Otoritas AS Hukuman Pidana Bitcoin hingga 15 Bulan Dipenjara

Joseph Kim, seorang warga Phoenix berusia 24 tahun, penduduk Arizona telah dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara karena menipu mantan majikannya, Perdagangan Konsolidasi dan teman-teman lebih dari $ 1 juta dalam bitcoin (BTC) dan litecoin (LTC), menggunakan dana untuk pengayaan pribadinya, melaporkan Finance Magnates pada 18 November 2018.

Menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, Joseph Kim, seorang mantan asisten trader 24 tahun di Consolidated Trading, sebuah perusahaan yang berbasis di Chicago yang awalnya berurusan dengan mata uang dan perdagangan komoditas, telah dijatuhi hukuman penjara 15 bulan untuk bitcoin- penipuan terkait.

Kim yang bekerja sebagai asisten pedagang di meja perdagangan cryptocurrency Consolidated Trading dilaporkan telah terbukti mencuri sekitar $ 600.000 dalam bitcoin dan litecoin dari perusahaan, sementara juga menipu teman dekatnya dengan $ 545.000, menggunakan seluruh $ 1,145 juta untuk kepentingannya.

Para terpidana, yang dipekerjakan untuk memperdagangkan bitcoin dan aset-aset kripto lainnya di perusahaan sebelumnya, diduga mencuri sejumlah besar bitcoin dan litecoin perusahaan dalam upaya untuk menutup kerugian perdagangannya.

Setelah perusahaan menyadari kekurangan dana mereka, Kim ditanya apakah dia memiliki tangan di dalamnya, tetapi dia dengan keras membantah.

Namun, tindakan ilegal penipu itu akhirnya terungkap, mendorong perusahaan untuk memecatnya.

Per surat dakwaan, setelah kehilangan pekerjaannya, Kim mulai meminta dana dari teman-teman dekat dan kenalannya, berbohong kepada mereka, dia secara sukarela meninggalkan pekerjaannya untuk memulai usaha perdagangan mata uang cryptocurrency sendiri.

Sayangnya, beberapa korban Kim dilaporkan memberi dia tabungan pensiun mereka, yang disalahgunakan dan disajikan dengan dokumentasi palsu menunjukkan perdagangannya menguntungkan.

Sementara Kim mengaku bersalah atas tuduhan tuduhan penipuan kawat, empat investor juga bersaksi melawan aktor buruk, dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas ( CFTC ) juga mengajukan tuntutan terhadapnya.

Mengomentari hukuman Kim, dua Asisten Pengacara AS yang bertanggung jawab atas kasus ini memperjelas bahwa meskipun sifat rumit dari perdagangan cryptocurrency, “sistem peradilan pidana akan terus menahan para pedagang dan ahli investasi yang bertanggung jawab atas praktik penipuan.”

Sama seperti di dunia keuangan tradisional, teknologi buku besar didistribusikan ( DLT ) yang didukung ekosistem mata uang virtual memiliki bagian yang adil dari aktor yang buruk dan pihak berwenang tidak meninggalkan batu yang terlewat dalam perjuangan mereka melawan aktor nakal.

Pada bulan Oktober 2018, BTCManager melaporkan bahwa Securities and Exchange Commission AS telah memerintahkan perusahaan New York, Gelfman Blueprint, Inc. dan para pendirinya untuk membayar denda $ 2,5 juta dalam bentuk denda dan restitusi untuk menjalankan skema Bitcoin Ponzi.