Data Menunjukkan Ethereum adalah ‘Cryptocurrency of Choice for Scams’

Sejak awal, ketika orang belajar cara membuat cryptocurrency baru atau dengan cepat membangun model infrastruktur seperti platform perdagangan aset digital, banyak penipuan mulai sering muncul. Menurut perusahaan pengawasan blockchain Chainalysis, selama dua tahun terakhir penipuan di ekosistem Ethereum telah merajalela dan itu telah menjadi “cryptocurrency pilihan untuk penipuan karena berbagai alasan,” laporan terbaru perusahaan Ethereum menyoroti.

Perusahaan pemantau blockchain Chainalysis telah merilis serangkaian laporan mengenai “tren kejahatan kripto baru-baru ini.” Laporan perusahaan “Seri Crypto Crime: Decoding Ethereum Scams” menjelaskan bagaimana ethereum (ETH) adalah pilihan utama untuk penipuan terkait kripto di seluruh ekosistem. Pada 2017, hanya ada ETH senilai $ 17 juta yang dicuri dalam penipuan, tetapi pada 2018 sekitar 0,01 persen ETH terlibat dalam penipuan yang bernilai $ 36 juta. “Jumlah penipuan menurun hingga 2018, meskipun yang tetap lebih besar, lebih canggih dan jauh lebih menguntungkan,” laporan Chainalysis merinci.

“Dari akhir 2016 hingga akhir 2018, Chainalysis telah mengidentifikasi lebih dari 2.000 alamat penipuan di Ethereum yang telah menerima dana dari hampir 40.000 pengguna unik – Kegiatan penipuan meningkat secara dramatis pada tahun 2018 dengan hampir 75% kegiatan penipuan terjadi pada tahun itu,” laporan tersebut menjelaskan.

Ada empat jenis penipuan yang terjadi di ruang Ethereum – penipuan langsung, penipuan keluar ICO, produk Ponzi, dan upaya phishing. Chainalysis juga mengatakan frekuensi dan tingkat keberhasilan konsep seperti penipuan infeksi dapat berubah seiring waktu.

“Penjahat inovatif mengeksekusi penipuan Ponzi dan ICO yang lebih kompleks yang menghasilkan jutaan dolar dalam pendapatan – Skema yang lebih canggih ini mendominasi paruh kedua tahun ini,” laporan seri kejahatan merangkum.

Chainalysis bukan satu-satunya kelompok yang menonton jaringan Ethereum untuk insiden terkait penipuan. Bahkan, situs web Etherscamdb.info yang menampilkan sejumlah besar penipuan terkait ETH dapat dilihat oleh seluruh komunitas cryptocurrency. Basis data Etherscam telah mencatat 6.378 penipuan dan 924 saat ini aktif. Catatan menunjukkan 1.975 alamat ethereum terkait penipuan dan keluar dari 6.378, sekitar 5.454 tidak aktif. Yang juga harus dipertimbangkan adalah bahwa informasi ini hanya apa yang dapat dilacak oleh basis data Etherscam dan ada banyak tindakan curang yang tidak diperhatikan.

Etherscam mengumpulkan data di situs palsu My Ether Wallet (MEW), domain mirip Punycode, pertukaran palsu, hadiah peniruan penipuan, dan penipuan keluar ICO. Lalu ada permainan Ponzi terkait dengan ekosistem Ethereum dengan aplikasi piramida multi-level seperti Fomo 3D dan Powh 3D. Platform ini hanya menghasilkan uang dengan membawa pengguna baru ke dalam flip dan menggunakan semua jenis taktik seperti metode bayar per tawaran, dan teknik pemasaran multi-level. Kembali pada bulan Maret, pendiri Dapp Radar, Skirmantas Januskas memberikan kerusakan besar pada permainan Powh 3D Ponzi dan menyebutnya sebagai “skema piramida terbesar di Ethereum sejauh ini.”

Meskipun ada banyak penipuan di jaringan Ethereum, ada berbagai cara pengguna ETH dapat melindungi diri mereka sendiri dengan tidak berpartisipasi dalam penipuan yang mencolok. Peserta veteran cryptocurrency akan selalu menerangi fakta bahwa memegang kunci Anda sendiri, memanfaatkan penyimpanan dingin dan teknik multi-tanda tangan sangat penting untuk menjaga keamanan informasi keuangan. Tetapi ada banyak metode lain yang dapat digunakan seperti mem-bookmark situs web cryptocurrency resmi, memeriksa ulang salinan dan menempelkan alamat, dan tidak mempercayai “hadiah gratis” yang selanjutnya akan membantu menjaga aset digital tetap aman. Ketika laporan rangkaian kejahatan Chainalysis merinci, para penjahat blockchain mengeksekusi kejahatan kripto kecil jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tetapi penipuan yang masih ada menjadi jauh lebih canggih.