Dinas Rahasia AS Meminta Kongres untuk Membantu Mencegah Penggunaan Ilegal Koin Privasi

Dinas Rahasia AS khawatir tentang penggunaan terlarang dari cryptocurrency. Pejabat tinggi badan itu telah mendesak Kongres untuk mempertimbangkan undang-undang tambahan untuk mengatasi anonimitas-ditingkatkan cryptocurrency dan layanan dimaksudkan untuk mengaburkan transaksi di blockchains seperti gelas atau mixer.

Wakil Asisten Direktur Kantor Investigasi Kantor Rahasia AS, Robert Novy, memberikan kesaksian di hadapan Subkomite Pelayanan Keuangan Negara Bagian tentang Terorisme dan Keuangan Gelap pada 20 Juni.

Novy menjelaskan bahwa agensinya terutama berkaitan dengan penggunaan cryptocurrency “dalam skema kriminal yang merusak integritas sistem keuangan dan pembayaran, penggunaannya dalam kasus penipuan, dan penggunaan umum mereka sebagai alat pencucian uang,” menyatakan:

Sementara beberapa mata uang digital telah beroperasi secara sah, yang lain telah digunakan secara luas untuk kegiatan terlarang … Penggunaan ilegal mata uang digital yang semakin melemahkan risiko efektivitas hukum dan peraturan AS yang ada, terutama yang dimaksudkan untuk membatasi kemampuan para penjahat untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan terlarang mereka.

Dalam kesaksiannya, Novy meminta “Kongres untuk membantu mencegah cryptocurrency seperti monero dan zcash, yang menyediakan pengguna dengan privasi dan anonimitas fitur yang ditingkatkan, dari digunakan untuk tujuan ilegal,” Forbes menjabarkan.

Mereferensikan “sifat global dari Internet dan komunikasi modern,” Novy mengklaim bahwa “mata uang digital sangat cocok untuk mendukung kejahatan yang bersifat transnasional.” Dia melanjutkan untuk memberitahu Kongres:

Kita juga harus mempertimbangkan tindakan legislatif atau peraturan tambahan untuk mengatasi tantangan potensial yang terkait dengan cryptocurrency yang ditingkatkan kerahasiaannya, layanan yang dimaksudkan untuk mengaburkan transaksi pada blockchain (yaitu pencetak atau pencampur cryptocurrency) dan penambangan penambangan cryptocurrency.

Menurut Forbes, Greg Nevano, seorang pejabat di divisi investigasi Immigration and Customs Enforcement, setuju dengan Novy. “Ini cryptocurrency baru anonimitas-ditingkatkan jelas siap untuk penggunaan ilegal dalam upaya untuk menumbangkan pertanyaan penegakan hukum yang sah,” katanya, menambahkan klaim bahwa “meskipun lebih sulit untuk melacak pergerakan hasil terlarang menggunakan anonimity- baru ini peningkatan cryptocurrency, itu bukan tidak mungkin. ”

Lebih lanjut Novy menyarankan bahwa penegak hukum harus menyesuaikan “alat dan teknik investigatifnya untuk membongkar kelompok kriminal yang menggunakan instrumen ini untuk kegiatan penipuan atau pencucian uang.”

Novy juga mengklaim bahwa “dalam beberapa tahun terakhir, para penjahat semakin sering menggunakan mata uang digital untuk memfasilitasi kegiatan terlarang di internet.” Dia menjelaskan, “beberapa mata uang digital terutama digunakan untuk membeli barang dan jasa ilegal,” sementara yang lain “terutama digunakan untuk uang pencucian – khususnya transfer transnasional. ”

Dalam kesaksiannya, Novy mendeskripsikan karakteristik mata uang digital yang disukai oleh penjahat berdasarkan investigasi agensi.

Pertama, mereka memiliki “adopsi secara luas sebagai media pertukaran untuk kegiatan kriminal yang dimaksudkan,” selain “tingkat terbesar anonimitas.” Kemampuan mereka untuk “perlindungan terhadap pencurian, penipuan, dan penyitaan yang sah” juga penting, seperti juga kemampuan untuk “dengan mudah dipertukarkan ke dan dari mata uang pilihan mereka.” Karakteristik terakhir yang disebutkan adalah “kemampuan untuk secara cepat dan percaya diri mentransfer nilai secara transnasional.”

Mengutip bahwa “Layanan Rahasia telah berada di garis depan dalam menyelidiki penggunaan ilegal mata uang digital,” Novy merinci pekerjaan sebelumnya badan tersebut dalam mematikan “dua mata uang digital terpusat utama yang mendukung aktivitas kriminal ekstensif: E-gold Ltd (pada tahun 2007). ) dan Liberty Reserve (pada 2013). ”Selain itu, agensi juga baru-baru ini menutup sejumlah pertukaran kripto termasuk Western Express dan Btc-e, ia menyampaikan.

Zcash, cryptocurrency dengan fitur privasi yang kuat, diciptakan untuk melindungi hak privasi warga negara sehari-hari. Perusahaan Zcash, yang dipimpin oleh ilmuwan komputer terkenal Zooko Wilcox, ada untuk mendukung koin privasi, tetapi mengklaim bahwa itu tidak mengontrol Zcash atau memiliki akses khusus ke transaksi cryptocurrency.

Perusahaan menanggapi rekomendasi Layanan Rahasia dalam posting blog resmi pada hari Jumat:

Kami percaya itu adalah demi kepentingan terbaik warga Amerika Serikat, Dinas Rahasia AS, dan organisasi pemerintah lainnya untuk mengadvokasi hak privasi dan melindungi warga dan bisnisnya dari bahaya.