Bankir Menolak Menteri Guinea Mengatakan Uang Adalah Pinjaman, Bukan Suap

Seorang mantan bankir Wall Street yang bermarkas di Guinea menolak mengkhianati kekayaan alamnya sebesar $ 8,5 juta dalam bentuk sogokan, mengatakan kepada juri New York bahwa uang itu adalah pinjaman yang dia ambil untuk menghadapi “situasi yang sangat menyedihkan” dalam urusan pribadinya dan urusan bisnisnya.

Mahmoud Thiam menjabat sebagai menteri pertambangan negara Afrika Barat dari tahun 2009 sampai 2010 setelah menghabiskan 14 tahun sebagai bankir investasi internasional di Merrill Lynch & Co. dan UBS Group AG di New York. Dia mengatakan bahwa uang tersebut merupakan pinjaman dari eksekutif Hong Kong Sam Pa, yang dia gunakan untuk membayar hutang usaha dan memberi makan keluarganya kembali ke AS saat dia bekerja di luar negeri.

Jaksa mengklaim bahwa itu adalah sogokan untuk membantu perusahaan Pa, China International Fund Ltd. , memenangkan kesepakatan pembangunan senilai $ 7 miliar dengan Guinea, salah satu negara termiskin di dunia. Mereka mengklaim bahwa ia membelanjakan uangnya untuk hotel mewah, perhiasan, pelajaran ski, sekolah swasta untuk anak-anaknya, piano besar Steinway dan lahan seluas 30 hektar di New York’s Dutchess County,

“Ini bukan uang yang digunakan untuk memberi makan keluarga,” Asisten Jaksa Agung Christopher Dimase mengatakan dalam argumen penutupannya kepada juri dalam pengadilan pencucian uang Thiam di New York pada hari Selasa. “Ini adalah uang yang digunakan untuk barang mewah, untuk memberi makan gaya hidup yang sangat mewah.”

China International telah mencari hak eksklusif untuk mengeksploitasi deposit besi, emas, berlian dan bauksit yang kaya Guinea.

Di bawah pertanyaan oleh Asisten Jaksa AS Elisha Kobre, Thiam mengatakan bahwa dia tidak melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut dan melaporkannya ke AS sebagai penghasilan kena pajak dari konsultasi, dan bukan sebagai hutang. Dia mengatakan bahwa dia mengetahui desas-desus bahwa Pa telah menyuap Moussa Dadis Camara, perwira tentara Guinea yang memimpin junta militer Guinea, dan telah melihat Pa membawa koper berisi uang ke pegawai pemerintah.

Pencucian uang

Thiam dituduh melakukan pencucian uang melalui rekening luar negeri dan transfer kawat ke AS Jika terbukti bersalah, dia dapat dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Sebuah juri diatur untuk memulai pembahasan pada hari Rabu.

Pengacara Thiam, Aaron Goldsmith, mengatakan kepada juri bahwa jaksa penuntut gagal menghasilkan bukti untuk menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan pembayaran ilegal, yang diperlukan oleh juri untuk menemukan Thiam bersalah karena melakukan pencucian uang.

“Mereka tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan itu adalah sogokan,” kata Goldsmith.

Tukang emas mengatakan kepada juri bahwa kliennya tidak bersalah. Thiam mencoba untuk membantu Guinea mengeksploitasi mineral-mineralnya untuk mendapatkan sumber daya yang sangat dibutuhkan bagi masyarakatnya, katanya.

Sanksi Guinea

Thiam, yang memberi kesaksian sekitar empat jam pada hari Senin dan Selasa, mengatakan bahwa dia menggunakan rekening bank asing dan membohongi pejabat bank AS untuk mendapatkan sekitar sanksi internasional yang telah dikenakan pada rezim penguasa Guinea. Dia mengatakan bahwa dia takut bank-bank AS akan menganggapnya sebagai orang yang terpapar secara politis – pemegang jabatan asing yang menonjol yang dipandang mempresentasikan risiko korupsi yang tinggi – dan menolak untuk membiarkan dia membuat akun.

Guinea adalah rumah bagi apa yang dulu merupakan salah satu aset mineral paling berharga di dunia – proyek bijih besi Simandou senilai $ 20 miliar – yang menarik banyak perusahaan termasuk Rio Tinto Group dan Beny Steinmetz’s BSG Resources Ltd. Berkelahi atas penguasaan situs tersebut mendorong tuntutan hukum dan Tuduhan penyuapan Rio memecat kepala unit energi dan mineral pada bulan November dengan bayaran $ 10,5 juta kepada konsultan untuk membantu negosiasi Simandou.

China International Fund tidak menanggapi email yang meminta komentar atas tuduhan penyuapan tersebut.

Kasusnya adalah US v. Thiam, 16-mj-07960, Pengadilan Distrik AS, Distrik Selatan New York (Manhattan).