Kanada Mengumumkan Perang terhadap Penipuan Cryptocurrency dengan Peraturan KYC / AML Wajib

Pihak berwenang Kanada telah diubah bangsa anti pencucian uang ( AML ) dan undang-undang pendanaan anti-terorisme untuk mendorong ketertiban di industri keuangan dan cryptocurrency dengan mencegah individu menipu dari mengeksploitasi celah peraturan di bursa cryptocurrency dan perusahaan.

Crashdown Penipuan Kanada
Sebagaimana dinyatakan dalam rancangan yang diterbitkan oleh Canada Gazette , Financial Action Task Force ( FATF ) menunjukkan beberapa kekurangan dalam Anti-Pencucian Uang dan Re-Terrorist Financing Rezim (AML / ATF).

Mirip dengan peraturan di negara lain di mana aset digital sebagian ditoleransi, semua bisnis yang terkait dengan cryptocurrency, pertukaran, dan perusahaan Fintech di Kanada sekarang dikategorikan dalam bisnis jasa uang (MSB).

Sesuai peraturan baru, MSB diminta untuk melaporkan semua transaksi melebihi 10.000 dolar Kanada, dan proses KYC baru harus dilakukan untuk transaksi dari 1000 CAD ($ 770).

Peraturan tersebut mengharuskan MSB untuk memperbarui lisensi mereka setiap dua tahun dan memberikan dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembaruan.

Seperti yang dinyatakan:

“Hasil dari Kejahatan (Pencucian Uang) dan Peraturan Pendaftaran Pembiayaan Teroris akan diubah untuk memberikan fleksibilitas ketika pembaruan pendaftaran akan berlangsung selama dua tahun dan mengurangi jenis informasi yang perlu disampaikan.”

Peraturan Baru Menghadapi Kritik
Sementara pihak berwenang melihat peraturan yang diusulkan sebagai solusi cerdas untuk mencegah pencucian uang di sektor cryptocurrency, para pemangku kepentingan telah mengkritik rancangan tersebut.

Francis Pouliot, pendiri dari Blockchain Catallaxy, mengambil ke Twitter untuk mengekspresikan ketidakpuasannya:

Peraturan lebih ketat tentang kartu?
Tidak seperti Amerika Serikat, Kanada memiliki sikap yang lebih ramah terhadap cryptocurrency dan ICO baru-baru ini, menjadikan bangsa ini sarang bagi startup di ruang mata uang digital.

Namun, sepertinya semua bisa berubah segera.

Pada tanggal 31 Januari 2018, BTCManager melaporkan Gubernur Bank of Canada, Stephen Poloz telah berlabel perdagangan bitcoin sebagai spekulasi, menyerukan peningkatan pengawasan regulasi dalam industri mata uang virtual yang baru lahir.

Poloz menyatakan bahwa bitcoin dan cryptocurrency lainnya bukanlah aset. Dalam kata-katanya:

“Saya tidak begitu yakin apa itu. Mereka bukan aset. [Saya] mengira mereka adalah sekuritas secara teknis. Tidak ada nilai intrinsik untuk sesuatu seperti Bitcoin, jadi ini bukan aset yang bisa dianalisis. Ini pada dasarnya spekulatif atau judi. ”

Poloz bukan satu-satunya yang tidak melihat apa pun yang baik dalam bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Namun, fakta yang sulit tetap bahwa ruang aset digital semakin kuat dengan setiap hari dan itu hanya masalah waktu sebelum pesimis terbangun dengan kenyataan.