Chicago Trader Menghadapi Waktu Penjara Selama Pencurian Bitcoin dan Litecoin

Joseph Kim, seorang pedagang berusia 24 tahun yang berbasis di Chicago, menghadapi tuntutan pidana karena tuduhan penipuan kawat dan pencurian bitcoin.

Pertama dari Kind Crypto Fraud di Chicago

Pada tanggal 15 Februari 2018, Jaksa Penuntut Federal AS menugaskan Kim untuk mencuri senilai $ 2 juta dari bitcoin dan litecoin dari majikannya, Consolidated Trading LLC . Sebelum penangkapannya, Kim memegang posisi sebagai asisten trader di firma tersebut dan bertanggung jawab untuk menangani perdagangan kriptocurrency atas nama klien perusahaan.

Mengomentari kasus tersebut, John Lausch dari kantor Jaksa Agung AS mengatakan bahwa Kim adalah orang pertama yang dibawa ke pengadilan di Chicago karena memperdagangkan kriptourrency.

Menurut rincian kasusnya, jaksa membebankan asisten pedagang dengan satu hitungan kecurangan kawat. Semuanya dimulai saat Kim dipindahkan dari departemen perdagangan obligasi perusahaan ke unit perdagangan kriptocurrency yang baru saja didirikan pada bulan September 2017.

Setelah penugasannya kembali, Kim ditanya apakah dia memiliki akun kriptocurrency pribadi dan dia menjawab dengan tegas. Atasannya kemudian menginstruksikan Kim untuk menghentikan semua kegiatan perdagangan kripto-kardiak pribadi agar tidak menimbulkan potensi benturan kepentingan. Meski awalnya Kim setuju, ia terus menukar aset mayanya.

Dalam beberapa minggu setelah diantar ke unit perdagangan kripto yang baru, Kim memindahkan 980 Litecoin ( $ 217.952 pada saat pers) dari salah satu akun perusahaan ke dompet pribadinya.

Menurut Jaksa Penuntut AS, ketika atasannya menghadapi Kim mengenai transfer tersebut, dia menjelaskan bahwa dia telah melakukan transfer dengan alasan keamanan, untuk menjaga uang logam tetap aman dalam dompet milik perusahaan.

Pedagang tersebut mengutip isu-isu yang bertransaksi dengan Bitfinex , platform perdagangan kriptografis berbasis Hong Kong, dan dengan demikian memindahkan koin ke dompet Trading Trading LLC untuk dijadikan perantara.

Bahkan di bawah mikroskop interogasi atasannya, Kim diduga terjebak dengan ceritanya memindahkan koin ke dompet Konsolidasi. Namun, penyidik ​​FBI tidak dapat menemukan transfer Litecoin ke dompet yang dimiliki oleh Konsolidasi. Pada bulan November 2017, Kim melakukan transfer lagi, kali ini 55 bitcoin ( $ 598.924 pada saat pers) dari akun perusahaan. Ketika dihadapkan pada transfer ini, Kim dilaporkan mengatakan bahwa transmisi tersebut diblokir dan bahwa dia berusaha membalikkan transfer tersebut.

Kim kemudian di bulan yang sama akan mengembalikan 27 bitcoin dari bitcoin yang dicuri yang dicuri itu kembali ke palka perusahaan. Transfer parsial ini meninggalkan defisit 28 bitcoin yang harus dinyatakan oleh perusahaan sebagai kerugian.

Dia kemudian mengaku mencuri bitcoin dari majikannya untuk menutupi kerugian pribadinya. Sementara mengakui pencurian tersebut, Kim menyebut dirinya penjudi merosot yang telah mencoba memperbaiki kesalahannya sendiri dan bahwa ia tidak bermaksud mencuri dari majikannya.

Menurut Jaksa Penuntut AS, Joseph Kim membuat penampilan pertamanya di pengadilan pada 16 Februari 2017. Jika terbukti bersalah, Kim menghadapi hukuman 20 tahun penjara.