FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Pengawas mengatakan sekitar 15 bank Swiss di ‘zona merah’ pencucian uang

Pengawas mengatakan sekitar 15 bank Swiss di ‘zona merah’ pencucian uang

Kira-kira 15 bank Swiss berada dalam “zona merah” dari pemberi pinjaman terutama menghadapi risiko pencucian uang, kepala pengawas perbankan Swiss FINMA mengatakan dalam sebuah wawancara surat kabar yang diterbitkan pada hari Minggu.

jaksa federal Swiss pekan lalu mengatakan bahwa mereka telah membuka proses pidana terhadap yang berbasis di Zurich Falcon Private Bank untuk dugaan kegagalan untuk mencegah dugaan pencucian uang terkait dengan dana 1MDB skandal-tercemar Malaysia.

Falcon adalah bank Swiss kedua, setelah BSI, menghadapi investigasi kriminal oleh Kantor Swiss Kejaksaan Agung atas link ke 1Malaysia Pengembangan Berhad (1MDB). Langkah ini sebagian didasarkan pada investigasi oleh FINMA, yang juga telah membuka persidangan terhadap beberapa kreditur lainnya.

“Kami telah memperkenalkan sistem peringatan dalam kaitannya dengan risiko pencucian uang,” kata FINMA Chief Executive Mark Branson dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Swiss SonntagsZeitung. “Kira-kira 15 bank di zona merah di sini. Itu berarti mereka sangat terbuka.”

Branson tidak menyebutkan nama bank bersangkutan, tetapi mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka terlibat dalam pengelolaan aset dan sering memiliki klien dari pasar negara berkembang, menambahkan bahwa pemberi pinjaman berasal dari semua bidang negara dan berbagai ukuran.

Ditanya apakah bank-bank Swiss besar di antara mereka, ia berkata: “Saya tidak akan menggunakan bentuk jamak, tapi ya.”

Bank di daftar dipantau lebih dekat dan harus memberikan FINMA dengan informasi tambahan, tapi pengawas ingin mereka memahami pasar negara berkembang di mana mereka beroperasi daripada menarik diri dari mereka, kata Branson.

Falcon, yang FINMA telah memerintahkan untuk menyerahkan 2,5 juta franc (US $ 2.560.000) dalam apa pengawas mengatakan itu keuntungan ilegal, sedang diberi kesempatan kedua tapi akan kehilangan lisensi perbankan dalam hal pelanggaran berulang, katanya.

“Falcon adalah luasnya rambut jauh dari memiliki izin ditarik,” kata Branson. “Kami berpendapat bahwa manajemen baru layak kesempatan.”

Beberapa bank semakin bersedia untuk mengambil risiko dalam kaitannya dengan pencucian uang karena mereka berada di bawah tekanan ekonomi tumbuh untuk mencari klien baru, kata Branson, tapi bank juga telah melaporkan kasus yang lebih mencurigakan dalam beberapa bulan terakhir.

Selain penyelidikan terkait dengan 1MDB dan skandal terpisah yang melibatkan produsen minyak yang dikendalikan negara Brazil Petrobras, Branson mengatakan bahwa FINMA sedang menyelidiki sebuah bank Swiss yang tidak disebutkan namanya dalam kaitannya dengan FIFA, sepak bola dunia yang mengatur tubuh terperosok di probe korupsi.

“Berikut prosedur sedang berlangsung terhadap satu bank,” katanya. “Kita berbicara tentang jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan 1MDB atau Petrobras.”

(US $ 1 = 0,9768 franc Swiss)

(Pelaporan oleh Francois Murphy; Editing oleh David Goodman)

Previous post:

Next post: