FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Swiss Jaksa Agung membuka penyelidikan kriminal Falcon dalam kasus 1MDB

Swiss Jaksa Agung membuka penyelidikan kriminal Falcon dalam kasus 1MDB

Jaksa federal Swiss telah membuka proses pidana terhadap yang berbasis di Zurich Falcon Private Bank karena diduga gagal mencegah dicurigai pencucian uang terkait dengan 1MDB, dana negara Malaysia dilanda skandal, jaksa mengatakan pada hari Rabu.

Falcon menjadi bank Swiss kedua setelah BSI untuk menghadapi investigasi kriminal oleh Kantor Swiss Kejaksaan Agung (OAG) atas link ke 1Malaysia Pengembangan Berhad (1MDB).

Falcon, yang dimiliki oleh Abu Dhabi International Petroleum Investment Co (IPIC), mengatakan dalam sebuah pernyataan itu akan bekerja sama dengan OAG untuk membantu memastikan resolusi cepat untuk penyelidikan.

The OAG mengatakan pada Januari itu diduga penyelewengan dari 1MDB mencapai sekitar $ 4 milyar sementara menyatakan pekan lalu bahwa skema Ponzi mungkin telah dibentuk untuk menyembunyikan dugaan US penipuan $ 800 juta.

Didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang memimpin dewan penasehat, 1MDB adalah subjek penyelidikan pencucian uang di setidaknya enam negara termasuk Swiss, Singapura dan Amerika Serikat.

Najib telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan Malaysia akan bekerja sama dengan penyelidikan internasional.

The OAG telah menjalankan investigasi terkait dengan 1MDB selama lebih dari satu tahun dan juga telah membuka proses pidana terhadap empat orang.

Proses pidana terhadap Falcon yang sebagian didasarkan pada penyelidikan oleh pengawas keuangan Swiss FINMA, yang pada Selasa sanksi Falcon karena melanggar aturan pencucian uang.

“Informasi yang menunjukkan bahwa pelanggaran pencucian uang saat ini sedang diselidiki di () kasus 1MDB dapat dicegah telah Falcon Private Bank Ltd telah diselenggarakan secara memadai,” kata OAG dalam sebuah pernyataan.

FINMA telah memerintahkan Falcon untuk mengubah lebih dari 2,5 juta franc Swiss (US $ 2.560.000) dalam apa pengawas mengatakan itu keuntungan ilegal. Ia juga mengatakan telah membuka proses penegakan hukum terhadap dua mantan pejabat Falcon, tanpa menyebut nama mereka.

Secara terpisah, Selasa, Otoritas Moneter Singapura (MAS) memerintahkan cabang Singapura Falcon untuk berhenti beroperasi karena “kurangnya gigih dan berat pemahaman” kontrol pencucian uang Singapura.

Previous post:

Next post: