Singapura Tahun nakal Moneymen Menempatkan MAS di Siaga

Dari 1Malaysia Pengembangan Bhd. terkait skandal dengan kasus depan berjalan 333-hitungan dan terbesar pasar-manipulasi penuntutan dalam sejarah Singapura, tuduhan tahun ini moneymen berperilaku buruk telah menempatkan gambar negara kota sebagai pusat keuangan melengking-bersih untuk menguji.

Regulator telah merespon dengan tahun tersibuk mereka tindakan penegakan hukum, menutup unit lokal dari dua bank Swiss, denda beberapa pemberi pinjaman terbesar di dunia dan merebut S $ 240.000.000 ($ 166.000.000) aset. Ravi Menon, kepala bank sentral Singapura, menyimpulkan suasana kota sebagai kasus 1MDB terkait meningkat di bulan Juli: “. Kita bisa melakukan yang lebih baik”

“2016 adalah tahun penumpasan signifikan di Singapura,” kata Hamidul Haq, seorang pengacara di Rajah & Tann LLP dan penulis ‘Kejahatan Keuangan di Singapura. ” “Perusahaan, pedagang keuangan dan bankir sedang disimpan di kaki mereka.”

Taruhannya tidak bisa lebih tinggi untuk sebuah kota yang mengandalkan pembiayaan untuk 13 persen dari ekonomi dan memiliki 200.000 pekerjaan terkait dengan industri. Dengan ekspor geser dan industri jasa minyak lokal di kemerosotan, Singapura perlu melindungi reputasi sektor keuangan karena bergulat dengan pertumbuhan ekonomi terlemah sejak 2009.

Penguatan fungsi penegakan hukum di bawah departemen baru adalah sinyal yang kuat dari komitmennya untuk menegakkan reputasi Singapura, yang Monetary Authority of Singapore mengatakan dalam sebuah respons e-mail ke pertanyaan. Regulator mengatakan akan terus meningkatkan penegakan dan pengawasan kemampuan untuk mencegah perilaku kriminal dan kontrol miskin.

“Ini akan memastikan bahwa kesalahan apapun dengan cepat terdeteksi, diselidiki secara menyeluruh dan tegas ditangani,” kata MAS.

setidaknya Rusak

Singapura, yang membanggakan diri memiliki sistem yang bersih dan terpercaya, yang dinilai oleh Transparency International sebagai negara paling tidak korup di Asia dan konsisten peringkat di antara 10 top global. Reputasi yang ditempa 51 tahun yang lalu ketika Lee Kuan Yew, pendiri Singapura modern, dan politisi dari Partai Aksi Rakyat nya berpakaian putih untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa rusak. Gambar yang membantu untuk memikat investasi asing ke kota, di mana lebih dari 200 bank telah sejak mendirikan toko .

Pulau ini muncul tanpa cedera dari Bank Kredit dan Perdagangan Internasional skandal pencucian uang global dalam 1991 setelah MAS menolak untuk memberikannya lisensi, meskipun tidak kebal terhadap kesalahan keuangan. Pada tahun 1995, Nick Leeson ini $ 1500000000 kerugian dari perdagangan yang tidak sah dibawa turun Barings Plc, bank dagang tertua di Inggris. Pada tahun 2004, China Aviation Oil (Singapore) Corp mengungkapkan penipuan derivatif $ 550 juta.

Sementara Singapura telah mengalami perubahan yang signifikan dalam menanggulangi pencucian uang sejak 2008, “kesenjangan moderat” tetap di kota, Financial Action Task Force yang berbasis di Paris mengatakan pada bulan September.

MAS kepala Menon bersumpah untuk mengambil tindakan tegas setelah reputasi kota mengambil hit berikut wahyu bahwa uang terkait dengan 1MDB pergi melalui Singapura. Dana tersebut, di pusat global pencucian uang dan korupsi probe, telah secara konsisten membantah melakukan kesalahan.

Kota ini adalah satu-satunya yurisdiksi untuk mengisi dan menghukum bankir sehubungan dengan 1MDB. Yak Yew Chee, mantan bankir di perusahaan Swiss BSI SA, mengaku bersalah pada bulan November untuk biaya termasuk memalsukan dokumen dan gagal untuk mengungkapkan transaksi mencurigakan, sementara Yvonne Seah Yew Foong, yang dilaporkan yak, itu dihukum untuk dua minggu di penjara untuk membantu di memalsukan dokumen. Seorang mantan perencana kekayaan di BSI, Yeo Jiawei, ditemukan bersalah dari menyesatkan jalannya keadilan dan menghadapi tuduhan lebih lanjut dari pencucian uang dan pemalsuan, antara lain. Yak dan Seah tidak menarik keyakinan dan hukuman mereka. Yeo sedang mempertimbangkan banding, menurut pengacaranya.

“Tidak ada keraguan tentang nada yang kita ambil,” kata Menteri Hukum Singapura K Shanmugam di siang media yang awal bulan ini, menambahkan bahwa aturan hukum adalah darah kehidupan kota. “Ini harus dipahami bahwa MAS akan sangat sulit jika Anda tidak mengikuti aturan.”

tongkat besar

MAS diberi tongkat besar untuk memegang pada tahun 2015 setelah kecelakaan sen-saham di 2013 misterius dihapuskan S $ 8000000000 selama tiga hari perdagangan, acara dilihat berkontribusi untuk menurunkan volume perdagangan berikutnya. Anggota parlemen diberikan regulator kekuatan ditingkatkan termasuk mampu tempat mencari, merebut item dan memesan perusahaan keuangan untuk memantau rekening nasabah.

diduga “dalang” dalam kasus sen-saham didakwa pada bulan November setelah penyidik ​​MAS dan polisi kejahatan kerah putih disaring melalui dua juta e-mail, ribuan catatan telepon dan laporan keuangan dan rekening perdagangan 180 untuk memecahkan penipuan sekuritas terbesar di sejarah kota. Sebelumnya, regulator harus merujuk probe kriminal untuk Departemen Urusan Komersial dan bisa penjahat hanya baik-baik saja.

“Mudah-mudahan, MAS akan terus fokus pada penangkapan ikan yang lebih besar seperti yang telah mereka lakukan pada 2016,” kata Lan Luh Luh, seorang profesor di National University of Singapore Business School. “Itu selalu dilema antara pengetatan kendali terlalu banyak, pergi setelah orang-orang yang sangat sedikit dan tinggal terbuka untuk bisnis.”

Crowdfunding dan teknologi keuangan mungkin datang di bawah pengawasan pada tahun 2017, menurut Lan. Dua daerah tidak berat diatur dan mungkin terbuka untuk penyalahgunaan, katanya.

lebih Scrutiny

Tindakan penegakan hukum Singapura tahun ini telah membuat salah satu dari regulator keuangan yang paling aktif di Asia. Dalam saingan Hong Kong, Securities and Futures Commission telah menetap probe dan menciptakan khusus tim di bawah pimpinan penegak baru Thomas Atkinson.

Negara-negara lain juga terlihat meningkat fokus pengawasan. Indonesia mulai rencana amnesti pajak ditujukan untuk memulangkan uang tunai disembunyikan di luar negeri saat memberikan penghindar cara untuk datang bersih. China telah menempatkan pembatasan peraturan untuk mengendalikan shadow banking dan mengandung risiko utang.

“Itu tren global – itu akan menjadi lebih sulit untuk menyembunyikan uang haram,” kata Andre Jumabhoy, seorang pengacara yang berbasis di Singapura yang menyarankan pada penegakan pemerintah di K & L Gates LLP. “Ada penekanan nyata dalam memastikan bahwa jika Anda ingin menjadi pusat keuangan global yang serius seperti Singapura ingin menjadi, Anda harus mematuhi aturan.”

Inilah yang Monetary Authority of Singapore sibuk dengan tahun 2016:

Bank dan bankir
* Didenda Standard Chartered Plc, Coutts & Co, UBS Group AG dan DBS Group Holdings Ltd lebih pelanggaran yang berkaitan dengan 1MDB. Bank-bank telah mengatakan mereka bekerja sama dengan pihak berwenang
* Said berencana untuk melarang mantan bintang bankir Goldman Sachs Group Inc Tim Leissner dari industri sekuritas selama 10 tahun. Pengacara Leissner telah mengatakan ia bermaksud untuk menanggapi tuduhan yang diajukan oleh MAS * Falcon Private Bank Ltd didenda dan diperintahkan untuk menutup lebih dari kontrol yang lemah; Manajer cabang lokal ditangkap oleh polisi. Bank telah mengatakan menyambut selesainya investigasi * BSI SA didenda dan diarahkan untuk menutup setelah “serius” pencucian uang pelanggaran; enam eksekutif senior disebut jaksa. BSI mengatakan bekerjasama sepenuhnya dengan penyelidikan.

Dugaan pedagang bandel
* Tiga orang dituntut untuk mendalangi kasus manipulasi pasar terbesar dalam sejarah Singapura
* Tiga mantan pedagang dibebankan dengan 333 jumlah dalam kasus depan berjalan pertama di Singapura * Man dibebankan di pertama kota spoofing kasus, yang juga merupakan kasus pertama yang regulator dan Departemen Urusan Komersial bersama-sama dibawa ke pengadilan. * Didenda mantan kepala keuangan dari Sinomem Technology Ltd dan manajer aset Triumpus Aset Manajemen Pte untuk insider trading. Keduanya mengaku bertentangan dengan * Barred mantan pedagang selama dua tahun dan denda S $ 110.000 untuk insider trading

Upaya penegakan lainnya
* pengumuman Bersama dengan Chambers dan polisi Jaksa Agung yang S $ 240 juta pada aset telah disita, termasuk dari pemodal Malaysia Low Taek Jho. Dua panggilan ke Low Jynwel Capital Ltd di Hong Kong tidak menjawab.
* Mengatur unit untuk memusatkan dan penegakan dorongan lebih lanjut serta kegiatan pencucian uang Target