FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Standard Chartered diperiksa oleh AS atas ‘suap’ Indonesia

Standard Chartered diperiksa oleh AS atas ‘suap’ Indonesia

Standard Chartered diakui pada Selasa (27 September) itu sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas klaim bahwa anak Indonesia telah membayar suap untuk mendapatkan kontrak.

Yang berbasis di London, Bank Asia yang berfokus mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menyerahkan masalah itu ke “pihak yang berwenang” dan meluncurkan Ulasan sendiri.

Surat kabar Wall Street Journal mengatakan bahwa audit internal di perusahaan energi Indonesia maxpower Group menemukan bukti kemungkinan suap dan jaksa AS sedang memeriksa apakah Standard Chartered adalah bersalah karena tidak menghentikan itu.

“Standard Chartered sangat serius tuduhan ketidakpantasan dalam investasi ekuitas swasta kami,” kata bank AFP dalam sebuah pernyataan ketika ditanya tentang laporan itu.

“Kami secara proaktif menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwenang dan telah melaksanakan review sendiri.

“Ketika kami menerima tuduhan perilaku tidak tepat dalam perusahaan investee, kita mengejar tuduhan tersebut dengan penuh semangat dan bertindak secara tepat, termasuk berbagi informasi dan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang pemerintah dan menangani masalah perilaku internal dan akuntabilitas.”

Departemen Kehakiman tidak berkomentar ketika dihubungi oleh AFP.

The Wall Street Journal mengatakan audit internal maxpower menemukan bahwa lebih dari US $ 750.000 dalam uang tunai yang diperlukan untuk diperiksa sebagai mungkin suap, sementara pengacara yang mengkaji audit menemukan indikasi bahwa karyawan melakukan pembayaran yang tidak pantas kepada pejabat pemerintah Indonesia antara tahun 2012 dan 2015.

Standard Chartered mulai berinvestasi di maxpower pada tahun 2012 dan merupakan pemegang saham mayoritas. Tidak ada komentar segera dari maxpower.

Tapi sebuah sumber yang dekat dengan kasus itu kepada AFP pemerintah AS memang memeriksa apakah Standard Chartered, melalui perwakilannya di dewan maxpower, menyadari dugaan suap untuk memenangkan kontrak pemerintah.

Penyelidikan juga akan melihat mengapa prosedur peringatan bank untuk bercak hal-hal seperti itu tidak dipicu.

Namun probe akan fokus pada apakah Standard Chartered telah melanggar ketentuan 2.012 perjanjian penuntutan tangguhan dengan Departemen Kehakiman.

Standard Chartered dibayar US $ 667 juta untuk tahun 2012 untuk menyelesaikan tuduhan melanggar sanksi AS dengan menangani ribuan transaksi uang yang melibatkan Iran, Myanmar, Libya dan Sudan.

Pada bulan Agustus 2014, bank ini dilanda regulator AS dengan denda US $ 300 juta dan pembatasan bisnis dolar kliring karena gagal untuk mendeteksi kemungkinan pencucian uang.

Previous post:

Next post: