Cina retak polisi US $ 4500000000 bawah tanah Bank

Polisi China telah rusak jaringan perbankan bawah tanah yang ditangani US $ 4,5 miliar dari transaksi ilegal di Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) saja, Xinhua News Agency melaporkan pada hari Rabu.

Empat belas tersangka dalam empat geng ditangkap oleh polisi di kota timur laut Dalian di provinsi Liaoning, Xinhua mengatakan, tindakan keras terbaru dalam perjuangan negara terhadap arus keluar dari “modal abu-abu”.

Transaksi harian ilegal setiap geng melebihi US $ 100.000.

Polisi menemukan transaksi ilegal sebesar 28800000000 yuan (US $ 4510000000) dari 1,4 juta catatan perdagangan valuta asing, setelah menyelidiki lebih dari 2.000 rekening di AgBank, China pemberi pinjaman terbesar ketiga dengan aset, kata lembaga negara.

Ekonomi perlambatan dan pasar volatilitas China telah memicu gelombang arus keluar modal berlari ke ratusan miliar tahun ini, memicu alarm untuk sistem manajemen devisa China.

Beijing mulai menindak bank tanah pada bulan April dan sejauh ini menemukan lebih dari 170 kasus pencucian uang dan transfer dana ilegal, yang melibatkan lebih dari 800 miliar yuan dan menangkap lebih dari 400 tersangka.

Awal tahun ini, polisi China, bank sentral dan regulator valuta asing rusak kasus perbankan terbesar yang pernah bawah tanah negara yang melibatkan transaksi sebesar US $ 64 miliar.

Dalam kasus Dalian, tersangka bekerja dengan kelompok-kelompok kriminal yang tersebar di Beijing, Provinsi Shandong dan provinsi Jilin untuk melakukan perdagangan valuta asing ilegal di China dan jasa perjudian yang ditawarkan di Macau dan Korea Selatan untuk mendapatkan keuntungan ilegal, Xinhua melaporkan.

(US $ 1 = 6,3877 yuan Cina renminbi)

(Pelaporan Oleh Shu Zhang dan Matthew Miller; Editing oleh Sanjeev Miglani)