Pengawas Kejahatan Dunia Maya Menemukan 421 Kripto Crafrair

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang cryptocurrency tidak diragukan lagi menarik perhatian, dengan laporan media umumnya berfokus pada aspek moneter dari aset digital, yang bertentangan dengan teknologi blockchain yang mendasarinya . Namun, investor yang ingin menghasilkan uang dengan cepat telah menjadi sasaran para peretas dan penipu, baik dengan iming-iming mata uang digital yang curang atau dengan skema piramida yang disamarkan sebagai mata uang virtual.

Pada 18 Mei 2018, divisi pencuri cyber keuangan China , Platform Teknologi Analisis Risiko Keuangan Internet Nasional ( IFCERT ), merilis dokumen resmi untuk mendidik investor dan penggemar tentang penipuan yang merajalela di ruang angkasa, di samping hadiah penipuan yang jelas. Sebagai bagian dari fungsinya, pengawas terus memantau platform cryptocurrency.

Sesuai dokumen, temuan IFCERT mengindikasikan bahwa total 421 cryptocurrency menampilkan semua karakteristik skema piramida. Agensi tersebut juga mengklaim bahwa sebagian besar kripto curang memiliki server mereka di yurisdiksi luar negeri, sehingga sulit untuk melacak lokasi persisnya.

IFCERT mencatat bahwa penerapan model multi-level marketing (MLM) berbasis piramida menandai fitur utama dari jenis platform ini, yang bergantung pada janji palsu berinvestasi dalam mata uang digital untuk memastikan pengembalian yang tinggi di kemudian hari.

Sebagian besar platform ini menarik investor dengan menawarkan “rabat tinggi” dan komisi kepada anggota yang membujuk orang lain untuk berinvestasi di platform.

Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, tingkat teratas, dalam hal hierarki, sangat dihargai, selain menawarkan kepada para investor baik “dinamis [lebih dihargai dengan jumlah investasi lebih banyak]” dan pendapatan “statis [kembali atas dasar tetap]”.

Untuk jenis penipuan cryptocurrency, teknologi yang mendasari telah diamati oleh IFCERT untuk tidak memiliki “kode nyata,” selain ketidakmampuan untuk menjalankan blockchain. Oleh karena itu, promotor dari jenis janji platform ini kembali dengan dalih ” garpu keras ” untuk memompa harga koin, yang bisa “hanya naik tanpa jatuh.”

Cryptocurrency yang diterbitkan oleh platform ini secara inheren palsu, dan tidak dapat diperdagangkan pada crypto-exchange, hanya menyisakan perdagangan Over-The-Counter ( OTC ) sebagai opsi. Namun, IFCERT mencatat bahwa koin-koin khusus ini dikendalikan oleh lembaga atau investor kaya, yang “memompa” harga dengan cepat membeli dalam jumlah besar, menyebabkan ilusi persentase keuntungan nyata. Namun, investor kemudian mengetahui bahwa mereka tidak dapat menarik uang mereka dengan mudah, atau melakukan transaksi dengan koin yang mereka terima. Catatan IFCERT:

“Mata uang virtual palsu yang dikeluarkan oleh platform ini hanya dapat diperdagangkan di situs webnya. Sistem perdagangannya kasar dan keamanannya sangat buruk. ”

Sebagai kesimpulan, BTCManager mengingatkan pembacanya untuk hati-hati mempertimbangkan semua aspek mata uang digital sebelum menginvestasikan uang. Secara khusus, tinjau platform, cari online untuk informasi tentang situs web yang kredibel, dan tidak berinvestasi lebih dari apa yang Anda mampu kehilangan.