Bitcoin Trader Menghadapi Jail Time untuk Menjalankan Penukaran Bitcoin-Fiat Ilegal

Seorang pedagang cryptocurrency di Los Angeles yang membuat setidaknya $ 300.000 per tahun dengan nama “Bitcoin Maven” berpotensi menghadapi hukuman 30 bulan penjara karena mengoperasikan pertukaran bitcoin-fiat ilegal yang tidak terdaftar.

Maven Loses Credibility
Menurut untuk NBC , yang “Bitcoin Maven” diidentifikasi sebagai Theresa Tetley lima puluh tahun, yang sebelumnya mengaku bersalah di Los Angeles untuk sebuah bisnis pertukaran uang yang tidak mengikuti aturan federal. Kantor Kejaksaan AS lebih lanjut menyatakan Tetley melakukan beberapa transaksi keuangan mencurigakan dari 2014 hingga 2017, yang dilaporkan melibatkan uang dari aktivitas perdagangan narkoba, menggunakan layanan peer-to-peer LocalBitcoins untuk memfasilitasi transaksi-transaksinya.

Kantor Pengacara percaya Tetley telah bertukar dari $ 6 juta menjadi $ 9,5 juta saat dia menjalankan bisnis.

Meskipun tidak ilegal di Amerika Serikat , penggunaan cryptocurrency Tetley untuk melakukan transaksi ilegal seperti perdagangan narkoba bertentangan dengan hukum. Hukumannya awalnya dijadwalkan untuk 11 Juni 2018, tetapi sejak itu telah ditunda.

Pemerintah menggambarkan bisnis Tetley dalam dokumen pengadilan sebagai salah satu yang “memicu sistem keuangan pasar gelap di Central District of California yang sengaja dan sengaja ada di luar industri perbankan yang diatur.”

Hakim Distrik AS Manuel Real diminta untuk menjatuhkan hukuman Tetley dengan 30 bulan Penjara Federal. Namun, pengacara pembela meminta hukuman yang lebih rendah satu tahun di penjara. Jaksa Federal juga telah meminta Tetley untuk kehilangan lebih dari 40 bitcoin, 25 emas batangan, dan $ 292.264 yang diambil oleh penegak hukum pada 30 Maret 2018.

Pertukaran Cryptocurrency Tanpa Lisensi
Kasus Bitcoin Maven bukanlah contoh pertama dari pertukaran cryptocurrency ilegal.

Pada 27 Oktober 2017, Klik di Detroit melaporkan seorang pria berusia 52 tahun yang dikenal sebagai Bradley Anthony Stetkiw, dipetakan untuk mengoperasikan pertukaran mata uang cryptocurrency yang tidak berlisensi. Stetkiw dikenal di LocalBitcoins sebagai “SaltandPepper,” dan sering bertemu dengan pelanggannya di restoran Tim Hortons untuk menjual bitcoin. Stekiw menjual lebih dari $ 150.000 bitcoin antara 2013 dan 2015, dan melakukan lebih dari $ 56.000 transaksi dengan agen polisi yang menyamar sebelum tertangkap.

Pada Februari 2018, CEO Bitcoin Inc., Morgan Rockcoons, ditempatkan di bawah tahanan dari Immigration and Customs Enforcement (ICE) AS di Las Vegas. Rockcoon dituduh melakukan pencucian uang dan mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin.