Korea Selatan Lebih Lanjut Mengajukan Peraturan Crypto

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan telah mengungkapkan aturan anti pencucian uang dan tahu-pelanggan-Anda yang baru untuk pertukaran kripto.

Menurut pengumuman terbaru yang dibuat oleh Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC), lembaga keuangan utama Korea Selatan, aturan anti pencucian uang dan tahu-pelanggan Anda yang baru untuk pertukaran kripto akan mulai berlaku pada 10 Juli 2018. , dan akan berlaku selama satu tahun.

Pedoman baru ini akan membuat peraturan saat ini tentang transaksi dan pemantauan pengguna menjadi lebih ketat sehingga mencegah penipuan, aktivitas pencucian uang dan transfer uang antara pertukaran kripto lokal dan asing. Dalam rangka memberikan investor pertukaran crypto dengan keamanan yang lebih besar, FSC meminta Korea Financial Intelligence Unit (KFIU), organisasi pengawas keuangan nasional, untuk memperkuat kendali mereka atas transaksi cryptocurrency dan aktivitas pengguna.

Keputusan untuk memajukan peraturan crypto yang ada didasarkan pada pemeriksaan FSC baru-baru ini di tiga bank lokal – Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank dan KEB Hana Bank. Komisi tersebut mengungkapkan bahwa beberapa pertukaran telah memindahkan aset dari akun penyimpan investor ke akun operasi mereka sendiri – kegiatan yang tidak pantas untuk pertukaran kripto yang menjanjikan untuk menjaga aset investor terpisah dari milik mereka sendiri.

FSC mencatat:

“Kami berencana untuk mengawasi rekening bank yang digunakan oleh pertukaran mata uang untuk parkir biaya mereka.”

Menurut aturan yang baru ditetapkan, pertukaran cryptocurrency akan diperlukan untuk melakukan Uji Tuntas Pelanggan (CDD) serta Enhanced Due Diligence (EDD) untuk memastikan bahwa orang asing tidak membeli atau menjual aset digital melalui pertukaran mata uang cryptocurrency lokal, untuk mencegah aktivitas pencucian uang dan pelanggaran data pribadi, dan untuk mengurangi kemungkinan penipuan.

Inisiatif pemerintah Korea Selatan untuk mengendalikan sektor crypto tidak lebih dari satu langkah maju untuk melegitimasi sektor cryptocurrency lokal. Dalam beberapa bulan ke depan, pihak berwenang setempat akan bekerja sama dengan bank dan bursa lokal untuk membangun pasar dengan lebih baik.

Kesediaan pemerintah Korea Selatan untuk mendukung industri crypto dapat diamati pada bulan Mei, ketika Majelis Nasional Korea Selatan telah mengajukan rekomendasi resmi untuk mengizinkan ICO domestik di negara itu setelah hampir setahun larangan ICO.

Pada awal Juni, rekomendasi ini diikuti oleh proposal lain yang dibuat oleh KFIU , yang diminta untuk mengatur pertukaran cryptocurrency serupa dengan bank-bank komersial untuk mencegah penggunaan mata uang digital untuk kegiatan terlarang. Menurut organisasi, Korea Selatan harus bergabung dengan gerakan ekonomi terkemuka di dunia, seperti AS, di mana proses verifikasi yang ketat untuk transaksi besar dan pemantauan pengguna digunakan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.