Otoritas Afrika Selatan Menyelidiki $ 80 juta Bitcoin Scam

Pada 25 Mei 2018, otoritas Afrika Selatan mengumumkan informasi lebih lanjut dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas penipuan cryptocurrency yang telah merugikan investor satu miliar rands ($ 80 juta).

Klaim Palsu dan Kesalahan Investor
Menurut Reuters , polisi Afrika Selatan menyebutkan bahwa penyelidikan tersebut melibatkan BTC Global, sebuah perusahaan perdagangan mata uang kripto. Perusahaan cryptocurrency mengatakan kepada klien bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang substansial dimulai dengan dua persen per hari, hingga 14 persen seminggu, dan akhirnya 50 persen dalam sebulan.

Di situs web BTC Global , mereka menyatakan bahwa mereka menghentikan layanan mereka. Catatan di situs ini mencantumkan Steven Twain sebagai “pedagang utama” perusahaan. Situs web ini juga menyatakan bahwa “sampai Steven Twain muncul kembali atau ditemukan tidak ada yang bisa dilakukan tim admin.” Tim admin meninggalkan rincian kontak Steven. Sementara Reuters mengulurkan tangan ke alamat email Twain, mereka tidak mendapat tanggapan.

Polisi Afrika Selatan menyebutkan bahwa “anggota masyarakat diyakini telah ditargetkan sebagai bagian dari penipuan dan didorong oleh agen BTC Global. Beberapa investor dibayar dalam hal perjanjian. Namun, pembayaran tiba-tiba berhenti. ”

Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa BTC Global telah menipu investor cryptocurrency selama lebih dari $ 50 juta pada Maret 2018. Laporan terkait mengindikasikan bahwa investor “seharusnya telah melihat bahwa BTC Global adalah penipuan dari satu mil jauhnya” karena pengembalian mereka yang luar biasa tinggi mirip dengan penipuan cryptocurrency lain seperti Bitconnect .

“Ini mungkin terbukti menjadi puncak gunung es dengan kemungkinan ribuan lebih untuk menemukan mereka kehilangan uang,” kata Yolisa Matakata, seorang penyelidik polisi pada Kasus BTC Global.

BTC Global Menangguhkan Layanan
Menurut BTC global situs , yang “info pembayaran dikirim ke Steven Twain pada hari Minggu 18 Februari 2018 seperti yang telah dilakukan oleh tim admin setiap minggu sejak tahun lalu. Steven tidak mengakui penerimaan informasi tersebut. Steven belum menghubungi siapa pun di kepemimpinan atau tim admin. Tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Steven. Tim admin tidak dapat menemukannya. Jika ada yang punya informasi tentang bagaimana kami bisa berhubungan dengannya, tolong hubungi kami dan beri tahu kami. ”

“Kami sama terkejut dan marahnya seperti semua orang. Tetapi kita semua tahu risiko yang terlibat dalam penempatan dana dengan Steven. Kami semua menjadi puas dengan Steven. Dan kami semua mendanainya secara mandiri. ”

Dilaporkan 27.000 orang tertipu dalam pencurian itu. Sementara banyak orang Afrika Selatan terlibat, ada laporan tentang korban internasional lainnya dari Amerika Serikat dan Australia. Orang Afrika Selatan, bagaimanapun, kehilangan antara 16.000 hingga 1,4 juta rands ($ 1.280 hingga $ 112.000).

Lakukan Uji Tuntas Anda
Sementara banyak penipuan cryptocurrency bisa sangat meyakinkan, bahkan investor pemula seharusnya mengetahui rahasia semua bendera merah di situs web BTC Global. Dengan membawa kembali versi arsip, Mybroadband , situs berita teknologi regional, mendekonstruksi situs web. Mereka berkomentar bahwa pengembalian yang sangat tinggi, komisi rujukan, dan desain web yang buruk merupakan faktor yang harus diperhatikan investor ritel sebelum berinvestasi di perusahaan.

Lebih jauh lagi, fakta bahwa BTC Global hanya memiliki satu citra “pedagang utama” mereka minum milkshake vanila jauh dari segala bentuk legitimasi keuangan. Ada juga sedikit informasi online tentang latar belakang pengetahuan dan pengalaman perdagangan Twain.