FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /DBS, UBS mengambil persyaratan anti pencucian uang serius

DBS, UBS mengambil persyaratan anti pencucian uang serius

DBS dan UBS bank mengakui penyimpangan pada Selasa (11 Oktober) setelah melanggar Otoritas Moneter Singapura (MAS) anti pencucian uang (TPPU) kontrol.

MAS sebelumnya mengumumkan bahwa DBS dan UBS akan masing-masing didenda S $ 1 juta dan S $ 1.300.000 untuk pelanggaran MAS Pemberitahuan 626 – Pencegahan Pencucian Uang dan Melawan Pendanaan Terorisme setelah inspeksi dari kedua bank dalam kaitannya dengan dana mereka 1MDB terkait mengalir mengungkapkan beberapa pelanggaran persyaratan AML dan penyimpangan kontrol.

Dalam reaksi terhadap berita, DBS mengatakan dibutuhkan kewajiban AML serius dan menerima keputusan MAS ‘.

“Sementara temuan MAS ‘menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian bank tidak meresap, kita harus mengambil tindakan yang lebih ketat terhadap aktivitas dipertanyakan, bahkan jika itu sengaja dirancang untuk menyembunyikan tujuan lain,” kata seorang juru bicara DBS.

DBS menambahkan bahwa bank akan mengambil tindakan yang tepat untuk mengadakan staf, termasuk eksekutif senior, bertanggung jawab.

Penyimpangan terjadi pada 2013 dan 2014, dan DBS mengatakan telah membuat banyak perangkat tambahan sejak itu dan berada dalam posisi material yang lebih baik dari sebelumnya.

UBS mengatakan akan bekerja sama dengan regulator untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami kecewa kami tidak berbuat lebih banyak untuk mendeteksi dan melaporkan hal ini sebelumnya. Kami lebih memperkuat kontrol dan tindakan yang tepat akan diambil pada individu yang bertanggung jawab atas penyimpangan,” kata seorang juru bicara UBS Singapura.

DBS mengatakan akan menyumbangkan keuntungan yang timbul dari kekurangannya untuk tujuan mulia sementara UBS mengatakan akan menyumbangkan semua keuntungan dari akun ini untuk pembentukan program anti pencucian uang industri-lebar untuk dijalankan oleh badan pendidikan independen yang bertujuan untuk membantu memerangi kejahatan keuangan.

Previous post:

Next post: