarah pada kesalahan dalam mengidentifikasi penggilingan dengan benar, duo ini dapat menguatkan definisi ini melalui penyaringan secara manual melalui diskusi.

“Meskipun tidak semua shills hanya mengeposkan tentang satu penipuan tertentu dan tidak semua poster dengan sejarah hanya pada satu benang scammer adalah shills, kami telah menyimpulkan dari pemeriksaan manual bahwa pendekatan sederhana ini memberikan pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi banyak penggilingan tanpa salah mengkategorikan pengguna yang sah.”

Keterbatasan Studi

Vasek dan Moore menetapkan bahwa penelitian mereka tidak dimaksudkan untuk berbicara mengenai skema Ponzi terkait bitcoin di Internet. Perlu dicatat juga bahwa temuan ini terbatas mengingat fakta bahwa mereka menganalisis kesimpulan hanya di satu lokasi.

Selain itu, meskipun mereka dapat mengidentifikasi contoh spesifik untuk menipu, kemungkinan mereka tidak dapat menentukan semua aktivitas penipuan pada benang yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian mereka.

Para periset mengakui bahwa “bahkan dengan cakupan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya, hasil kami tentu tidak lengkap. Ada pasti penipuan yang menggunakan Bitcoin dan kami tidak mengukurnya. Ada juga scammers yang membuat beberapa akun untuk membicarakan penipuan mereka dan kami hanya bisa melepaskan kasus yang jelas dari perilaku ini. Terlepas dari keterbatasan ini, kami menyediakan analisis skala besar tentang ekosistem skema Ponzi online ini. ”

Temuannya

Mengkonfirmasi apa yang secara luas dianggap benar di dalam komunitas kripto, scammers akan membuat banyak pengguna untuk forum spam dengan tautan atau informasi yang terkait dengan penipuan mereka.

“Penipuan dengan beberapa scammers memiliki banyak benang tentang penipuan yang berasal dari nama pengguna yang berbeda. Dengan memeriksa secara acak 20 contoh seperti ini, kami menemukan bahwa dalam banyak kasus, kedua nama pengguna itu tampaknya sama scammer atau setidaknya mengoperasikan penipuan yang sama. “

Seperempat dari penipuan yang diidentifikasi hanya bertahan sekitar satu hari. Setengah berlangsung selama sekitar satu minggu sementara kuartal terakhir berlangsung lebih lama dari tujuh hari. Penipuan terpanjang bertekad bertahan selama tiga tahun.

Penipuan yang berlangsung kurang dari sehari dimatikan oleh moderator karena skema tersebut jelas-jelas menipu.

Selain itu, mereka dapat menemukan korelasi dengan tingkat aktivitas pada benang dan umur skam. Hubungannya proporsional berarti semakin tinggi aktivitas, semakin lama kecurangan tetap eksis, terutama saat shills melakukan posting.

“Kami menemukan bahwa posting scammer lebih banyak membantu meramaikan penipuan – sementara rata-rata penipuan berlangsung sekitar satu minggu, rata-rata penipuan di mana scammer mencatat setidaknya setengah dari posting berlangsung sekitar tiga minggu. Scammers yang berinteraksi dengan korban mereka tampaknya mendukung penipuan mereka, setidaknya dalam jangka pendek. “

Menariknya, masa scam ini dipersingkat saat ada interaksi langsung antara scammers dan calon korban. Duo tersebut menjelaskan bahwa mereka menemukan “interaksi scammer dan korban yang lebih sehari-hari memperpendek umur penipuan.”

Hal ini mungkin karena korban dapat mengumpulkan lebih banyak informasi yang mengingatkan mereka pada fakta bahwa mereka menghadapi skema Ponzi.

Terakhir, duo ini menentukan bahwa reputasi menentukan berapa banyak korban yang akan jatuh karena penipuan tersebut. Oleh karena itu, jika seorang scammer memasang skema Ponzi pada hari yang sama, akunnya dibuat, jumlah korban yang akan jatuh untuk proyek tersebut akan berkurang secara signifikan, dan sebagian besar akan diabaikan.

Bagaimana Mengidentifikasi Skema Bitcoin Ponzi

Penelitian yang dilakukan oleh Vasek dan Moore menyoroti jumlah aktivitas bitcoin yang salah lazim terjadi di setidaknya satu forum kriptourrency online utama.

Oleh karena itu, kapan pun Anda menemukan “skema investasi” atau platform penambangan awan “sangat menguntungkan” baru yang dipromosikan dan dibicarakan di forum seperti BitcoinTalk atau platform media sosial lainnya seperti Reddit, berhati-hatilah bahwa sebagian besar proposal ini kemungkinan menjadi curang

Karena sifat bitcoin pseudo-anonim dan kebanyakan altcoin, cryptocurrencies telah menjadi metode pembayaran baru untuk skema Ponzi pada khususnya.

Selanjutnya, berkat media sosial, penipuan ini bisa disebarkan ke seluruh dunia. Point dan kasus yang BitConnect yang terkena komunitas kripto pada bulan Januari 2018.

Pada kenyataannya, cryptocurrency skema Ponzi mudah dikenali dan seharusnya tidak terlalu sulit bagi pengguna rata-rata untuk tidak jatuh cinta pada mereka.

Mereka semua memiliki tiga karakteristik berikut: Mereka menawarkan hasil yang lebih tinggi dari biasanya, memiliki program rujukan berbayar yang mendorong pengguna untuk mengundang “investor” lainnya ke dalam skema ini dan tidak memberikan sedikit informasi tentang orang-orang di balik operasi tersebut. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, maka tetap jernih.