Kepala Bitconnect India Ditangkap

Dugaan kepala Bitconnect India, Divyesh Darji, ditangkap minggu ini di sebuah bandara di Delhi ketika ia tiba dari Dubai. Dia dan para konspirator dituduh melakukan bilking jutaan dolar (Rs 88,000 crore) dari para investor India yang mencari tempat perlindungan keuangan selama kampanye demonetisasi pemerintah.

Kasus Bitconnect yang menyedihkan dan terkadang menyebalkan terus mengungkap dunia. Minggu ini, yang dituduh sebagai dalang dari kelompok di Asia, Divyesh Darji, ditangkap sehubungan dengan perannya dalam penipuan investasi jutaan dolar.

Laporan media lokal Pakaian Mr. Darji terdaftar di Inggris tetapi pada dasarnya dioperasikan dari menara Burj Khalifa di Dubai. Mungkin itu adalah pusat pas untuk operasi Bitconnect. Struktur tertinggi di dunia sejak penobatannya pada tahun 2010, itu mencerminkan pendukung proyek terkenal dan penipuan yang sekarang diakui secara luas, besar. Segala sesuatu tentang Bitconnect sangat besar: janji-janji besar, keuntungan besar, keuntungan besar, konferensi besar, dan, sayangnya, jatuhnya sangat besar.

Dalam waktu yang tampaknya putus asa, psikologi manusia mungkin cenderung lebih mudah menyerah pada semacam kepercayaan yang biasanya tidak dibayangkan. Itu skeptisisme usang, ketika datang ke terlalu bagus untuk menjadi klaim yang benar, membosankan ketika paling dibutuhkan. Secara teoritis, itulah yang terjadi pada banyak investor India. Pada akhir tahun 2016, pemerintahnya mencabut semua uang senilai $ 500 dan ₹ 1000 dari seri Mahatma Gandhi. Ini setara AS dengan melarang uang $ 10 dan $ 20.

Itu adalah upaya untuk mencekik pasar gelap India yang sedang tumbuh, yang diklaim pemerintah adalah mendanai kegiatan terlarang dan terorisme. Tetapi peluncuran itu tiba-tiba, segera, dan biasanya dihancurkan. Kekurangan uang tunai memburuk, dan ekonomi yang sudah pincang sepanjang waktu tersendat-sendat. Pada pengumuman Perdana Menteri Narendra Modi, indeks saham mengancam penurunan dua digit, kekurangan yang disebutkan di atas, dan operasi bank yang ditandai dengan kepanikan nasional yang sangat nyata.

Bitconnect dan penipuan seperti itu adalah badai yang sempurna. Mengapa menyimpan uang dalam fiat, di koran pemerintah ketika penerbitnya dapat memutuskan untuk mengambil kekayaan dari rata-rata orang India dengan seenaknya. Alih-alih, tangkap Bitcoin ini begitu banyak di media, dengan Bitconnect menjanjikan pengembalian yang lamanya karena seharusnya menggunakan bitcoin yang diinvestasikan untuk membayar pengembalian Bitcoiners lainnya.

Dan itu berhasil. Itu benar. Selama pasar terus meningkat dan menentang bahkan pendukung bitcoin yang paling irasional di akhir 2017, klaim Bitconnect dengan penuh semangat dipertahankan oleh para peserta. Begitu banyak koreksi kecil membesarkan kepalanya, bagaimanapun, seluruh skema runtuh. Promotor India sebagian besar ditebus, pergi ke luar negeri setelah penyelidikan dilancarkan oleh pihak berwenang India. Tokoh terkenal dan politisi bahkan tertangkap. Satish Kumbhani, Dhavl Mavani, dan Suresh Gorasiya adalah beberapa dari para konspirator yang disebutkan juga.

PG Narwade dari Departemen Investigasi Kriminal (CID-Crime) dari polisi Gujarat menjelaskan , “Darji tinggal di Dubai. Surat edaran pengintaian dikeluarkan terhadapnya. Departemen Imigrasi memperingatkan kami ketika dia dalam perjalanan dari Dubai ke Ahmedabad, setelah itu dia ditangkap hari ini malam. Perusahaan ini muncul pada tahun 2016, dan pada tahun 2017, meluncurkan koin Bitconnect. Itu tetap aktif hingga Januari tahun ini. Ini merilis 2,80 crore koin, dimana 1,80 crore koin dijual kepada investor. Terdakwa mengadakan seminar, acara di India dan negara-negara lain yang menjanjikan bunga tinggi – suku bunga harian 1 persen – pada investasi dalam koin Bitconnect. Biaya satu koin Bitconnect pada 16 Januari 2018, ketika perusahaan ditutup, adalah USD 362. ”

DGP Ashish Bhatia dari kejahatan CID mencatat, “Perusahaan ini terdaftar di Inggris dan memiliki kantor di Surat. Mereka meluncurkan ‘bitconnect coins’ mereka sendiri segera setelah demonetisasi. Mereka mempromosikan perusahaan di media sosial dan dengan mengadakan fungsi gala di kota-kota di seluruh dunia. Mereka memikat investor dengan bunga bulanan 60%, dan insentif dalam bentuk ‘bunga rujukan.’ Ini adalah perusahaan yang sama di mana Shailesh Bhatt menginvestasikan 1,79 crore Rs. Untuk memulihkan uang, dia diduga menculik Dhaval Mavani dan Piyush Savaliya dari Bitconnect. Dia telah memeras 2.019 bitcoin, 11.000 litecoin, dan Rs 14,50 crore cash. Sebuah kasus kemudian didaftarkan dengan kejahatan CID zona Surabaya. Kami menemukan 169 bitcoin dan 8kg emas dari terdakwa. ”