Treasury Mata Cryptocurrencies Untuk Pencucian Uang

Unit kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS memungut penegakan platform kriptocurrency yang tidak memiliki mekanisme internal yang kuat untuk mencegah pencucian uang, menurut sebuah laporan di Reuters .

Sigal Mandelker, sekretaris ketenagakerjaan Departemen Keuangan AS untuk terorisme dan intelijen keuangan, mengatakan kepada Komite Perbankan Senat bahwa unit tersebut akan mengejar platform mata uang virtual – bahkan yang berada di luar AS – jika mereka tidak memiliki perlindungan yang semestinya. Platform kriptocurrency di AS harus mematuhi peraturan anti-pencucian uang pada buku-buku, termasuk persyaratan untuk mengajukan laporan tentang aktivitas yang mencurigakan. Laporan tersebut mencatat bahwa sekitar 100 platform telah terdaftar di Financial Crimes Enforcement Network.

“Kerentanan nyata yang harus kita hadapi adalah bahwa sementara kita memiliki otoritas pengatur di tempat ini di Amerika Serikat dan kita memberlakukannya … kita membutuhkan negara lain untuk melakukan hal yang sama,” kata Mandelker. Dia mencatat bahwa pemerintah AS juga akan mendesak negara-negara lain untuk menerapkan lebih banyak peraturan tentang kripto darurat.

Pada musim panas, Departemen Keuangan mengikuti pertukaran bitcoin BTC-e , platform kripto di Rusia, dan mendenda $ 100 juta karena diduga berpartisipasi dalam praktik terlarang yang mencakup peretasan komputer, ransomware dan perdagangan narkoba.

AS bukan satu-satunya negara yang ingin menindak pasar kripto-kardiak. Bitcoin turun 14 persen pada hari Selasa (16 Januari), mencapai titik terendah dalam satu bulan dan melakukan perdagangan di bawah $ 12.000 per unit, karena kekhawatiran muncul bahwa tindakan keras peraturan sudah dekat di beberapa negara di seluruh dunia.

Korea Selatan, yang telah sedikit bolak-balik mengenai masalah ini, yang diumumkan pekan lalu (melalui Kementerian Kehakiman) bahwa pihaknya akan melarang pertukaran bitcoin sebelum mengumumkan (melalui Blue House) bahwa sebenarnya tidak akan melarang bitcoin setelah semua. Ketidakpastian berlanjut minggu ini, ketika Korea Selatan selanjutnya “mengklarifikasi” bahwa negara tersebut tidak melarang bitcoin sekarang, namun bisa melarang perdagangan kriptocurrency di masa depan.