Kemungkinan Scam di Grup Investasi Afrika Selatan Menghasilkan $ 50 Juta yang Hilang

Hampir $ 50 juta aset kripto telah dilaporkan telah dicuri dari investor yang memasukkan uang mereka ke dalam kelompok investasi Bitcoin BTC Global, harian South African Sunday Times melaporkan .

Manajer tunggal investasi di perusahaan tersebut adalah pedagang forex dan komoditas Steve Twain, darimana investor menerima pembayaran tidak wajar sampai Twain menghilang sama sekali pada Februari 2018. Sunday Times melaporkan bahwa tim administrasi BTC Global menulis sebuah posting di Facebook dua minggu yang lalu, menyatakan bahwa mereka tidak dapat menemukannya.

Lebih dari 27.500 orang dari Afrika Selatan , Australia , dan Amerika Serikat dilaporkan telah ditipu oleh “salah satu penipuan Bitcoin terbesar yang melanda Afrika Selatan”. Kapten Lloyd Ramovha dari Direktorat Investigasi Kejahatan Prioritas Afrika Selatan, yang dikenal sebagai Hawks, telah memastikan bahwa Unit Kejahatan Komersial Serius sedang menyelidiki klaim terhadap BTC Global.

“Penyidikan masih dalam tahap awal, saya juga tidak dapat mengatakan apakah ini skema Ponzi. BTC Global sedang diselidiki karena melanggar Undang-Undang Penasihat Keuangan dan Perantara.”

Investor menyerahkan dana mereka ke dalam satu alamat dompet. Ramovha menambahkan bahwa jumlah dana yang hilang dapat meningkat karena lebih banyak korban yang datang ke depan. Beberapa investor telah melaporkan jumlah yang hilang lebih dari $ 113.000.

Berbicara kepada Sunday Times , Antoon Botha dari BMV Pengacara yang berbasis di Bedfordview telah mengkonfirmasi bahwa dia telah menangani klien yang terlibat dengan BTC Global. Setelah pembentukan argumen dan mandat mereka, mereka berencana untuk melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan dan perwakilannya.

Botha menambahkan bahwa ada bukti prima facie yang menyarankan contoh pencurian, kecurangan hukum umum, dan berbagai pelanggaran Undang-Undang Bank Dunia.

Cheri Ward, seorang administrator di BTC Global, berpendapat bahwa tidak ada kecurangan, dan bahwa investor telah menerima pengembalian dan seharusnya menyadari risiko yang terlibat dalam investasi dana tersebut.

“Setiap orang yang berinvestasi di BTC Global melakukannya atas kemauan mereka sendiri dan setelah melakukan penelitian mereka sendiri terhadap dana tersebut. Seperti halnya dengan dana dimana uang diinvestasikan, tidak ada jaminan bahwa investor akan menerima pengembalian investasi mereka. ”

Cheri mengklaim bahwa Twain sendiri mengendalikan dan memiliki akses terhadap dana tersebut, dan bahwa polisi tidak menginvestigasi kejadian tersebut.

Menurut pengawas konsumen Australia Komisi Persaingan & Konsumen Australia (ACCC) 1.200 orang mengajukan keluhan penipuan kripto pada tahun 2017. Cointelegraph sebelumnya telah melaporkan tentang penipuan umum, dan bagaimana cara menemukan mereka .