FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Top pengacara HSBC panggilan untuk tindakan kejahatan anti-keuangan global yang baru

Top pengacara HSBC panggilan untuk tindakan kejahatan anti-keuangan global yang baru

Pemerintah di seluruh dunia harus melewati undang-undang baru untuk memudahkan berbagi informasi antara mereka dan sektor swasta dalam rangka untuk lebih memerangi kejahatan keuangan, pengacara top HSBC mengatakan dalam konferensi perbankan di Jenewa, Senin.

“Sederhananya, cara kita melakukan kepatuhan kejahatan keuangan sudah usang,” kata Stuart Levey, kepala hukum di HSBC konferensi keuangan tahunan SIbos.

Levey, yang berada di bawah sekretaris untuk terorisme dan intelijen keuangan di departemen treasury Amerika Serikat sejak 2004 hingga 2011, menyerukan kepada Financial Action Task Force antar-pemerintah (FATF) untuk mengatur jauh standar global untuk membantu bank-bank berbagi informasi dengan pemerintah dan wakil -versa.

undang-undang kerahasiaan dan privasi nasional sering mencegah berbagi tersebut, Levey mengatakan, menghambat upaya lintas-perbatasan untuk menghentikan uang haram mengalir.

“… Privasi data dan pembatasan kerahasiaan bank semakin sulit di sejumlah negara,” kata Levey, tanpa penamaan negara mana dia merujuk.

HSBC adalah di antara sejumlah bank besar Eropa didenda dan dikritik dalam beberapa tahun terakhir oleh otoritas AS karena gagal memadai mencegah pencucian uang.

bank membayar US $ 1,9 miliar sebagai bagian dari penyelesaian global pada 2012 karena gagal menghentikan kartel narkoba dari memompa setidaknya US $ 800 juta melalui bank.

HSBC sejak telah meningkatkan upaya untuk meningkatkan kontrol sendiri, termasuk menyewa atas resmi anti pencucian uang Treasury AS Jennifer Shasky Calvery pada bulan April untuk memimpin Kejahatan Keuangan tim Ancaman Mitigasi baru di bank.

Levey mengatakan semua negara harus membuat otoritas berbagi informasi mirip dengan yang ada di Amerika Serikat di bawah tindakan PATRIOT dan di Inggris melalui Uang Bersama Pencucian Satuan Tugas Intelijen, yang didirikan oleh Perdana Menteri Theresa Mei ketika dia Sekretaris Home.

Levey mengatakan kegagalan untuk mempromosikan solusi yang lebih baik akan menyebabkan memburuknya masalah saat dimana bank keluar area bisnis berisiko karena takut hukuman keuangan, tidak termasuk beberapa bisnis yang sah seperti amal dari sistem.

(Pelaporan oleh Lawrence Putih; Editing oleh Mark Potter)

Previous post:

Next post: