Pendiri Bitcoin Inc Pendiri Biaya Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Pembelian Gulma

Salah satu hal negatif yang sering kita dengar tentang cryptocurrencies adalah bagaimana mereka dapat digunakan oleh penjahat untuk melakukan kegiatan penipuan, seperti pencucian uang.

Di Nevada, skenario terburuk itu mungkin telah dimainkan, dan orang yang tertangkap karena melanggar hukum bukanlah rata-rata Anda “Joe Blow.”

Dia adalah pendiri Bitcoin Inc. – Morgan Rockcoons. Dia dituduh Kamis melakukan skema pencucian uang yang melibatkan transaksi gulma dan Bitcoin.

Mari kita diskusikan.

Gulma, Bitcoin, dan pencucian uang

Pengadilan Distrik Selatan AS di California mengajukan tuntutan terhadap Rockcoons, yang juga menggunakan nama Morgan Rockwell dan Metaballo.

Dia ditangkap dengan dua tuduhan:

  • Pencucian uang
  • Mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin

Untuk kejahatan ini, dakwaan meminta Rockcoon untuk kehilangan harta benda jika terbukti bersalah.

Tuduhan, dan penangkapan berikutnya, terjadi sekitar akhir tahun 2016. Pada saat itu, dakwaan yang menguraikan tuduhan tersebut disegel, dan dicap, “bukan untuk pandangan publik.”

Surat dakwaan menjadi umum saat tanggal penahanan hari Kamis sudah dekat.

Surat dakwaan tersebut menyatakan bahwa antara 30 Desember 2016 dan 8 Januari 2017, Rockcoon membuat kesepakatan dengan agen rahasia yang diduga berada di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Secara khusus, dakwaan menyatakan bahwa Rockcoons menukar 9.998 bitcoin, yang nilainya sekitar $ 9,208 pada saat itu, dengan agen rahasia senilai $ 14.500.

Dia diduga jatuh karena cerita yang menyamar itu bahwa hasil kesepakatan akan mengarah pada pembuatan dan distribusi dari apa yang disebut minyak hash. Minyak ini mengandung tetrahydrocannabinols, atau THC, dan ini adalah unsur psikoaktif utama dari ganja, atau gulma. Ini terdaftar sebagai zat yang dikendalikan menurut Jadwal I oleh undang-undang federal AS.

Ke Twitter, terdakwa pergi melampiaskan, menggalang dukungan

Rockcoon bersikukuh bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun. Seperti begitu banyak orang yakin bahwa mereka dituduh secara tidak adil, dia membawa media sosial untuk membuat kasusnya.

Dalam tweet lain, dia mengatakan “Saya tidak pernah melanggar undang-undang terutama keuangan yang selalu mempelajari dan mengikuti evolusi peraturan dan hukum keuangan Bitcoin. Ini adalah Homeland Security sepenuhnya … ”

Lalu ada tweet dimana dia menyalahkan pemerintah AS, dengan mengatakan bahwa “melakukan segala sesuatu untuk menghilangkan semua hak untuk menggunakan Bitcoin.

Rockcoons juga berbagi sisi ceritanya dengan Las Vegas Review Journal. Rockoon, yang memproduksi Bitcoin Inc. membuat perangkat keras dan perangkat lunak, mengatakan kepada The Review-Journal bahwa drama tersebut dimulai saat dia menerima pesan teks pada tahun 2016 dari seorang individu tak dikenal yang ingin membeli Bitcoin.

Dia mengatakan kepada media bahwa dia telah diajak melakukan perjalanan ke San Diego pada bulan September 2016 oleh seseorang yang mengaku sebagai investor. Setelah tiba, dia dibawa ke kantor Departemen Keamanan Dalam Negeri dan diinterogasi selama tiga jam, dia mengatakan kepada Journal Review.

Juga, menurut Journal-Review, para pejabat menuntut agar dia mengungkapkan identifikasi orang-orang yang dia tukar dengan kriptokokus dengan atau menghadapi penangkapan. Tapi Rockcoons mengaku menolak.

Journal Review melaporkan:

Rockcoons mengatakan bahwa individu tersebut telah menemukan jumlahnya di Localbitcoins, situs perdagangan peer-to-peer yang mirip dengan eBay yang cocok dengan pembeli dan penjual bitcoin individual. Individu tersebut ternyata petugas yang menyamar.

Pada hari-hari menjelang arraignment, Rockcoons tweet terus menerus untuk mendapat dukungan dari komunitas Bitcoin. Dia bahkan meminta mereka untuk tampil di depan pengadilan.

“Saya melakukan semua yang saya bisa untuk melawan ini di pengadilan federal. Saya membutuhkan dukungan moral dan finansial segera. “

Bukan rodeo pertama mereka

Ini bukan operasi rahasia pertama yang ditangani Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait dengan Bitcoin.

Kami sudah memberi tahu Anda tentang kasus lain dari tahun 2017 di mana pengguna lain dari Localbitcoins dituduh melanggar undang-undang pemindahan Uang Amerika Serikat.

Seperti Rockoon, Bradley Anthony Stetkiw dituduh menjalankan bisnis transmisi uang tanpa lisensi.

Kami akan membuat Anda diposting tentang apa yang terjadi selanjutnya untuk Rockoon setelah pengunduran dirinya Kamis.