Pedagang Bitcoin Berbasis Vancouver Dihukum Penjara di AS

Louis Ong, seorang pedagang bitcoin , telah didakwa karena menjalankan bisnis jasa uang tanpa izin dan dijatuhi hukuman 20 hari penjara.

Ong telah menjadi subyek investigasi HSI dan ditangkap pada tahun 2017 setelah mengingkari kesepakatan untuk menghentikan aktivitas perdagangan mata uang digital tanpa izin.

HSI adalah unit investigasi dari Department of Homeland Security (DHS). Unit ini dalam beberapa tahun terakhir, mengambil minat dalam mengawasi arena perdagangan kripto P2P domestik di AS yang mengarah ke penangkapan banyak pedagang bitcoin.

Detail Investigasi
Penduduk Vancouver memposting iklan online tentang layanan pertukaran bitcoin- nya . Beberapa kata kunci yang digunakan oleh Ong di iklan mengangkat bendera merah untuk peneliti HSI. Kata-kata ini termasuk “jumlah dolar tinggi,” dan “anonimitas untuk perdagangan tunai.”

Agen federal yang menyamar menghubungi Ong dan mengatur pertemuan untuk membeli bitcoin senilai $ 12.000 darinya. Pertemuan itu berlangsung di sebuah restoran McDonald di Tukwila, Washington.

Segera setelah perdagangan pertama, kesepakatan lain diatur sebesar $ 50.000. Ong juga mengadakan serangkaian pertemuan dengan agen-agen HSI (bukan agen rahasia) setelah dua kesepakatan pertama selesai.

Penolakan yang masuk akal
Salah satu paku terbesar dalam peti mati Ong adalah pengakuannya bahwa dia tidak ingin tahu dari mana kliennya mendapatkan uang dari membeli bitcoin.

Menurut rincian penyelidikan yang dirilis ke media, Ong ingin penolakan masuk akal dan dengan demikian, mendesak kliennya untuk menahan diri dari mengatakan lebih dari yang mereka butuhkan.

Ketika salah satu agen yang menyamar sengaja membiarkan slip bahwa dana yang digunakan untuk membeli bitcoin darinya berasal dari penjualan ilegal narkotika, Ong menjawab dengan mengatakan :

“Aku tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi, apa yang baru saja kau katakan padaku, seperti, melintas di kepalaku. Saya tidak mendengar itu. Jadi, ada satu hal yang saya katakan kepada orang-orang adalah saya tidak terlalu peduli dengan apa mereka menggunakan bitcoin. Lebih baik aku sebenarnya tidak tahu. ”

Penangkapan dan Conviction
Selama wawancara dengan HSI, dia diinstruksikan untuk berhenti berpartisipasi dalam perdagangan bitcoin yang tidak berlisensi. Ong berkeyakinan tetapi melanggar ketentuan perjanjian dengan terus melakukan perdagangan bitcoin yang tidak terdaftar.

Ong ditangkap pada 21 Juli 2017, dan didakwa pada bulan Agustus 2017, atas lima tuduhan pencucian uang dan satu tuduhan berpartisipasi dalam bisnis layanan transmisi uang ilegal.

Ong yang berusia 37 tahun telah dijatuhi hukuman 20 hari penjara dan diminta untuk kehilangan sekitar $ 1,1 juta uang tunai dan bitcoin .

Crackdown pada Black Market P2P Bitcoin Trading
Pada 2013, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan keputusan yang membuat perdagangan mata uang cryptocurrency menjadi bisnis jasa uang. Akibatnya, perdagangan tanpa izin dalam mata uang digital adalah ilegal di Amerika Serikat. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam bisnis harus mematuhi peraturan hukum dan standar pelaporan akun atau berisiko didakwa atas tuduhan pencucian uang.

Sejak 2016, HSI telah meningkatkan pengawasan pengawasan terhadap kancah perdagangan kripto P2P domestik.

Lembaga federal lainnya termasuk FBI secara teratur mengawasi pasar untuk mencari para penunggak. Sebelumnya pada tahun 2018, Morgan Rockoon yang berbasis di California ditangkap karena melakukan pencucian uang dan perdagangan bitcoin tanpa izin.