AS dan Kanada Meluncurkan Cronocurrency Fraud Probe Masif: “Operasi Crypto-Sapu”

Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (NASAA) mengumumkan serangkaian pemeriksaan terkait dengan cryptocurrency , pada 21 Mei 2018. Investigasi bertujuan untuk menghilangkan penawaran sekuritas palsu dari industri. Selain itu, mereka juga menargetkan penawaran koin awal ( ICO ) yang menjanjikan pengembalian tinggi tanpa memberikan informasi yang cukup kepada para investor tentang risiko.

Tindakan Hanya “Tip of The Iceberg”
Dijuluki “Operasi Crypto-Sapu,” sekelompok regulator negara telah mengasimilasi gugus tugas untuk menyelidiki sekitar 70 kasus seperti itu, yang sekitar 35 telah selesai atau sedang menunggu tindakan dari pihak penegak hukum.

Dalam upaya untuk melindungi kepentingan investor, para regulator telah mengirim surat berhenti & berhenti ke berbagai dugaan skema palsu, yang termasuk situs web yang menggunakan foto palsu dan alamat kantor agar tampak sah untuk memikat investor yang terlupa.

Pejabat dari otoritas pengatur mengatakan bahwa seseorang harus mengharapkan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mencari investor con cryptocurrency.

Joe Borg, presiden NASAA dan direktur Alabama Securities Commission ( ASC ), mengatakan:

“Tindakan yang kami lakukan sampai saat ini hanyalah puncak gunung es. Anda akan melihat di ruang ini lebih banyak kolaborasi dan kerja sama ke depan. ”

Badan pengatur telah meminta publik untuk maju dengan potensi penipuan yang mungkin mereka sadari. Mereka juga mendesak para investor untuk berhati-hati berinvestasi di perusahaan-perusahaan baru, skema tanpa melakukan verifikasi latar belakang yang menyeluruh terlebih dahulu.

Sudah waktunya regulator negara menindak penipuan potensial cryptocurrency, sebagai regulator federal telah menunjukkan minat lebih dalam mata uang virtual.

Ketua SEC: “Koordinator Regulator di Tingkat Internasional”
Ketua SEC Jay Clayton mengatakan pada 22 Mei bahwa regulator berkoordinasi di tingkat internasional untuk mengawasi ICO dan penipuan terkait kripto:

“Saya memuji para regulator kami di Amerika Serikat dan Kanada yang berkoordinasi dan berpartisipasi dalam upaya penipuan polisi di pasar Initial Coin Offering (ICO). Regulator negara bagian dan provinsi ini memainkan peran penting dalam melindungi investor Main Street… regulator berkoordinasi di tingkat internasional untuk mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan menghentikan penipuan. ”

Texas Spearheads Cryptocurrency Crackdown
Sesuai dokumen yang dirilis pada 21 Mei 2018, oleh Dewan Keamanan Negara Bagian Texas (TSSB), county mengatakan bahwa mereka memulai penyelidikannya sendiri terhadap penipuan cryptocurrency pada tahun 2017, yang memimpin dalam mengelola, mengatur, dan berkoordinasi dengan NASAA untuk “ Operasi Crypto-Sapu. ”

Travis J. Iles, Komisaris TSSB, telah menempatkan tiga perintah penegakan hukum setelah peluncuran operasi pada 21 Desember 2017, sehingga jumlah total penegakan hukum menjadi sepuluh. Menariknya, Texas juga memegang perbedaan sebagai negara pertama yang mengeluarkan perintah penegakan terhadap promotor cryptocurrency-investasi curang.

Joseph Rotunda, Direktur Divisi Penegakan TSSB, menambahkan:

“Meskipun pekerjaan gugus tugas jauh dari lengkap, kecurigaan saya sudah dikonfirmasi. Pasar untuk investasi cryptocurrency jenuh dengan penipuan yang tersebar luas. ”

Otoritas AS Mendidik Investor tentang Bahaya Kripto
Pada 16 Mei 2018, SEC mengatur ICO palsu untuk memperingatkan investor yang naif dan amatir terhadap penipuan cryptocurrency potensial. Badan pengawas mengumumkan cryptocurrency baru “HoweyCoin,” yang berjanji untuk mengubah industri perjalanan mewah untuk selamanya. Namun, proyek itu sengaja digambarkan sebagai palsu.

Ini termasuk semua alat khas yang bisa diharapkan dari perusahaan palsu, termasuk tim yang tidak memiliki keaslian di internet, menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi kepada investor dan testimonial yang tidak diverifikasi dari selebritas.