Setelah Goldman Loss, Kasus SocGen Libya terkurung dalam kerahasiaan

Gugatan sebesar $ 1,5 miliar dari Libia Investment Authority terhadap Societe Generale SA , yang dikemas dengan tuduhan korupsi dan penyuapan, menjanjikan untuk menjadi salah satu pengadilan paling dramatis di London pada tahun 2017 – dan sebagian besar akan terjadi secara rahasia.

Kasus tersebut, yang dimulai Rabu hanya enam bulan setelah dana kekayaan kedaulatan memiliki tuntutan serupa terhadap Goldman Sachs Group Inc. yang dilempar keluar , akan berlangsung melawan latar belakang penyelidikan AS mengenai bank dan kerusuhan sipil yang berlanjut di Libya. Tiga dari para eksekutif senior pemberi pinjaman akan bersaksi di balik pintu tertutup, karena takut akan tuduhan dalam penyelidikan Amerika, dan sebanyak 50 warga Libia akan memiliki identitas mereka terlindung untuk melindungi keluarga mereka di rumah.

Kerahasiaan dalam skala ini “jarang terjadi, dan pengadilan tidak akan mengambil keputusan ini dengan ringan, namun tidak setiap litigasi perbankan memiliki investigasi kriminal yang hidup pada saat yang bersamaan,” kata Simon Hart, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam proses pengadilan keuangan. Di firma hukum RPC.

LIA, dana kekayaan minyak senilai $ 60 miliar yang didirikan di bawah mantan diktator Moammar Qaddafi, berjuang untuk menutup kerugian miliaran dolar atas kesepakatan yang memburuk selama krisis keuangan global satu dekade yang lalu. Kedua tuntutan hukum tersebut telah terpengaruh oleh perang sipil yang meletus menyusul jatuhnya Qaddafi, dengan perwakilan dua pemerintah yang bersaing sama-sama mengklaim kontrol dana tersebut dan kasusnya di London.

Sementara kasus Goldman Sachs dilempar keluar setelah pengadilan dua bulan tahun lalu, orang-orang Libya mengatakan di pengadilan bahwa perselisihan didasarkan pada masalah hukum dan fakta yang berbeda.

Dimana tuntutan Goldman tentang pengaruh yang tidak semestinya, kasus SocGen adalah tentang penyuapan. Di tengah perselisihan tersebut, ada pembayaran $ 58 juta yang dilakukan oleh pemberi pinjaman Prancis kepada pengusaha Libya Walid Al-Giahmi. Sekitar $ 24 juta dari pembayaran tersebut ditujukan ke satu pejabat yang tidak diberi nama, menurut pengajuan pengadilan LIA.

Hot Mess: Bagaimana Goldman Sachs Kehilangan $ 1,2 Miliar dari Uang Libya

LIA menggugat SocGen, Al-Giahmi dan Leinada, sebuah perusahaan Panama yang dikuasainya, pada tahun 2014 mengenai pembayaran yang berkaitan dengan perdagangan senilai $ 2,1 miliar. Ini mengklaim bahwa karyawannya dibayar sogokan dan diintimidasi untuk memasuki perdagangan.

Juru bicara SocGen dan LIA menolak untuk mengomentari gugatan tersebut. Kathryn Garbett, seorang pengacara Al-Giahmi di Mishcon de Reya di London, juga menolak berkomentar. Pengadilan tersebut, yang dijadwalkan dimulai Selasa, didorong kembali suatu hari nanti, George Prassas, seorang juru bicara untuk dana kekayaan tersebut, mengatakan dalam sebuah email pagi ini.

Uji coba Goldman Sachs membuat masyarakat keuangan London tahun lalu dengan wahyu tentang magang dan pelacur. Sejauh mana tuduhan terhadap SocGen belum jelas karena banyak pengajuan telah disegel atau dibatalkan menjelang persidangan karena masalah kerahasiaan.

50 orang

Al-Giahmi, yang berteman dengan putra Moammar Qaddafi, bersedia mengungkapkan nama 50 orang, beberapa di antaranya mungkin telah menerima pembayaran, jika identitas mereka dilindungi, menurut keputusan bulan Maret 2016 oleh Hakim Nigel Teare.

LIA berusaha agar pembatasan kerahasiaan selanjutnya mereda, dengan alasan kesulitan mempersiapkan persidangan. SocGen juga mengatakan bahwa pengaturan tersebut menghambat kemampuannya untuk mempertahankan diri.

Namun Teare menolak pembatasan tersebut setelah kesaksian oleh pakar keamanan, termasuk Joseph Walker-Cousins, mantan kepala kantor Kedutaan Besar Inggris di Benghazi.

Sebuah ringkasan pengadilan atas buktinya mengatakan “mereka yang dianggap terkait dengan rezim Qaddafi sebelumnya atau diidentifikasi sebagai penerima dana negara Libya yang disalahgunakan adalah target khusus untuk pembunuhan atau kekerasan lainnya dan penganiayaan.”

Probe lain juga berkontribusi pada lapisan kerahasiaan di persidangan.

Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki sejumlah besar bank, perusahaan ekuitas swasta dan dana lindung nilai yang mungkin telah melanggar undang-undang anti-penyuapan saat menangani LIA. Penyelidikan itu berkembang karena perpecahan di Libya telah mengeras di antara faksi-faksi yang memperjuangkan kontrol negara.

Percobaan emas

Selama uji coba Goldman Sachs, dana tersebut mengatakan bahwa pihaknya menyesatkan untuk menandatangani kesepakatan derivatif yang tidak pernah dipahami dengan benar. Perdagangan akhirnya menjadi tidak berharga setelah saham perusahaan mereka terkait jatuh dalam krisis 2008.

Untuk mengamankan kesepakatan tersebut, LIA mengatakan bahwa bank New York membeli hadiah, membayar hiburan mewah dan menawarkan magang ke seorang saudara pejabat Libya. Seorang mantan salesman Goldman Sachs, Youssef Kabbaj, dituduh oleh LIA mempekerjakan gadis panggilan di sebuah konferensi dengan kontak Libya.

Tapi Hakim Vivien Rose memutuskan pada bulan Oktober bahwa “hubungan mereka tidak melampaui hubungan baik yang ramah dan saling menguntungkan yang tumbuh antara bank dan klien.”

Kompetisi 2008

Goldman Sachs dan Societe Generale bersaing untuk investasi dari LIA, yang baru berusia sekitar satu tahun di tahun 2008 ketika banyak kesepakatan disetujui, menurut bukti dari pengadilan Goldman. Dana Libya juga membuat taruhan dengan hedge fund Millennium Global Investments Ltd dan Och-Ziff Capital Management Group karena berusaha memberikan imbal hasil yang cepat dan meniru dana sovereign wealth yang lebih mapan.

Wakil kepala eksekutif LIA, Mustafa Zarti, mungkin sekali lagi berada di tengah perselisihan, karena dia berada dalam kasus Goldman Sachs. Seorang konfidensial putra Qaddafi Saif, Zarti dituduh mengancam bankir Goldman Sachs. Dia sekarang dituduh oleh LIA telah terlibat dalam korupsi terkait dengan kesepakatan SocGen.

“Ini adalah tuduhan palsu karena alasan penyajian diri yang jelas tanpa bukti apapun,” kata juru bicaranya Werner Beninger dalam sebuah email. Zarti, yang melarikan diri dari Libya setelah kejatuhan Qaddafi, tidak berpartisipasi dalam kasus pengadilan Goldman Sachs dan tidak akan bersaksi dalam persidangan SocGen.

LIA percaya peluangnya kali ini didukung oleh tuduhan penyuapan, dan bahkan mencoba menghidupkan kembali kasusnya melawan Goldman pada bulan November dengan menambahkan tuduhan serupa .

Pembayaran ke perusahaan yang berbasis di Panama yang dimiliki oleh Al-Giahmi tidak memiliki tujuan nyata dan dirahasiakan dari dewan LIA, sesuai dengan pengajuan awal dana tersebut.

Mereka dibuat dengan tujuan untuk “mempengaruhi keputusan LIA untuk masuk ke dalam setiap dan setiap perdagangan yang disengketakan melalui pembayaran suap,” kata LIA dalam dokumen tersebut.

Kasusnya adalah The Libyan Investment Authority v. Societe Generale SA & Ors, Pengadilan Tinggi, Divisi Bench Queen, Pengadilan Niaga.