Pengadilan Federal AS Denda Bitcoin Ponzi Schemer Lebih dari $ 2,5 Juta

Sebuah pengadilan federal AS telah mendenda sebuah perusahaan New York dan chief executive officernya lebih dari $ 2,5 juta dalam aksi anti-penipuan pertama yang melibatkan bitcoin yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi. Skema Ponzi melibatkan strategi investasi palsu dan “hack komputer palsu” yang seharusnya menyebabkan hilangnya hampir semua dana pelanggan, “kata regulator derivatif.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengumumkan pada hari Kamis bahwa pengadilan federal New York telah memerintahkan dua terdakwa “untuk membayar secara total lebih dari $ 2,5 juta dalam denda moneter dan ganti rugi moneter” dalam kasus penipuan bitcoin.

Perintah melawan perusahaan New York Gelfman Blueprint Inc. (Gbi) dan CEO-nya Nicholas Gelfman dimasukkan oleh Hakim P. Kevin Castel dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Menurut komisi, kasus ini adalah “tindakan penegakan anti-penipuan pertama yang melibatkan bitcoin” yang diajukan oleh CFTC.

Pengawas derivatif menjelaskan bahwa “Gelfman bertanggung jawab sebagai orang yang mengendalikan pelanggaran Gbi” sementara “Gbi bertanggung jawab sebagai pelaku pelanggaran Gelfman dan petugas, agen, dan karyawan lainnya.”

Memperhatikan bahwa pengaduan awalnya diajukan terhadap terdakwa pada 21 September, CFTC menulis dalam pengumuman Kamis:

Selain membutuhkan Gbi dan Gelfman, masing-masing, untuk membayar $ 554.734,48 dan $ 492.064,53 dalam restitusi kepada pelanggan dan $ 1.854.000 dan $ 177,501 dalam hukuman moneter sipil, perintah memberlakukan larangan perdagangan dan pendaftaran permanen pada Gbi dan Gelfman.

Perintah juga “secara permanen melarang mereka dari pelanggaran lebih lanjut” dari UU dan peraturan CFTC. Sementara para terdakwa diharuskan membayar kembali para korban, agensi menekankan bahwa perintah “mungkin tidak menghasilkan pemulihan uang yang hilang karena pelanggar mungkin tidak memiliki dana atau aset yang cukup.”

Dari sekitar 2014 hingga Januari 2016, “Gelfman dan Gbi, oleh dan melalui petugas dan agen dan karyawannya, mengoperasikan skema Ponzi bitcoin,” tulis CFTC. “Mereka dengan curang meminta lebih dari $ 600.000 dari setidaknya 80 pelanggan.”

Skema ini berjanji untuk menempatkan dana pelanggan “dalam dana komoditas gabungan yang konon menggunakan strategi perdagangan algoritmik frekuensi tinggi yang dijalankan oleh program perdagangan komputer terdakwa yang disebut ‘Jigsaw.'” CFTC mencatat bahwa terdakwa diposting pada pernyataan media sosial seperti sebagai “Kami adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak, saat ini menawarkan pelanggan akses ke program perdagangan BTC frekuensi tinggi yang disebut ‘Jigsaw’ (pengembalian 2% BTC mingguan).”

Namun, komisi itu menegaskan:

Strategi itu palsu, laporan kinerja yang diakui salah, dan – seperti dalam semua skema Ponzi – pembayaran laba yang seharusnya diberikan kepada Pelanggan Gbi sebenarnya terdiri dari dana yang disalahgunakan pelanggan lainnya.

Selain itu, untuk menyembunyikan “kerugian perdagangan dan penyalahgunaan,” para terdakwa “membuat dan memberikan laporan kinerja palsu untuk mengumpulkan peserta.” Di antara laporan palsu adalah pernyataan yang menunjukkan keuntungan perdagangan bitcoin positif “ketika dalam catatan akun perdagangan Jigsaw terdakwa yang sebenarnya mengungkapkan hanya perdagangan yang jarang dan tidak menguntungkan, ”jelas CFTC. Perintah juga detail:

Gelfman, untuk menyembunyikan kerugian perdagangan skema dan penyalahgunaan, menggelar ‘hack’ komputer palsu yang seharusnya menyebabkan hilangnya hampir semua dana pelanggan.