Ledakan kripto mungkin membuat penjahat lebih kaya

Saat itu 2013, ketika satu bitcoin mencapai sekitar $ 200. Karena investor institusional dan ritel telah memegang kendali kriptokokus yang ingin membuatnya menjadi besar, nilai bitcoin telah meledak dari sekitar $ 1.000 per koin pada awal 2017 sampai lebih dari $ 15.000 pada akhir 2017.

Hari ini, jika Ulbricht tidak kehilangan bitcoin-nya, dia akan memiliki jumlah yang sama dengan sekitar $ 2,2 miliar.

Selama bertahun-tahun, bitcoin telah menjadi mata uang de facto pasar gelap di web gelap yang disebut. Dekat anonim (bila digunakan dengan benar), mudah disimpan, dan dapat ditransfer tanpa interaksi langsung, bitcoin cocok untuk “Amazon for drugs,” perdagangan gelap pasar online gelap lainnya, dan terorisme . Dan jika para aktor ini menyimpan sejumlah besar aset di bitcoin seperti Ulbricht, maka sangat mungkin ledakan bitcoin telah membuat kriminal aset balon.

” Mainstream America mengirim miliaran dolar untuk mengeluarkan beberapa orang yang benar-benar cerdas di komputer, beberapa pengedar narkoba, beberapa pedagang senjata – orang jahat ,” kata Lee Munson, Chief Investment Officer dari Portfolio Wealth Advisors. “Ini gila. Semua dari kita yang memasukkan $ 5 atau $ 1.000, kami menyediakan likuiditas, satu kantong fentanil sekaligus. ”

Ini bukan hanya bitcoin. Pada bulan September 2016, cryptocurrency Monero digembar-gemborkan sebagai alternatif alternatif gelap yang baru disukai saat AlphaBay, penerus Jalan Sutra, menambahkannya ke platform. Tidak seperti bitcoin, Monero menggunakan alamat yang berbeda untuk setiap transaksi dan memiliki beberapa fitur keamanan lainnya yang meningkatkan anonimitas.

Sejak saat itu – dan sejak ledakan crypto 2017 dimulai – Monero telah meledak , naik 344% sejak November dan 3.400% sejak AlphaBay mulai menerimanya. Seseorang telah menjadi kaya, meski anonimitasnya membuat tidak mungkin untuk mengetahui siapa.

Bitcoin dan terorisme
Minat kripto kelompok teror juga meningkat akhir-akhir ini, mungkin terkait dengan ledakan tersebut. Sebuah laporan baru-baru ini dari Pusat Informasi Intelijen dan Terorisme Meir Amit di Israel menguraikan sebuah drive di situs afiliasi yang berafiliasi dengan ISIS untuk mendapatkan sumbangan di bitcoin pada bulan Desember, dan mencatat bahwa organisasi tersebut menggunakan “penggunaan ekstensif” kriptokokus seperti bitcoin. Beberapa hari kemudian, seorang wanita Long Island tertangkap sedang mengirim sekitar $ 62.000 dari bitcoin untuk mendanai teror.

Minat kripto ISIS tidak baru, meskipun kelompok ini secara tradisional lebih mengandalkan teknologi yang kurang, menurut Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan . Pada tahun 2013, Ghost Security Group, sebuah kolektif yang melacak dompet kripto gejolak teroris, mencatat bahwa mereka telah melacak akun ISIS yang memiliki $ 3 juta pada bitcoin. Saat itu, satu bitcoin bernilai sekitar $ 330, memberi nilai $ 3 juta lebih dari $ 136 juta hari ini.

Ini tidak berarti bahwa ISIS masih memiliki bitcoin ini dan mendapat manfaat dari ledakan tersebut. Roger Rice dari Ghost Security Group menolak untuk mengomentari pelacakan spesifik dompet, namun mengatakan kepada Yahoo Finance bahwa siapa pun yang saat ini memegang dana selama pasar bull sangat diuntungkan, itu adalah penjahat, warga sipil, atau negara-bangsa.

“Kami telah melihat adanya peningkatan kelompok diskusi kripto-kardiak pada platform Telegram – tidak harus terkait dengan terorisme secara khusus,” katanya. “Mereka yang mendapat keuntungan dari kenaikan valuasi kepemilikan mereka pasti telah melihat cahaya sekarang.”

Anonimitas Bitcoin menyembunyikan kebenaran
Transaksi Bitcoin kurang lebih anonim bila dilakukan dengan benar, sehingga sulit untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak bitcoin yang dimiliki orang jahat.

Menurut Mark Testoni, CEO SAP National Security Service (NS2), yang membantu pemerintah AS melacak jalur digital teroris, hanya ada bukti anekdotal saat ini tentang siapa yang menggunakan bitcoin.

“Tentunya ini adalah platform yang sesuai dengan jenis aktor ini karena kemampuannya untuk menjadi anonim,” katanya. “Ini adalah versi modern dari rekening bank Swiss. Sangat sulit mengatakan bahwa petugas kriminal mengendalikan kontrol 30% atau ISIS x-persen. ”

Stephan Simon, seorang peneliti keamanan dengan Binary Defence Systems, sebuah perusahaan yang berurusan dengan jaringan gelap dan kejahatan cyber dan melacak beberapa dompet bitcoin, menjelaskan betapa sulitnya, bahkan ketika mereka berhasil menyusup atau menemukan alamat yang digunakan oleh aktor jahat.

“Begitu Anda menemukan sebuah alamat, tanpa menggunakan beberapa jenis alat – dan saya tidak menyadarinya – sangat sulit untuk dilacak. Koin bergerak dari dompet ke dompet dan memakan biaya dan Anda harus mengikuti itu melalui transaksi blockchain, “katanya. “Maka Anda memiliki dua alamat untuk dilacak. Lalu pukul empat, lalu pukul delapan, pukul 16. Bisa menyebar seperti orang gila. Dan kemudian Anda tidak tahu kapan seseorang mengeluarkan uang tunai. ”

Anekdot dan aktor jahat
Meskipun data global tampaknya tidak mungkin didapat, anekdot melukis sedikit dari sebuah gambar. Sementara forum web yang gelap menunjukkan bahwa banyak orang dengan cepat melakukan cash out melalui bisnis “konsultasi web” dan bidang pencucian uang lainnya – untuk menghindari volatilitas historis bitcoin – kasus Ulbricht dan penghalang untuk pencucian uang yang mudah terjadi menunjukkan bahwa ini setidaknya merupakan bagian yang solid. Kekayaan gelap telah tinggal di bitcoin.

Pemegang saham bitcoin anekdot lainnya termasuk operator ransomware. Binary’s Simon mencatat bahwa “99,999%” serangan ransomware yang dia lihat menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Korea Utara telah membuat kebiasaan mencuri bitcoin – atau berpartisipasi dalam ransomware bitcoin – yang memungkinkannya untuk mengatasi sanksi. Pada bulan Desember, Korea Utara dicurigai melakukan pencurian senilai $ 81 juta dari bitcoin. Dalam beberapa bulan terakhir, tentara cyber rezim tersebut telah beralih untuk fokus pada kriptografis, menurut Wall Street Journal.

Gambaran sedikit demi sedikit yang dilukis oleh anekdot tidak harus membuktikan penggunaan sistematis dan luas atau keuntungan besar oleh aktor jahat selama ledakan tersebut. Atau setidaknya, bukan yang bisa memberi bayangan pada bitcoin untuk memberi jeda spekulasi terlalu banyak. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Pusat Keamanan Amerika Baru dalam sebuah laporan baru – baru ini , bukti anekdot menyoroti hubungan bitcoin dengan entitas kriminal sebagai sesuatu untuk penegakan hukum dan intelijen untuk dicermati di masa depan.