Penelitian: Protokol Bitcoin dapat Dianalisa untuk Melacak Penjahat

Sementara etos mata uang digital berakar pada anonimitas dan privasi untuk pihak yang bertransaksi, perusahaan yang berbasis di New York percaya dapat mengurai data blockchain untuk mengungkap orang di balik akun yang mencurigakan.

Anonim? Tidak begitu banyak
Sesuai laporan Fortune pada 27 Juli 2018, perusahaan keamanan blockchain Chainalysis memiliki tim ahli keamanan cyber dan peneliti komputer yang meneliti protokol Bitcoin untuk menentukan tindakan aktivitas kriminal.

Penegak hukum dan pengawas keuangan dikatakan mengacu pada pekerjaan perusahaan untuk menunjukkan tindakan kriminal, yang menunjukkan ketidakmampuan blockchain yang terkenal secara teknis anonim, namun perilaku transparan.

Untuk mencapai perannya, Chainalysis melacak kunci hash alfanumerik, yang unik untuk setiap dompet tertentu, dan cocok dengan kelompok dompet yang diikat ke akun berlabel mencurigakan atau akun yang diklasifikasikan dalam aktivitas kriminal. Kumpulan petunjuk ini cukup untuk penegakan hukum untuk mencari jejak online identitas pengguna, yang pada akhirnya membawa mereka ke identitas kehidupan nyata.

Publikasi mengutip sebuah kasus dari 2015 ketika Chainalysis melakukan analisis forensik protokol Bitcoin untuk membantu Biro Investigasi Federal AS dalam mengidentifikasi dua agen federal yang korup yang secara lucu mencuri bitcoin ( BTC ) dari operator pasar obat online.

Startup lain, CipherTree yang berbasis di California mengambil pendekatan radikal terhadap forensik blockchain. Perusahaan menginfeksi servernya dengan ransomware dan mempublikasikannya ke situs web jahat. Karena peretas dan penjahat dunia maya mencoba membebaskan sistem dan mendapatkan bitcoin, CipherTree melacak aktivitas untuk menentukan alamat IP dan dompet dengan daya komputasi yang cukup dan semangat untuk melakukan operasi.

Bitcoin Bukan Satu-Satunya Yang Dilacak
CEO Chainalysis Michael Gronager percaya bahwa menentukan kegiatan kriminal relatif mudah karena “tidak banyak menggunakan mereka” saat ini. Namun, ia menambahkan cryptocurrency privasi-sentris seperti ZCash tetap sulit untuk dilacak, karena mereka tidak meninggalkan kunci transaksional.

Namun, Tom Robinson dari perusahaan forensik yang berbasis di London, Elliptic, percaya bahwa “mata uang seperti Ethereum, Litecoin, dan Ripple berkembang pesat” seperti cryptocurrency pionir, membuat aktivitas kriminal menjadi mungkin dalam “nilai bentuk apa pun yang disimpan.”

Namun, menentukan aktivitas kriminal bukan satu-satunya pekerjaan dari perusahaan forensik seperti itu, karena mereka membantu bisnis cryptocurrency seperti penyedia dompet dan pertukaran dengan formulir Know-Your-Customer ( KYC ) dan isu Anti-Money-Laundering ( AML ) lainnya.

Tom Mason, analis S & P Global Market Intelligence, menyatakan:

“Undang-undang ini telah, dan akan terus menjadi, rintangan bagi lembaga keuangan incumbent menjadi lebih nyaman dengan mata uang digital.”

Menariknya, otoritas keamanan dan lembaga hukum bukan satu-satunya yang mendapat manfaat dari penelitian keamanan. Menentukan kenaikan aktivitas bitcoin di pasar negara berkembang dapat menjadi indikator yang bagus bagi investor, karena dapat menunjukkan situasi ekonomi negara sedang tertekan dan warga beralih ke mata uang digital – yang selalu naik dalam harga seiring meningkatnya permintaan.