FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Och-Ziff membayar US $ 412.000.000 untuk menyelesaikan tuduhan penyuapan luar negeri AS

Och-Ziff membayar US $ 412.000.000 untuk menyelesaikan tuduhan penyuapan luar negeri AS

Och-Ziff Capital Management Group LLC akan membayar US $ 412.000.000 dan CEO Daniel Och akan membayar US $ 2.170.000 untuk menyelesaikan US probe ke dalam peran hedge fund di menyuap pejabat di beberapa negara Afrika, pihak berwenang AS mengatakan pada hari Kamis.

Dalam kasus suap luar negeri AS pertama melawan hedge fund, Och-Ziff anak OZ Afrika Manajemen GP LLC mengaku bersalah di pengadilan federal di Brooklyn untuk berpartisipasi dalam skema untuk menyuap pejabat di Republik Demokratik Kongo.

Sementara Och-Ziff menandatangani perjanjian penuntutan tangguhan, di mana biaya yang terkait untuk melakukan di Kongo, Libya, Chad dan Niger akan turun setelah tiga tahun jika mengikuti ketentuan kesepakatan.

“Saya ingin menekankan bahwa Och-Ziff telah mengambil upaya perbaikan substansial untuk meningkatkan program kepatuhan untuk memastikan sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi lagi,” Mark Schonfeld, pengacara perusahaan berbasis di New York, mengatakan kepada hakim federal.

Secara total, Och-Ziff akan membayar US $ 412.000.000 untuk menyelesaikan AS Departemen Kehakiman dan Securities and Exchange Commission kasus, US $ 213 juta di antaranya merupakan hukuman pidana. Hal ini juga menyetujui pengangkatan dari pemantau independen.

Och setuju untuk membayar US $ 2.170.000 untuk menyelesaikan tuduhan SEC yang menyebabkan pelanggaran tertentu bersama dengan CFO Joel Frank, yang juga mencapai penyelesaian, kata regulator.

Suap TIED UNTUK PERTAMBANGAN, SOVEREIGN KEKAYAAN DANA

Tawaran capped US probe ke US $ 39000000000 hedge fund perusahaan yang berpusat di bagian atas Michael Cohen, mantan kepala berbasis di London Och-Ziff investasi Eropa, yang bertanggung jawab untuk investasi di Libya dan negara-negara Afrika lainnya.

Menurut pihak berwenang, pada tahun 2008, Och-Ziff menandatangani kemitraan dengan pengusaha Israel memiliki hubungan dekat dengan pejabat Kongo tingkat tinggi untuk mendanai kepentingan terkait pertambangannya.

Setidaknya dua karyawan, meskipun, tahu pengusaha memperoleh akses ke peluang investasi ini dengan menyuap pejabat, kata jaksa. Karyawan, seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan, yang Cohen dan analis, Vanja Baros.

Pihak berwenang tidak menyebutkan nama pengusaha, yang mereka mengatakan telah membayar lebih dari US $ 100 juta dalam uang suap kepada pejabat Kongo dari tahun 2005 sampai 2012. Tapi sumber mengatakan itu miliarder Israel Dan Gertler.

Ronald Putih, pengacara Cohen, dalam sebuah pernyataan mengatakan “ketika semua fakta diketahui, itu akan menjadi jelas bahwa ia telah berbuat salah.”

Gertler ini Fleurette Grup menolak berkomentar. Seorang pengacara untuk Baros tidak menanggapi permintaan untuk komentar.

Secara terpisah, dimulai pada tahun 2007, seorang karyawan, yang kata sumber itu Cohen, terlibat perantara yang berbasis di London untuk membantu mengamankan investasi dari dana kekayaan kedaulatan Libya, Libya Investment Authority, kata jaksa.

Jaksa mengatakan Och-Ziff menerima investasi US $ 300 juta ke hedge fund-nya, dan segera setelah menandatangani perjanjian untuk membayar sham US $ 3.750.000 “biaya finder,” yang tahu akan digunakan untuk membayar pejabat Libya dalam pertukaran.

Departemen Kehakiman mengatakan penyelidikan masih berlangsung. Probe telah mengakibatkan satu orang dikenakan pidana.

Pada bulan Agustus, Samuel Mebiame, seorang pria Gabon yang berwenang AS mengatakan bertindak sebagai “fixer” untuk-perusahaan patungan yang melibatkan Och-Ziff, ditangkap dan dituduh terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat di Afrika untuk memperoleh hak penambangan.

Keluhan kriminal kata Mebiame disediakan uang tunai dan mobil untuk dua pejabat Niger; S-class Mercedes Benz sedan dan menyewa swasta Airbus jet seorang pejabat Guinea; dan wisata dan belanja biaya untuk penasihat Presiden Chad.

Seorang pengacara untuk Mebiame menolak berkomentar.

saham Och-Ziff ditutup naik 5,65 persen pada US $ 4,49.

Kasus-kasus di Pengadilan Distrik AS, Distrik Timur New York, adalah US v. OZ Afrika Manajemen GP LLC, No. 16-cr-00515, dan v AS. Och-Ziff Capital Management Group LLC, No. 16-Cr 00.516.

(Pelaporan oleh Nate Raymond di New York; pelaporan lain oleh Sarah N. Lynch dan Joel Schectman di Washington dan Anthony Lin di New York; Editing oleh Jeffrey Benkoe, Chizu Nomiyama dan Edwina Gibbs)

Previous post:

Next post: