Cina Busts Bangsa Terbesar Underground Bank

Polisi China menindak Bank bawah tanah terbesar di negara itu di provinsi Zhejiang sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung ke dalam lembaga-lembaga keuangan nakal, menurut laporan media lokal, Jumat. Kementerian negara keamanan publik mengatakan bahwa bank telah menangani transaksi senilai sekitar 410 miliar yuan ($ 64000000000) sebelum polisi menutupnya.

Menurut laporan, 100 tersangka milik 8 geng yang berbeda telah ditahan sejak penyelidikan dimulai pada September tahun lalu. Para pejabat polisi mengatakan kepada Xinhua News Agency bahwa geng yang longgar disatukan oleh pemimpin bernama Zhao Mouyi, yang dioperasikan puluhan perusahaan shell di Hong Kong. Probe melihat petugas polisi menyortir 1,3 juta transaksi mencurigakan dan 3.000 rekening bank, kata Xinhua.

Banyak orang Cina mencoba untuk memindahkan uang dari luar negeri karena melemahnya ekonomi dan persepsi bahwa investasi mereka lebih aman di luar negeri. Ini telah melahirkan operasi bawah tanah yang memfasilitasi pertukaran mata uang dan transfer dana di atas batas yang diperbolehkan ditetapkan oleh Beijing.

Sementara tidak ada data resmi tentang seberapa besar bisnis perbankan bawah tanah, tindakan keras China telah mengungkapkan 170 kasus pencucian uang dan transfer dana tidak disetujui senilai lebih dari 800 miliar yuan ($ 177.400.000.000) sejak April, Rakyat Harian, Jumat.

“Banyak pelanggan ingin menghindari pengawasan ketat China pada perdagangan valuta asing. Geng bisa mendapatkan lebih dari 50.000 yuan ($ 7,834) per hari berkat ini,” pemimpin geng disebut sebagai Yang kepada Xinhua.

Kasus terbaru menggarisbawahi upaya oleh China bank sentral dan regulator valuta asing untuk menindak aliran yang tidak disetujui uang untuk menjaga pasokan uang yang stabil dan suku bunga domestik yang lebih rendah untuk memacu pertumbuhan, menurut laporan.

Pada hari Kamis, 10 bank yang tidak disetujui di provinsi Guangdong China selatan, yang bertanggung jawab untuk 51600000000 yuan ($ 8100000000) dalam transaksi ilegal, yang rusak oleh regulator, kata harian Rakyat.