FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Regulator AS akan merekomendasikan bank mempertimbangkan efek sebelum de-akan membahayakan

Regulator AS akan merekomendasikan bank mempertimbangkan efek sebelum de-akan membahayakan

Sebuah regulator AS mengatakan pada hari Rabu itu akan memberikan bank dengan lebih jelas tentang bagaimana untuk mematuhi aturan anti pencucian uang tanpa hanya mematikan hubungan di bagian berisiko dunia.

Kantor AS Comptroller of the Currency, yang mengatur bank-bank besar, akan menawarkan panduan tentang bagaimana bank mengevaluasi risiko perbankan asing dan membuat keputusan tentang apakah untuk menutup rekening, kata Kepala Dinas Thomas Curry.

Pedoman baru akan mencakup rekomendasi bahwa eksekutif mempertimbangkan efek negatif memotong seluruh kelompok pelanggan, atau seluruh wilayah dari perbankan.

“Sistem keuangan global tidak dapat dilumpuhkan oleh risiko,” kata Curry pada konferensi Las Vegas untuk spesialis anti pencucian uang.

Para pejabat AS semakin khawatir bahwa penegakan pencucian uang yang meningkat telah mendorong bank untuk menarik diri dari daerah menghadapi terorisme dan perdagangan narkoba.

kebijakan yang dikenal sebagai “de-mempertaruhkan” bisa “menyebabkan seluruh daerah yang terputus dari efek positif dari sistem keuangan modern dan inklusi keuangan yang lebih luas,” kata Curry. “Ini bukan solusi.”

eksekutif perbankan telah mengeluh bahwa regulator sengaja ambigu pada berapa banyak due diligence diperlukan untuk pelanggan dokter hewan di daerah dilihat sebagai lebih berisiko. Dengan tidak adanya kejelasan itu, eksekutif mengatakan mereka harus berbuat salah di sisi hati-hati dan menutup lini bisnis dan rekening yang menimbulkan pertanyaan.

(Pelaporan oleh Joel Schectman di Washington, Editing oleh Sooyoung Kim dan Andrea Ricci)

Previous post:

Next post: