Promotor Bitconnect India Diserang oleh Investor Angry

Sementara skema Bitconnect Ponzi telah mati dan dikubur di AS, hantu itu masih menyebabkan kekacauan di India. Dalam perkembangan terakhir, Departemen Investigasi Kriminal Ahmedabad (CID) telah menangkap seorang investor Bitconnect, Shailesh Bhatt karena secara paksa memeras lebih dari 2.000 bitcoin dari promotor skema piramida bertenaga cryptocurrency.

Cepat Kaya
Menurut Times of India , para peneliti India telah menyamar sebagai makelar berbasis Surat, Shailesh Bhatt untuk menyerang promotor Bitconnect yang mati dan mengangkut ribuan bitcoin dalam prosesnya. Pihak berwenang juga telah meluncurkan penyelidikan lebih lanjut ke dompet dan rekening bank perusahaan.

“Selain dari India, perusahaan memiliki kehadirannya di Indonesia, Vietnam, Hong Kong, Singapura dan AS. Kami telah mengidentifikasi beberapa akun yang terkait dengan transaksi dan telah mengintimidasi bank-bank terkait tentang itu,” kata seorang pejabat.

Per CID yang menyelidiki kasus ini, keponakan dari Shailesh Bhatt yang ditangkap mengatakan kepada mereka bahwa tiga penduduk India, Divyesh Darji, Satish Kumbhani dan Dhaval Mavani adalah operator utama skema tersebut di negara tersebut. 12 bitcoin telah ditemukan dari keponakan Bhatt.

Para pejabat mengatakan proyek awalnya dimulai sebagai pertukaran crypto pada tahun 2016, “agresif” mempromosikan bitcoin sebagai opsi investasi yang layak di Kota Diamond dan bagian lain negara. Setelah mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan dari penduduk setempat, perusahaan meluncurkan skema Ponzi pada 2017, menjanjikan investor pengembalian investasi yang tinggi.

Perusahaan itu juga memiliki “lempengan” investasi lain. Investor yang membeli hingga cryptocurrency senilai $ 1.000 diberikan “keuntungan volatilitas,” dan investor yang memompa antara $ 1.000 – $ 5.000 akan mendapatkan tambahan 0,1 persen pengembalian investasi.

Bukan itu saja; perusahaan juga berjanji untuk memberikan tambahan 0,2 persen dan 0,25 persen kepada mereka yang dapat berinvestasi dari $ 5.000 – $ 10.000 dan $ 10.000 – $ 100.000 masing-masing.

“Para promotor biasa menyebutkan perangkat lunak khusus yang digunakan untuk menentukan titik-titik rendah dan tinggi bitcoin untuk pembelian dan penjualan. Perbedaannya digunakan untuk mendapatkan penghasilan, dan perusahaan telah menjanjikan pengembalian tahunan 365 persen atau satu persen setiap hari. ”

Pecah
Segalanya tampak berjalan lancar sebagai skema yang terus merampok Peter untuk membayar Paul hingga Desember 2017 ketika segala sesuatunya mulai berantakan. Beberapa investor yang memperhatikan kiamat yang akan segera mulai menarik dana mereka sementara yang lain seperti Shailesh Bhatt tidak seberuntung itu.

“Shailesh Bhatt adalah salah satu investor yang memimpikan hasil yang baik setelah berinvestasi dalam skema 0,1 persen. Namun, ketika perusahaan menunjukkan ketidakmampuan untuk membayar kembali uangnya, dia bersama dengan delapan orang lainnya memeras cryptocurrency dari Mavani di sebuah rumah pertanian. Bhatt dijemput oleh tim polisi Amreli sebulan kemudian dari dekat Gandhinagar, ”kata seorang penyelidik.

Kembali pada bulan Januari 2018, BTCManager melaporkan bahwa Dewan Keamanan Negara Bagian Texas telah menampar Bitconnect dengan perintah Gencatan-dan-Desis yang menyebutkan ketidakberesan dalam operasinya.

“Investasi dalam Program Peminjaman BitConnect dan Program Staking belum didaftarkan berdasarkan kualifikasi, pemberitahuan atau koordinasi, dan tidak ada izin yang diberikan untuk penjualan mereka di Texas,” tulis laporan tersebut.

Dengan berlalunya hari, orang-orang semakin tercerahkan tentang skema Ponzi yang berkaitan dengan kripto dan Penawaran Koin Awal yang curang (ICOs). Hanya masalah waktu sebelum cryptospace dibersihkan dari semua telur busuk ini.