FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Swiss sanksi pengawas Falcon Bank dalam kasus 1MDB

Swiss sanksi pengawas Falcon Bank dalam kasus 1MDB

Pengawas keuangan Swiss FINMA telah sanksi Falcon Private Bank Ltd setelah “serius melanggar” peraturan pencucian uang atas penanganan dana terkait dengan dana investasi negara Malaysia yang terkena skandal 1MDB, FINMA, Selasa (11 Oktober).

FINMA, Otoritas Pengawas Pasar Keuangan, memerintahkan berbasis di Zurich Falcon, yang dimiliki oleh Abu Dhabi International Petroleum Investment Co (IPIC), untuk menyerahkan 2,5 juta franc Swiss (US $ 2.560.000) dalam apa pengawas mengatakan itu keuntungan ilegal.

Ia juga mengatakan telah membuka proses penegakan hukum terhadap dua mantan eksekutif Falcon, tanpa mengutip mereka dengan nama.

Abu Dhabi investor Aabar adalah saat ini tidak divestasi Falcon Private Bank, kepala eksekutif manajer kekayaan Swiss kata.

“Pada saat ini dalam waktu, Aabar tidak menjual bank,” Falcon Chief Executive Walter Berchtold mengatakan kepada media briefing di Zurich.

Berita ini muncul sebagai Singapore diarahkan Falcon untuk menghentikan operasi di negara kota itu dan didenda atas pemberi pinjaman lokal DBS Bank dan UBS AG lebih penyimpangan dalam tindakan keras terbesar di entitas berurusan dengan 1MDB.

Previous post:

Next post: