FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Taiwan menahan mantan kepala bank yang terkait dengan Panama Papers

Taiwan menahan mantan kepala bank yang terkait dengan Panama Papers

Mantan kepala bank Taiwan terkait dengan Panama Makalah dan pembantu nya telah ditahan karena dicurigai melanggar undang-undang perbankan dan sekuritas, kata para pejabat Rabu (5 Okt).

Mckinney Tsai, mantan ketua Bank Umum mega Internasional, ditangkap dan ditahan Rabu pagi karena dicurigai insider trading, kata kantor Taipei kabupaten kejaksaan.

Tsai diturunkan saham menjelang bank didenda US $ 180.000.000 oleh regulator AS pada bulan Agustus, menurut Apple Daily, mengutip sumber tanpa nama.

Regulator memukul bank dengan baik atas “transaksi mencurigakan” antara perusahaan New York dan Panama cabang.

Taipei jaksa Chiang Chieh-chin dikonfirmasi Tsai telah ditangkap karena “perdagangan saham sebelum berita utama keluar”, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Dia juga dituduh melanggar undang-undang perbankan dan pelanggaran kepercayaan karena gagal memenuhi tugasnya sebagai kepala Bank Mega sehubungan dengan baik AS, menambahkan Chiang, lagi tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Panama Papers, yang dirilis media pada bulan April, terdiri harta dokumen bocor yang mengungkapkan bawah keuangan keruh penggelapan pajak oleh politisi, selebriti, dan bintang olahraga menggunakan perusahaan shell.

Bank Mega telah berurusan dengan sebuah firma hukum Panama di tengah skandal, US Department of Financial Services mengatakan.

Urutan US tidak menentukan apakah bank Taiwan benar-benar terlibat dalam pencucian uang.

pembantu Tsai Wang Chi-pang juga ditahan atas dugaan melanggar undang-undang perbankan dan sekuritas.

Tsai dan Wang adalah pejabat mega pertama yang diadakan setelah skandal itu muncul, sebagai pengadilan distrik memutuskan bahwa mereka bisa berkolusi dengan saksi atau menghilangkan bukti.

Komisi Taiwan Keuangan Pengawas (FSC) bulan lalu memerintahkan penghapusan enam eksekutif Bank Mega termasuk Tsai dan dilarang dari membuka cabang di luar negeri.

Meskipun menyadari akhir tahun lalu dari keprihatinan peraturan AS, bank tidak melakukan cukup untuk meningkatkan kontrol anti pencucian uang, kata FSC.

Skandal Bank Mega dibawa turun Ketua FSC Ding Kung-wha, yang dikritik karena lambat dalam menangani kasus ini.

Kabinet Taiwan meloloskan RUU untuk menguatkan hukum anti pencucian uang menyusul baik Bank Mega ini.

Previous post:

Next post: