Moderator Pasar Web Moderator Gal Vallerius Menandatangani Kesepakatan Plea Setelah Transaksi Bitcoin Ilegal

Seorang warga negara Perancis dengan nama Gal Vallerius telah masuk ke dalam kesepakatan pembelaan dengan otoritas Amerika yang mengaku bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba dan pencucian uang. Vallerius berusaha menghindari hukuman penjara seumur hidup di AS karena transaksi terlarangnya di web gelap.

Ekonomi Cryptocurrency Pasar Mimpi
Tuduhan itu berasal dari aktivitas Vallerius di pasar gelap Dream Market. Melalui investigasi multi-tahun ke pasar, agen-agen Agen Penegakan Obat ( DEA ) mampu mengidentifikasi beberapa individu di belakang bazaar online terlarang.

Di Pasar Mimpi, pelanggan dapat memperoleh beragam barang dan layanan ilegal dan terlarang. Adalah mungkin untuk membeli barang-barang terbatas seperti obat-obatan, produk elektronik palsu, dan bahan yang dicuri. Selain itu, orang dapat membeli layanan seperti peretasan dan kartu identitas atau paspor palsu.

Situs web beroperasi mirip dengan pasar online biasa. Namun, satu perbedaan penting adalah bahwa pembayaran biasanya dilakukan dalam cryptocurrency untuk melindungi identitas pengguna. Selain itu, bazaar akan menyimpan dana di escrow dan melepaskannya ke vendor begitu barang atau jasa dikirimkan.

Dengan cara ini, pasar menyediakan layanan pencampuran yang membuatnya sulit untuk mengidentifikasi asal asli pembayaran. Ini memberikan tingkat tambahan anonimitas kepada pelanggan dan vendor.

Untuk mengakses Pasar Mimpi, vendor dan pelanggan sama-sama harus menggunakan Tor Browser. Browser ini mengaburkan alamat IP perangkat yang terhubung dengannya. Kombinasi dari browser Tor yang menjamin anonimitas dua arah, alias di situs dan mata uang digital pseudonim , serta pencampuran koin, menyulitkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi orang-orang di belakang pasar tersebut.

Apa yang Terjadi Dengan Gal Vallerius?
Dalam pengaduan pidana yang diajukan oleh Amerika Serikat terhadap Gal Vallerius, terungkap bahwa pihak berwenang telah menyelidiki Pasar Mimpi karena muncul di radar mereka setelah awal tahun 2013.

Mereka dapat mengidentifikasi beberapa pedagang yang menawarkan obat-obatan untuk dijual di situs tersebut. “Setidaknya sejak Februari 2016, agen mengidentifikasi vendor narkotika yang beroperasi di Dream Market di bawah monikers berikut: DigitalPossi2014, ReximusMaximus, dan MethForDummies” keluhan itu berbunyi.

Selain itu, agen DEA dapat membeli obat dari vendor melalui Pasar Mimpi lebih dari sekali. Obat-obatan itu kemudian dikirim ke alamat pos yang digunakan untuk operasi penyamaran. “Dalam beberapa kesempatan, agen DEA telah melakukan pembelian kristal shabu secara rahasia, LSD, dan hidrokodon dari vendor yang disebutkan di Pasar Impian dan menerima obat melalui US Mail, dikirim ke kotak surat yang menyamar di Miami, Florida.”

Selama investigasi, agen mengidentifikasi pengguna dengan nama “OxyMonster” yang bertindak sebagai administrator dan vendor di pasar gelap. “Judul“ OxyMonster ”pengguna ditandai sebagai Moderator Senior. Agen mengklik pada pengguna “OxyMonster” dan dibawa ke profil “OxyMonster” di Dream Market.

Profil menyatakan bahwa “OxyMonster” adalah Moderator Senior di Pasar Impian, yang profilnya terdaftar di Forum Pasar Impian pada 10 Mei 2015. OxyMonster memperbarui situs dengan rincian moderator lain serta obat-obatan yang ia jual.

Sementara pihak berwenang dapat membeli obat dari vendor di situs, mereka tidak dapat menghubungkan mereka dengan identitas dunia nyata mereka. Namun, OxyMonster membuat kesalahan yang menyebabkan identifikasi dan pemahaman akhirnya. Pada Februari 2013, ia membuat tip jar dan menambahkan tautan ke profilnya di Dream Market. Sebuah toples tip adalah cara yang digunakan orang untuk meminta atau mendorong pembayaran kecil sebagai cara untuk mengucapkan terima kasih atas layanan yang memuaskan.

Melalui analisis blockchain , pihak berwajib mendapat petunjuk identitas vendor. “Setelah mengamati bitcoin” tip jar ”yang diiklankan oleh OxyMonsyter, ‘agen menganalisis transaksi masuk dan keluar dari alamat bitcoin itu dan mengetahui bahwa 15 dari 17 transaksi keluar dari tip jar” OxyMonster “masuk ke beberapa dompet yang dikontrol oleh nasional Prancis Gal Vallerius di Localbitcoins.com. ”

Setelah pemeriksaan silang lebih lanjut gaya penulisan Vallerius di akun media sosialnya seperti Twitter dan Instagram, pihak berwenang dapat mengkonfirmasi identitasnya. Dalam postingnya sebagai moderator di Pasar Impian dan publikasi media sosialnya, ada kesamaan seperti seringnya menggunakan tanda kutip, kata-kata Prancis intermiten serta kata-kata sorak-sorai.

Penangkapan Vallerius
Pada bulan Agustus 2017, Vallerius melakukan perjalanan ke AS untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenggot. Dia diatur untuk bersaing dalam ‘Beard Penuh’ kategori di 2017 World Beard and Moustache Championship , yang direncanakan akan diadakan di Austin, Texas. Setibanya di Bandara Internasional Atlanta, dia dicegat oleh pihak berwenang.

Setelah mencari barang yang ditemukan pada orangnya, agen dapat mengkonfirmasi bahwa dia memang OxyMonster. Pencarian perbatasan laptopnya pada saat kedatangannya di Bandara Internasional Atlanta mengkonfirmasi identitasnya sebagai “OxyMonster. Di laptopnya ada browser TOR, kredensial masuk yang jelas untuk Pasar Mimpi, bitcoin senilai $ 500.000, dan kunci enkripsi PGP yang berjudul “OxyMonster” yang cocok dengan yang diiklankan sebagai OxyMonster’s ‘di Dream Market. ”Dia kemudian ditangkap.

Pihak berwenang menggambarkan tuduhan yang ditujukan kepadanya. “Terdakwa pertama berpartisipasi dalam konspirasi ini dengan menjadi penjual di Pasar Impian. Sebagai vendor, ia menjual Oxycodone dan Ritalin di bawah moniker “Oxymonster”. Tak lama kemudian, Pasar Impian mempekerjakan terdakwa yang bertindak pada waktu sebagai Administrator dan Moderator Senior.

Dalam posisi ini, ia memainkan peran yang mendukung transaksi ilegal harian antara pembeli dan vendor di Pasar Impian, seperti perdagangan narkotika, dan pencucian hasil Ilegal menggunakan mata uang virtual, gelas Dream Market dan web yang gelap. Ini dilakukan bersama dengan administrator dan moderator yang dikenal dan tidak dikenal, dan vendor di Pasar Impian. ”

Beberapa bulan setelah penangkapannya, jaksa berusaha mengamankan hukuman penjara seumur hidup untuk Vallerius. Dia telah berhasil menghindari hasil ini dengan mengaku bersalah atas dua dakwaan. Dia saat ini sedang menunggu hukuman yang mungkin termasuk hukuman penjara dua puluh tahun serta denda.

Crack Down on Dark-Web Marketplace
Penangkapan dan hukuman Vallerius adalah bagian dari upaya yang lebih signifikan oleh otoritas di seluruh dunia untuk menindaklanjuti pasar yang menawarkan barang dan jasa ilegal.

Dalam seminggu terakhir, Roger Thomas Clark, alias, “Variety Jones” diekstradisi ke AS dari Thailand untuk menjawab tuduhan terkait dengan pasar Silk Road yang sekarang tutup. Clark diduga tangan kanan Ross Ulbricht dalam operasi.

Ulbricht, yang diduga mantan administrator Silk Road, saat ini menjalani hukuman seumur hidup setelah dia dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba, pencucian uang dan mengoperasikan perusahaan kriminal yang terorganisasi.