Pengawas Keuangan Bulgaria untuk Memantau Pasar Crypto

Komisi Pengawasan Keuangan Bulgaria (FSC) akan mulai memantau dan menganalisis pasar cryptocurrency dan Initial Coin Offerings (ICOs) yang diluncurkan di negara itu dalam upaya untuk menghasilkan langkah-langkah melawan pencucian uang dan penipuan melalui mata uang virtual, regulator telah mengungkapkan.

Menurut FSC “Strategi Pemantauan Teknologi Keuangan di Sektor Keuangan Non-Perbankan (2018 – 2020)”, yang diterbitkan di situs webnya minggu lalu, komisi akan fokus pada empat bidang tindakan utama:

  • menetapkan persyaratan untuk kemungkinan pemberian lisensi atau pendaftaran perusahaan yang menawarkan produk dan / atau layanan dan teknologi yang inovatif secara keuangan di sektor keuangan non-perbankan;
  • analisis kebutuhan untuk kerangka peraturan dalam kaitannya dengan layanan outsourcing, termasuk layanan cloud;
  • penciptaan hub inovasi;
  • manajemen risiko keamanan cyber.

“Tantangan bagi sektor keuangan non-perbankan adalah untuk menyeimbangkan manfaat dari pengenalan teknologi mutakhir dan menjaga stabilitas keuangan dan keamanan bagi konsumen dan investor di sektor ini,” kata strategi FSC.

Menurut data dari Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA), investasi di sektor fintech dalam sembilan bulan pertama tahun 2016 di seluruh dunia mencapai USD 19 miliar – peningkatan lima kali lipat dibandingkan dengan angka tahun 2013.

Terhadap latar belakang perkembangan sektor yang cepat ini, regulator Bulgaria ketinggalan dalam menetapkan aturan dan mencegah kejahatan terkait kripto. Seperti yang dilaporkan oleh Cryptovest pekan lalu, pemerintah Bulgaria menduduki peringkat sebagai pemilik Bitcoin (BTC) terkaya kedua di dunia setelah operasi polisi menyita barang-barang para tersangka penjahat.

Tindakan keras terhadap kejahatan terorganisir oleh penegak hukum Bulgaria pada Mei 2017 mengakibatkan penyitaan simpanan 213.519 Bitcoin, cukup untuk melunasi sekitar seperempat utang nasional negara itu. Menurut pihak berwenang Bulgaria, para penjahat menggunakan kecakapan teknis mereka untuk menghindari pajak. Pada Juni 2018, koin virtual akan bernilai lebih dari $ 1,2 miliar.