Laporkan Klaim Quadrigacx Tidak Pernah Dimiliki Lebih Dari 1.000 BTC

Drama seputar pertukaran cryptocurrency Kanada Quadrigacx terus meningkat, dengan laporan baru-baru ini oleh Zernoncense mengklaim bahwa pertukaran tersebut tidak memiliki cadangan cold storage yang dapat diidentifikasi dan tidak pernah memiliki lebih dari 1.000 BTC dalam dana pelanggan.

The Laporan menemukan banyak pernyataan yang dibuat dalam pengakuan yang disampaikan kepada pengadilan Kanada pada 31 Januari oleh Jennifer Roberston, istri diduga almarhum CEO bursa, Gerry Cotten, palsu.

Temuan ini telah diinformasikan oleh analisis dompet BTC dan ETH Quadrigacx. Karena alamat dompet untuk Quadrigacx “tidak banyak diketahui,” laporan tersebut bergantung pada informasi setoran yang diberikan kepada pelanggan yang dikumpulkan dari Reddit.

Penulis mencatat bahwa temuan tidak dijamin untuk mewakili “kebenaran faktual,” namun, perbandingan antara Quadrigacx dan praktik penarikan pertukaran pelarut diketahui menunjukkan praktik “sangat tidak ortodoks”.

Analisis dilakukan dengan menggunakan Walletexplorer, yang sebagai negara penulis dibuat dan masih digunakan oleh Chainalysis.

Berdasarkan temuan Zerononcense, jumlah BTC yang dipegang Quadrigacx jauh lebih sedikit daripada yang dilaporkan dalam pernyataan tertulis Jennifer Robertson.

Analisis menemukan bahwa “tidak ada cadangan dompet dingin yang dapat diidentifikasi” untuk Quadrigacx, memperkirakan bahwa pertukaran tersebut memiliki kurang dari 1.000 BTC.

Laporan itu juga mengklaim transfer bukti berjumlah sekitar 3,53 BTC yang terjadi pada 24 Januari dan 25 Januari, tampaknya bertentangan dengan klaim Robertson bahwa dana pertukaran tidak dapat diakses.

Laporan itu juga menegaskan bahwa banyak dompet yang digunakan oleh Quadrigacx memiliki kemampuan multi-tanda tangan.

Quadrigacx Dituduh Mengarahkan Ulang Dana Pelanggan untuk Memproses Penarikan
Menurut temuan laporan itu, Qaudrigacx “dengan jelas” mengarahkan kembali pembayaran dari pelanggan ke proses penarikan, yang terdiri dari operasi “shell atau ponzi.”

Penulis juga menegaskan bahwa keterlambatan penarikan yang sebelumnya dialami oleh pelanggan Quadrigacx dihasilkan dari pertukaran yang tidak memiliki dana yang dibutuhkan pada saat itu, menambahkan bahwa dalam beberapa kasus pertukaran itu “dipaksa untuk menunggu setoran nasabah yang cukup untuk dibuat” sebelum memproses penarikan.