FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Singapura harus menargetkan kompleks, kasus pencucian uang transnasional

Singapura harus menargetkan kompleks, kasus pencucian uang transnasional

Ada kerangka peraturan dan pengawasan yang kuat di tempat di Singapura melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, tapi pemerintah juga harus agresif menargetkan lebih kompleks, kasus transnasional, kata Financial Action Task Force (FATF).

Menurut laporan FATF yang dirilis pada Selasa (27 September) yang meneliti kemajuan Singapura sejak evaluasi terakhir di tahun 2008, kota-negara mampu cukup menilai dan mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan yang telah dilakukan dengan baik ketika datang untuk kerjasama internasional tentang kejahatan tersebut.

FATF juga mencatat sektor keuangan juga kokoh diawasi oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS), dan bahwa sebagian besar lembaga keuangan jelas memahami kewajiban mereka ketika datang ke kejahatan ini.

Namun, sementara itu memuji Singapura pada signifikan meningkatkan jumlah investigasi, penuntutan dan keyakinan dalam pencucian uang, FATF mengatakan bahwa mengingat statusnya sebagai pusat keuangan yang canggih, seharusnya juga agresif target yang lebih kompleks, kasus transnasional.

Untuk tujuan ini, Unit Intelijen Keuangan – yang berada di bawah Singapura Police Force Departemen Urusan Komersial – akan mengembangkan kemampuan data analisis yang lebih canggih untuk membantu dalam upaya ini.

daerah lain dengan ruang untuk meningkatkan meliputi penguatan pengawasan sektor non-keuangan, dan meningkatkan pemahaman lembaga keuangan ‘tentang muncul risiko dan bagaimana menanggulanginya. FATF juga mendesak lembaga penegak hukum Singapura untuk secara proaktif menyita hasil kejahatan.

“TIDAK diberikan KREDIT CUKUP”: KOMITE

Menurut Komite Pengarah Nasional Penanggulangan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, sudah ada rezim yang kuat di tempat untuk memerangi risiko ini.

“Rezim Singapura untuk memerangi pendanaan terorisme tidak diberikan kredit yang cukup oleh asesor FATF, yang mengutip kurangnya penuntutan pidana dan hukuman untuk pelanggaran pembiayaan terorisme,” katanya dalam siaran pers yang terpisah.

Ia menambahkan bahwa Singapura telah menangani 17 kasus seperti di masa lalu, tetapi menggunakan Internal Security Act (ISA) daripada penuntutan.

Awal tahun ini, misalnya, enam warga Bangladesh dituntut untuk membiayai teror di bawah Terorisme (Pemberantasan Pembiayaan) Undang-Undang. Namun, ini tidak diperhitungkan oleh FATF dalam laporan terbaru mereka terjadi setelah penilaian, katanya.

Mr Robson Lee, seorang partner di Gibson Dunn & Crutcher, mengatakan: “Dalam situasi Singapura, kita memiliki ISA, di mana eksekutif memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan perintah penahanan tanpa pengadilan ini adalah dalam kasus di mana pihak berwenang tidak dapat merakit bukti yang cukup. yang mungkin dapat menahan pemeriksaan dan pemeriksaan silang. Tapi ada bukti bahwa orang-orang tertentu mungkin terlibat dalam pendanaan terorisme dan pencucian uang.

“Kami mungkin tidak memiliki nomor X dari keyakinan sukses untuk membuktikan komitmen kami untuk peraturan dan pedoman FATF ini. (Tapi) Singapore memiliki, dengan caranya sendiri menggunakan hukum sendiri, mengirimkan pesan jera yang sangat kuat dan sinyal untuk segala-galanya bahwa Singapura tidak dapat digunakan sebagai saluran untuk pencucian uang dan untuk pendanaan terorisme. saya percaya jika ada bukti yang cukup, Singapura tidak akan ragu untuk menuntut di pengadilan. ”

Mr Lee juga mengutip respon kuat oleh regulator Singapura dalam menangani 1Malaysia Pengembangan Berhad (1MDB) -terkait hal baru.

Dia mengatakan: “Dalam beberapa hari terakhir, jika Anda melihat skandal 1MDB, Singapura telah keluar sangat kokoh terhadap bank lembaga keuangan dan bahkan individu yang telah melanggar aturan yang relevan mengenai pencucian uang.

“Ini telah pergi sejauh untuk mencabut izin dari BSI. Ia telah keluar dan publik mengecam tiga bank. Penyelidikan sedang berlangsung. Saya akan mengharapkan MAS untuk mengambil tindakan lebih tegas, dan ini akan dipublikasikan. Saya percaya semua hal ini akan dilakukan pada waktunya, dan bahwa laporan tersebut hanya akurat pada November 2015, sehingga mungkin tidak dipertimbangkan tindakan terbaru oleh MAS. ”

PERAN TEKNOLOGI

Lembaga keuangan mengatakan munculnya teknologi meningkatkan risiko pencucian uang, tetapi teknologi juga dapat membantu mendeteksi kejahatan keuangan.

Mr Lam Chee Kin, managing director dan ketua kelompok hukum, kepatuhan dan sekretariat di DBS, mencatat: “Salah satu masalah terbesar yang bisa saya lihat di cakrawala adalah Anda akan memiliki lebih banyak bisnis berbasis teknologi, Anda akan memiliki munculnya fintech (teknologi keuangan). dengan itu, Anda akan memiliki kebangkitan serangan cyber yang lebih dan isu-isu keamanan cyber.

“Jadi kita harus sangat memperhatikan fakta bahwa kejahatan cyber tidak hanya berdiri di isolasi Seorang hacker memiliki tujuan dan tujuan dapat berbagai hal Salah satu tujuan mungkin pencurian uang;… Sekarang ketika uang yang dicuri, perlu dicuci. Jadi proses pembersihan uang yang menciptakan konvergensi antara kejahatan cyber dan AML (anti pencucian uang) mitigasi kejahatan keuangan dan kami perlu melihat kedua hal bersama-sama.

“Wilayah di mana kita lihat mungkin banyak keuntungan produktivitas dan juga keuntungan dalam hal efektivitas, tingkat deteksi dan hal-hal seperti itu, menggunakan sesuatu yang disebut analisis. Itu pada dasarnya hanya melebar data set yang Anda memiliki akses ke, dan bangunan model komputer untuk bersama-berhubungan berbagai set data.

“Jadi … secara historis melihat hanya informasi klien atau informasi transaksi, Anda mungkin sekarang memiliki akses ke informasi perdagangan, atau di mana jalur pelayaran akan, pada dasarnya satu set data yang jauh lebih luas. Karena Anda memiliki kumpulan data yang lebih luas, Anda dapat menggunakan komputer untuk mencari korelasi, untuk mencari pola, perilaku, yang dapat membuat tingkat deteksi lebih efektif. “

Previous post:

Next post: