AS Memecahkan Kasus Pencegahan Fraud Rusia seharga $ 5,9 Juta

AS setuju untuk menyelesaikan tuntutan pencucian uang yang menargetkan kondominium New York yang menurut pemerintah dibeli dengan dana dari $ 230 juta penipuan pajak Rusia.

Pejabat Prevezon Holdings Ltd akan membayar $ 5,9 juta untuk menyelesaikan klaim sipil pemerintah bahwa mereka menggunakan uang yang dicuci melalui bank-bank AS dan Eropa Timur dalam pembelian kondominium Wall Street, jaksa federal mengatakan Jumat malam.

Kesepakatan tersebut diumumkan tepat menjelang sidang dewan juri yang akan dimulai Senin di pengadilan federal Manhattan yang akan berfokus pada selisih satu dekade internasional mengenai dugaan penipuan pajak yang menargetkan Hermitage Capital Management Bill Browder, yang merupakan pemilik saham Rusia terbesar.

“Pembayaran ini merupakan tiga kali lipat dari nilai hasil yang ditengarai oleh pemerintah dapat ditelusuri langsung dari kecurangan perbendaharaan Rusia kepada para terdakwa,” aktris Manhattan Joon Kim mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Seorang pengacara pemilik Prevezon, Denis Katsyv, mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Jumat bahwa pengusaha Moskow melihat pemukiman tersebut sebagai sebuah kemenangan.

“Ini hampir permintaan maaf oleh pemerintah, ” kata Gay Faith, mitra Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan dari New York.

Aset Beku

Kesepakatan penyelesaian membuat jelas bahwa Prevezon bukan bagian dari organisasi kriminal dan tidak ada hubungannya dengan penipuan pajak di Rusia, menurut Gay. Penyelesaian ini juga akan mengakhiri pembekuan aset Prevezon yang telah dihargai antara $ 22 juta dan $ 28 juta, kata pengacara tersebut.

Pejabat Kementerian Dalam Negeri AS menuduh pejabat Kementerian Dalam Negeri Rusia menggerebek kantor Hermitage di Moskow dan firma hukum di tahun 2007, mengangkut kotak-kotak arsip dan segel perusahaan. Sebuah organisasi kriminal Rusia kemudian menggunakan anjing laut tersebut untuk mencuri identitas perusahaan perusahaan yang termasuk dalam portofolio investasi Hermitage.

Organisasi tersebut mendaftarkan ulang perusahaan tersebut dan menuntut perusahaan tersebut, memenangkan keputusan default sebesar $ 973 juta, menurut pengajuan pengadilan. Kelompok tersebut mengklaim bahwa penilaian tersebut setara dengan keuntungan perusahaan Hermitage sebelumnya dan mengajukan pengembalian pajak. Seorang pejabat pajak Rusia menyetujui pengembalian dana sebesar $ 230 juta pada malam Natal, acara pengarsipan.

Sergey Magnitsky, seorang pengacara Rusia Browder yang disewa untuk menyelidiki penipuan tersebut, ditangkap oleh pejabat Rusia pada tahun 2008 setelah menggali dugaan kecurangan tersebut. Dia kemudian meninggal di penjara dan Browder secara terbuka telah menuduh dia dipukuli sampai mati.