Bitstamp Meminta Pengguna Yang Ingin Menarik Banyak Pertanyaan

Pelanggan pertukaran Bitstamp Slovenia dipaksa untuk melompat melalui rintangan untuk memenuhi tingkat kepatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah gambar yang beredar luas, yang dimaksudkan untuk mengungkapkan prosedur KYC yang disempurnakan oleh Bitstamp, telah menarik banyak perhatian. Dokumen tersebut meminta screenshot profil pertukaran kripto-kardiak lainnya, laporan rekening bank yang menunjukkan simpanan fiat ke bursa pihak ketiga, dan menandatangani pesan dari BTC dan alamat ETH yang akan digunakan pelanggan.

Bitstamp Ingin Tahu Konsumennya

Pertukaran kriptocurrency diwajibkan untuk mematuhi hukum di yurisdiksinya dengan ketat. Instansi pemerintah pada dasarnya mencurigai adanya bitcoin, dan regulator tidak akan ragu untuk menutup pertukaran yang ditemukan telah memfasilitasi pencucian uang atau melakukan prosedur KYC yang tidak memadai. Namun, dalam usaha mereka untuk terlihat bersih melengking, beberapa pertukaran mengajukan pertanyaan mengganggu dan tidak beralasan dari pelanggan mereka, dengan Bitstamp contoh yang paling mengerikan, seperti yang dicontohkan oleh tangkapan layar yang kabarnya berasal dari pertukaran Eropa.

Bitstamp memiliki reputasi yang umumnya positif dalam dunia kripto-kardiak. Dengan silsilah sejak tahun 2011, situs ini telah ada sejak zaman Mt Gox, dan menghemat hack 19.000 BTC pada tahun 2015, telah muncul dari hari-hari liar liar di blackberry tanpa cedera. Catatan bursa tertua di Eropa mendekati $ 1 miliar dalam volume perdagangan setiap hari, dengan bitcoin, riak, dan ethereum mata uang utama. Di permukaan, Bitstamp adalah model bagaimana menjalankan pertukaran, dengan CEO Nejc Kodrič memuji ketajaman bisnis dan kewiraswastaannya.

Hanya ada satu isu yang terus mendorong Bitstamp, dan memang beberapa pertukaran lain dalam hal ini: menarik dan menyetorkan mata uang fiat sangat sulit. Berita . Bitcoin . com sebelumnya telah menulis tentang sulitnya mencairkan sejumlah besar uang dari bursa besar. Situasi ini paling baik dilakukan oleh pengguna dalam satu grup perdagangan Telegram, yang menulis: “Semoga berhasil menarik sesuatu dari Bittrex, ini hotel California”.

Anda Bisa Tunda Out Anytime tapi Anda Tidak Bisa Tinggalkan

Ini adalah Bitstamp meskipun yang mengambil biskuit untuk KYC yang berkepanjangan dan tidak perlu. Berkat diamnya radio Bitstamp mengenai dokumen di tengah perdebatan, sulit untuk mengukur keasliannya. Tapi dimanapun dokumen itu berasal, ini menggambarkan dua hal:

1) kurangnya komunikasi dari banyak bursa yang memungkinkan rumor semacam itu beredar tanpa terkendali dan 2) permintaan KYC gila dari bursa menjadi sangat luar biasa sehingga sekarang sulit untuk mengatakan yang sebenarnya dan apa itu spoof. Yang tak terbantahkan adalah bahwa pelanggan Bitstamp telah dirugikan pada kebijakan KYC pertukaran selama berbulan-bulan. Halaman Reddit Bitstamp memiliki banyak keluhan dari pengguna, yang mengutip korespondensi resmi yang dituliskan dengan sangat mirip dengan tangkapan layar yang dikutip sebelumnya, termasuk penggunaan frasa seperti “tolong tanya”. Salah satu surat kabar semacam itu dari Bitstamp dilaporkan berbunyi:

Untuk memenuhi prosedur KYC tambahan kami, kami meminta Anda untuk mengirimkan dokumentasi keuangan yang dapat mengkonfirmasi asal dana yang Anda kirim, seperti laporan rekening tabungan, slip gaji, laporan pendapatan pajak, portofolio investasi, kontrak penjualan properti, warisan atau sejenisnya Terima kasih atas kerja sama anda.

Kepada pengguna yang cukup menjawab : “Semua uang saya dikenai pajak dan legal, tapi saya tidak berharap menghabiskan HOURS dari waktu saya untuk mendapatkan dokumen keuangan saya dari bank, salinan cek gaji saya dari atasan saya dan semua yang mereka minta. Ini benar-benar akan memakan waktu berjam-jam selama beberapa hari mendapatkan apa yang mereka minta. Apa yang terjadi jika saya tidak memberi mereka dokumentasi? ”

Pertukaran kriptocurrency, entah karena takut ditutup atau keinginan yang terlalu tinggi untuk membuktikan bahwa mereka berada di atas papan, telah menciptakan lingkungan ketakutan di mana setiap orang adalah tersangka dan tidak bersalah harus dibuktikan, tidak diasumsikan. Dihadapkan dengan permintaan KYC yang berat dan invasif yang seringkali tidak memiliki dasar hukum, tidak mengherankan jika banyak individu mengambil kebiasaan mereka di tempat lain, baik itu pertukaran P2P seperti Localbitcoins . com atau pertukaran kripto yang memperlakukan klien mereka dengan sopan dan hormat.