Laporan Surat Kabar Terbesar Jepang 30 Miliar Yen Ditertoleh Melalui Pertukaran Kripto

Mainichi Shimbun , salah satu surat kabar paling berpengaruh dan tertua di Jepang yang didirikan pada 1872, melaporkan bahwa lebih dari 30 miliar yen, bernilai sekitar $ 270 juta, dicuci melalui pertukaran mata uang oleh kelompok kejahatan terorganisir di Jepang sejak tahun 2016.

Cryptocurrency Sumber Utama Pencucian Uang
Di Jepang, kelompok kriminal yang terorganisir mendominasi ekonomi bawah tanah, dengan Yakuza, sindikat kejahatan terorganisir di Jepang yang telah ada sejak abad ke-17, menampung lebih dari 102.000 anggota. Pemerintah, polisi, dan sindikat kejahatan terorganisir hidup berdampingan di Jepang, karena Yakuza dan sindikat kejahatan terorganisir secara teknis legal.

Sebuah laporan oleh The Economist mengungkapkan bahwa Yamaguchi-Gumi, sindikat terbesar dalam Yakuza, telah menghasilkan lebih dari $ 6 miliar setiap tahun selama dekade terakhir dari narkoba , rentenir, raket real-estate, dan perdagangan saham. Oleh karena itu, organisasi kejahatan telah menunjukkan margin keuntungan yang lebih tinggi daripada kebanyakan konglomerat terbesar di negara itu di sektor teknologi dan keuangan.

Seminggu awal tanggal 14 Mei, Mainichi Shimbun melaporkan bahwa laporannya telah menemukan bahwa banyak sindikat kejahatan Jepang telah menggunakan pertukaran mata uang kripto dan cryptocurrency yang berfokus pada privasi seperti monero dan zcash untuk mencuci uang. Dalam satu kasus, penyelidikan Mainichi menemukan bahwa lebih dari $ 270 juta dicuci melalui pertukaran cryptocurrency, yang kemungkinan dihasilkan melalui perdagangan narkoba dan kegiatan ilegal.

Mainichi membentuk jalur komunikasi dengan salah satu anggota geng di sindikat kejahatan paling terkenal di Jepang untuk menyelidiki keberadaan cryptocurrency di kelompok kriminal utama negara. Sebuah USB diambil oleh Mainichi , yang berjudul “ZDM,” kependekan dari zcash , dash , dan monero , mengungkapkan bahwa satu geng mencuci senilai 29,85 miliar yen ($ 270,8 juta) sejak 2016 melalui ratusan transfer.

Anggota geng itu memberi tahu Mainichi bahwa organisasi itu bermaksud untuk memproses lebih banyak dana melalui bursa lokal tetapi membatasi perdagangan pada 29,85 miliar yen untuk menahan diri menarik perhatian dari pihak berwenang, terutama Badan Layanan Keuangan (FSA).

Pemerintah Jepang Crackdown pada Cryptocurrency Anonim
Sejak 30 April, pemerintah Jepang dan OJK telah menekan pertukaran mata uang kripto untuk menghapus dukungan bagi cryptocurrency tanpa nama, monero, dan zcash untuk mencegah sindikat kejahatan dan geng-geng negara dari memanfaatkan cryptocurrency untuk menyalurkan ratusan juta dolar.

“Ini harus dibahas secara serius mengenai apakah pertukaran cryptocurrency terdaftar harus diizinkan untuk menggunakan mata uang tersebut,” kata OJK, mencatat bahwa pertukaran cryptocurrency mungkin mengalami kesulitan mendapatkan lisensi untuk beroperasi sebagai penyedia layanan keuangan dengan dukungan untuk dasbor, monero, dan zcash .

Seorang pejabat senior di FSA, yang meminta untuk tetap anonim, mengatakan kepada Mainichi bahwa “semua orang” di pasar cryptocurrency menyadari tiga mata uang kripto yang disebutkan di atas adalah go-to cryptocurrency untuk kelompok dan organisasi kriminal.

“Ini skema pencucian uang yang tipikal. Di satu sisi, saya tidak terkejut. Jika Anda akan melakukan sesuatu yang ilegal, maka semua orang tahu untuk menggunakan ‘tiga saudara tanpa nama,’ kata pejabat itu, yang menambahkan bahwa tindakan keras Jepang terhadap cryptocurrency tidak cukup dan pasar global harus mendukung keputusan Jepang untuk mencegah cryptocurrency dari digunakan untuk membiayai operasi ilegal.

“Hampir tidak mungkin bagi Jepang untuk menangani masalah itu sendirian. Bahkan jika perdagangan dibatasi hanya untuk transfer domestik atau pemantauan ditingkatkan, itu masih belum cukup untuk melawan pencucian uang. Akan lebih baik jika semua kelompok dari 20 negara dan kawasan industri dan negara berkembang (G-20) akan mengambil langkah yang sama menuju pencegahan, ”tambah pejabat itu.

Namun, AS dan daerah lain seperti Korea Selatan tidak berencana untuk mengikuti peta jalan yang ditetapkan oleh Jepang dalam melarang cryptocurrency. Baru-baru ini, seperti yang dilaporkan BTCManager , salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di AS menjadi pertukaran zcash berlisensi pertama.

Cameron Winklevoss, CEO di Gemini, menjelaskan bahwa regulator akan bisa merasa nyaman dengan cryptocurrency anonim dengan sistem yang tepat di tempat.

“Bagian dari alasan koin seperti Zcash memiliki kapitalisasi pasar yang lebih kecil adalah karena orang tidak yakin apakah regulator akan merasa nyaman dengan teknologi jenis ini. Hari ini menunjukkan bahwa melalui pendidikan dan kolaborasi dan dengan kontrol yang tepat, regulator dapat merasa nyaman dengan teknologi privasi, ” kata Winklevoss .