FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Swiss mencari bantuan Malaysia untuk menyelidiki tuduhan baru dalam kasus 1MDB

Swiss mencari bantuan Malaysia untuk menyelidiki tuduhan baru dalam kasus 1MDB

Jaksa Swiss sedang menyelidiki apakah industri keuangan negara digunakan dalam dugaan penyalahgunaan US $ 800 juta dari mantan anak perusahaan dari dana negara Malaysia 1MDB.

Kantor Swiss Kejaksaan Agung (OAG), Rabu (5 Okt) skema Ponzi mungkin telah dibentuk untuk menyembunyikan dugaan penipuan, menambahkan itu mencari bantuan lebih lanjut dari Malaysia untuk investigasi.

1Malaysia Pengembangan Berhad, umumnya dikenal sebagai 1MDB, didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009 tak lama setelah ia datang ke kantor, dan saat ini sedang diselidiki untuk pencucian uang di beberapa negara.

Kedua 1MDB dan Najib telah berulang kali membantah melakukan kesalahan.

The OAG, yang sudah berjalan penyelidikan sekitar 1MDB selama lebih dari satu tahun, mengatakan bukti yang diduga sekarang menunjukkan segar “transaksi tersangka yang melibatkan sektor keuangan Swiss”.

“Pertama, jumlah sebesar $ 800 juta tampaknya telah disalahgunakan dari investasi di sumber daya alam yang dibuat oleh dana sovereign SRC,” katanya dalam sebuah pernyataan, mengacu pada mantan anak 1MDB.

“Kedua, diduga bahwa penipuan skema ‘Ponzi’ berkomitmen untuk menyembunyikan penyelewengan dari kedua dana SRC dan dari 1MDB.”

Sebuah skema Ponzi melibatkan membayar pengembalian investasi awal dari dana yang diperoleh dari investor berikutnya dan bukan dari pendapatan yang sah dari investasi

Pada tahap ini proses pidana dalam kaitannya dengan 1MDB dan SRC Internasional, empat orang dan satu bank berada di bawah penyelidikan, kata OAG. Itu tidak menyebutkan nama individu atau bank pada hari Rabu.

Tujuan dari permintaan OAG terbaru untuk bantuan Malaysia adalah untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung temuan ini, OAG mengatakan, menambahkan permintaan awal untuk bantuan pada bulan Januari masih tertunda.

Kantor Malaysia Kejaksaan Agung tidak segera menanggapi permintaan komentar, tapi kepala 1MDB Arul Kanda mengatakan Channel NewsAsia pernyataan dari Swiss OAG mengacu SRC International, mantan anak 1MDB, dan tidak 1MDB.

Pada bulan Mei, OAG mengatakan telah membuka proses pidana terhadap BSI bank yang berbasis di Swiss Lugano, sebagai bagian dari penyelidikan sekitarnya 1MDB. BSI adalah dalam proses yang dibeli oleh EFG International.

BSI tidak langsung mengomentari proses pada saat itu, tetapi mengatakan CEO kelompok Stefano Coduri telah mengundurkan diri dengan segera dan itu telah dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat manajemen, termasuk memperkenalkan petugas risiko kepala baru dan menunjuk seorang penasihat hukum kelompok baru.

The OAG juga mengatakan pada bulan April itu telah memperpanjang proses pidana terhadap dua mantan pejabat Emirat, yang bertanggung jawab atas dana sovereign Abu Dhabi. Itu tidak menyebutkan nama pejabat atau dana

FOOT Menyeret?

Malaysia telah diguncang selama lebih dari satu tahun dengan tuduhan kampanye besar-besaran dari penipuan dan penggelapan sekitarnya 1MDB yang menakjubkan dalam skala dan kompleksitas.

Skandal ini telah mendorong panggilan untuk penggulingan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, memicu besar protes anti-Najib di ibukota, dan memicu penyelidikan oleh otoritas di beberapa negara.

Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan hukum di Amerika Serikat pada bulan Juli untuk memulihkan miliaran aset katanya dibeli oleh kerabat Najib dan rekan dengan uang yang dicuri dari 1MDB.

Pakaian juga mengatakan seorang pejabat Malaysia tidak disebutkan namanya mengambil bagian dalam pencurian. Seorang juru bicara pemerintah Najib telah mengakui bahwa pejabat adalah perdana menteri, sementara menyangkal dia adalah target dari probe AS.

AS bergerak untuk menyita aset termasuk real estate di Beverly Hills, New York dan London, karya seni oleh Monet dan Van Gogh, jet Bombardier, dan kepemilikan saham perusahaan.

Apandi, yang ditunjuk oleh Najib setelah skandal itu pecah, awal tahun ini dibersihkan Najib dari segala kesalahan, memprovokasi kemarahan di Malaysia.

Najib telah menutup penyelidikan domestik. Dia dan 1MDB menyangkal melakukan kesalahan.

Pada bulan Januari, Apandi berjanji untuk bekerja sama dengan Swiss.

The OAG tidak langsung menuduh pihak berwenang Malaysia untuk menyeret kaki mereka, tapi membuat jelas bahwa permintaan awal yang belum dijawab.

“The OAG tetap yakin bahwa dua permintaan bantuan hukum timbal balik yang dibuat kepada pihak berwenang di Malaysia akan dieksekusi,” kata pernyataan itu.

Sebaliknya, pihak berwenang Swiss mencatat “kepuasan penuh” dengan kerjasama dari pihak berwenang di Singapura, di mana sebagian dana yang terlibat dalam skandal itu pindah.

Previous post:

Next post: