Lain Laporan Tautan Bitfinex ke Noble Bank Puerto Rico

Bisik-bisik bahwa raksasa pertukaran mata uang asing Bitfinex telah menemukan mitra perbankan di Karibia tumbuh lebih keras.

Mengutip tiga orang dengan pengetahuan tentang masalah ini, Bloomberg melaporkan bahwa operator pertukaran telah membuka rekening di Noble Bank International, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di San Juan, Puerto Riko. Noble, khususnya, tidak memiliki dana secara langsung, melainkan bermitra dengan Bank of New York Mellon sebagai penjaga pihak ketiga.

Ini bukan pertama kalinya Noble dijadikan sebagai mitra perbankan Bitfinex. Seperti yang dilaporkan CCN , Penelitian BitMEX merilis laporan pada Maret yang menunjukkan bahwa Noble kemungkinan menyediakan layanan perbankan untuk Bitfinex dan Tether – startup cryptocurrency yang mengeluarkan token yang dipatok USD yang diperdagangkan di bawah simbol ticker USDT.

Tether sangat terkait dengan Bitfinex, bahkan berbagi tim manajemen, meskipun perusahaan tidak secara terbuka mendiskusikan sifat hubungan mereka. Tether, selain itu, tidak pernah merilis audit pihak ketiga penuh yang memverifikasi bahwa tokennya sepenuhnya didukung oleh USD, bahkan ketika kapalnya telah membengkak menjadi $ 2,5 miliar.

Laporan BitMEX mencatat bahwa data keuangan agregat menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis di Puerto Rico telah mengalami lonjakan deposito tunai tahun lalu yang berkorelasi dengan peningkatan cepat dalam saham yang baru dikeluarkan dan pertumbuhan pasar mata uang kripto secara keseluruhan.

Menurut Bloomberg, sumber anonim dengan “pengetahuan langsung” dari masalah tersebut mengatakan bahwa Noble “hampir sepenuhnya bertanggung jawab” untuk peningkatan itu, yang melihat setoran tunai naik menjadi $ 3,3 miliar pada Desember 2017 dari $ 191 juta hanya satu tahun sebelumnya.

Kesulitan Bitfinex menemukan mitra perbankan jangka panjang telah didokumentasikan secara menyeluruh , dan perusahaan dikatakan telah melambung di sekitar lembaga menggunakan serangkaian akun pihak ketiga setelah keputusan oleh Wells Fargo untuk menutup rekening operator pertukaran.

Pada bulan Desember, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) dilaporkan mengeluarkan panggilan dari pengadilan untuk Bitfinex dan Tether, meskipun hasil penyelidikan belum diumumkan.

Baik Noble Bank maupun Bitfinex segera menanggapi permintaan untuk komentar.