Pedagang Narkoba Berjuang untuk Mencegah Polisi Kanada Menghilangkan BTC-nya

Seorang pengedar narkoba online Kanada, dijerat oleh agen polisi yang menyamar di web gelap, memohon agar diizinkan untuk menyimpan setengah dari 288 bitcoin yang disita oleh polisi sebagai hasil kejahatan. Dengan jaksa yang mencari perintah pengadilan untuk kehilangan simpanan crypto, senilai CAD $ 1,4 juta (US $ 1,1 juta), dealer berusia 30 tahun ini berpendapat bahwa tidak semua bitcoin-nya digunakan untuk tujuan kriminal.

Matthew Phan, seorang mahasiswa putus sekolah, mengaku bersalah pada bulan Desember karena secara ilegal membeli senjata api dan peredam dan memiliki obat-obatan, menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Toronto Star. Polisi setempat, yang bertindak berdasarkan tip-off 2015 dari US Homeland Security, menggunakan agen untuk menjebak Phan untuk bertransaksi di dua situs web gelap, menggunakan bitcoin sebagai media.

Kasus ini adalah yang pertama di mana penegak hukum Kanada telah merebut BTC, serta terdiri dari perangkap web gelap yang diatur dengan baik. Dengan melakukan hal itu, polisi telah melakukan serangan dobel terhadap teknologi yang umumnya tidak diketahui otoritas negara. Sementara kasus ini berakar pada kejahatan, kasus ini menjadi preseden yang menarik tentang bagaimana penegakan hukum disiapkan untuk mencabut mekanisme anti-pengawasan.

Polisi mengawasi Phan ketika dia pergi ke kantor pos setempat untuk mengambil senjata Glock yang dia beli di web gelap – sebenarnya, itu adalah pistol suar. Petugas mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk kondominium dan loker penyimpanannya. Pimpinan jaksa Erin Pancer mengungkapkan di pengadilan tim pencarian menemukan ribuan gram ganja, kokain, ketamin, dan MDMA. Materi tambahan, seperti amplop yang dialamatkan, diambil sebagai bukti perdagangan narkoba.

Selama pencarian komputer Phan, polisi menemukan dan menyita dompet digital dengan 288 BTC. Seorang anggota tim polisi, Dwayne King, mengatakan dia cepat-cepat mengambil bitcoin sehingga tidak akan dilikuidasi. Dia menyiapkan dompet digital untuk polisi dan mentransfer BTC.

“Tidak beberapa tahun yang lalu para penjahat menyimpan keuntungan buruk mereka di kotak sepatu tersembunyi di lemari mereka atau di bawah kasur mereka. Cryptocurrency telah mengubah seperti apa kotak sepatu itu dan di mana tersembunyi, ”King mengatakan.

Aspek penting lain dari kasus ini terkait dengan kemitraan perusahaan Polisi Toronto yang ditugaskan untuk menyelidiki dan menuntut kasus tersebut. King adalah mantan perwira polisi yang sekarang bekerja dengan perusahaan swasta, sementara CEO Ciphertrace Inc., David Jevans, juga diminta untuk memberikan kesaksian sebagai seorang ahli. Jevans berpendapat bahwa jejak digital Phan menyarankan perdagangan narkoba. Dia mengatakan dia telah melacak banyak transaksi dari situs web gelap Agora dan Evolution ke alamat bitcoin Phan.

King memuji kemitraan swasta-publik dalam menutup kegiatan kriminal bawah tanah dan menyoroti kasus ini sebagai pembuka mata bagi otoritas negara yang tidak mampu mempercepat kejahatan terkait kripto. “Ini memaksa agensi untuk mulai berpikir tentang investigasi cryptocurrency sebagai kenyataan lebih dari kemungkinan. Banyak agensi di seluruh negeri tidak siap untuk menyelidiki kasus terkait cryptocurrency dengan benar, ”tulis King.

Phan mengklaim bahwa ia terlibat dalam perdagangan emas yang dibantu crypto di web gelap tetapi jaksa penuntut utama membantah keterlibatannya dalam bisnis yang sah. Hakim mengabulkan bahwa sementara Phan mungkin sebelumnya menggunakan crypto untuk alasan yang sah, ada bukti yang memberatkan tentang perdagangan narkoba dan pembelian senjata api secara ilegal.