Pemerintah AS Penangkapan Pendiri BitFunder Jon Montroll

Jon Montroll, pemilik BitFunder, sebuah bursa saham Bitcoin yang sudah usang, ditangkap oleh pemerintah Amerika Serikat. Investigasi bersama dari Securities and Exchange Commission (SEC) AS dan Federal Bureau of Investigation (FBI), menyebabkan penangkapan Montroll, yang juga menggunakan nama “Ukyo.”

Penggelapan 6.000 Bitcoin
Jaksa federal membocorkan dakwaan terhadap penggelapan dan menuduhnya sebagai Perjury and Obstruction Of Justice pada tanggal 21 Februari 2018. Dalam kasus terpisah, SEC mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan tersebut untuk mengoperasikan bursa efek tanpa izin dan menipu uang dari para pelanggannya.

Dalam sebuah pernyataan, Marc Berger, direktur Kantor Wilayah SEC di New York mengatakan :

“Platform yang terlibat dalam aktivitas pertukaran sekuritas nasional, terlepas dari apakah aktivitas itu melibatkan aset digital, token, atau koin, harus mendaftar ke SEC atau beroperasi sesuai dengan pengecualian.”

Menurut jaksa, Montroll mengoperasikan WeExchange Australia Pty Ltd dan BitFunder . WeExchange adalah pertukaran kripto dan repositori Bitcoin, sementara BitFunder berfungsi sebagai bursa efek untuk perusahaan kriptocurrency yang memungkinkan penggunanya menerima bitcoin sebagai pertukaran untuk menawarkan saham virtual perusahaan mereka.

Pada tahun 2013, BitFunder diretas, memungkinkan penyerang untuk mengkredit uang mereka sendiri yang tidak mereka peroleh. Titik lemah pada sistemnya memungkinkan peretas menarik 6.000 bitcoin ( $ 58.740.030 pada saat pers) dari WeExchange.

Pada tahun 2013, sebagai bagian dari penyelidikan SEC atas aktivitas BitFunder, Montroll memberikan kesaksian tersumpah kepada Kantor Wilayah SEC di New York yang menyertakan pernyataan seimbang yang mengungkapkan “jumlah bitcoin yang tersedia bagi pengguna BitFunder di dompet WeExchange mulai 13 Oktober 2013.”

Neraca mencapai sekitar 6,700 bitcoin, namun, bukti terakhir menunjukkan bahwa neraca yang disediakan oleh Montroll telah dibuat.

Montroll Menerima Penyediaan Data Salah
Dalam sebuah pernyataan, Jaksa Agung AS Geoffrey Berman mengatakan , “Seperti dugaan, terdakwa berulang kali berbohong saat bersumpah kesaksian dan menyesatkan staf SEC untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas hilangnya ribuan pelanggannya.”

Mengenai neraca yang disediakan oleh Montroll, Departemen Kehakiman berpendapat :

“Bukti digital kontemporer, termasuk log obrolan dan data transaksi, mengungkapkan bahwa Pernyataan Saldo adalah sebuah rekayasa yang menyesatkan. Tiga hari ke Exploit, [Montroll] telah berpartisipasi dalam obrolan internet relay dengan orang lain (“Person-1”) di mana dia mencari bantuan untuk melacak “koin curian.” Ketika itu tidak berhasil, [Montroll] memindahkan beberapa dari kepemilikan bitcoin miliknya menjadi WeExchange untuk menyembunyikan kerugiannya. Eksploitasi terus berlanjut. Pada saat Neraca, WeExchange benar-benar menahan ribuan bitcoin kurang dari [Montroll] telah menegaskan melalui Neraca Saldo palsu. ”

Menurut Departemen Kehakiman, pemilik bursa menerima tuduhan palsu mewakili jumlah total bitcoin yang tersedia bagi pengguna BitFunder di Wallet WeExchange di neraca. Namun, dia berargumen bahwa dia hanya belajar tentang kecurangan setelah SEC memulai penyelidikan mereka.

Pada saat mengeksploitasi, enam.000 bitcoe yang dicacah itu berharga $ 775,075 saat SEC disebutkan dalam tuntutan hukum tersebut. Dibandingkan dengan 2013, bagaimanapun, jumlah yang sama sekarang hampir bernilai $ 60 juta.