Tujuh Dealer Dikatakan Fokus Probe Kolusi Bond Meksiko

Tujuh bank berada di tengah penyelidikan oleh regulator antimonopoli Meksiko yang melihat kemungkinan kolusi untuk memanipulasi harga obligasi, menurut seseorang yang mengetahui masalah ini.

Investigasi difokuskan pada apa yang disebut pembuat pasar yang dapat membeli catatan dari pemerintah dan perusahaan milik negara dalam lelang utama – unit lokal Banco Santander SA , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA , JPMorgan Chase & Co , HSBC Holdings Plc , Barclays Plc , Citigroup Inc dan Bank of America Corp . – menurut orang tersebut, yang meminta untuk tidak diidentifikasi karena informasinya bersifat pribadi.

Beberapa bank telah menerima permintaan informasi terkait penyelidikan, yang juga dapat diperluas ke peserta lain di pasar obligasi primer dan sekunder, kata orang tersebut. Salah satu institusi telah sepakat untuk bekerja sama dengan probe – yang garis besar diumumkan oleh regulator bulan lalu – dengan imbalan hukuman ringan, menurut dua orang yang mengetahui masalah ini.

Kasus tersebut mengancam untuk meningkatkan pasar surat utang berdaulat dan kuasi-kuasi dengan lebih dari $ 400 miliar surat berharga yang beredar saat para pejabat menyelidiki apakah pihak-pihak tersebut mengkoordinasikan tawaran untuk menekan harga dan meningkatkan imbal hasil bagi pemegangnya, yang menetapkan pemerintah dan perusahaan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini menunjukkan Cofece, karena regulator antimonopoli diketahui, melenturkan otot-ototnya beberapa minggu setelah merampas dana pensiun terbesar di negara itu serta 11 individu karena berkolusi menyulitkan klien untuk mentransfer akun mereka.

Ketika mengumumkan penyelidikan 19 April tanpa mengidentifikasi target, Cofece mengatakan bahwa kerusakan pada keuangan publik “dapat menjadi serius” dan mencatat bahwa volume perdagangan harian di pasar sekitar 100 miliar peso ($ 5,4 miliar). Dalam sebuah email kepada Bloomberg News, Cofece mengatakan bahwa agensi tersebut membuat aspek penyelidikan publik dengan tujuan menarik informan dan bahwa entitas yang diselidiki belum tentu melakukan kesalahan.

Juru bicara JPMorgan Tasha Pelio, juru bicara Bank of America Bill Halldin, juru bicara Barclays Marc Hazelton dan juru bicara HSBC Lyssette Bravo menolak untuk mengomentari penyelidikan tersebut atau mengatakan apakah bank mereka telah dihubungi oleh pihak berwenang. Kantor pers Citibanamex, BBVA dan Santander Mexico juga menolak berkomentar.

Investigasi Meksiko adalah penyelidikan terbaru tentang potensi kolusi oleh bank-bank, yang telah terkena denda multi-miliar dolar di seluruh dunia karena memanipulasi pasar. Pada bulan Januari, jaksa penuntut AS menugaskan pekerja dari beberapa bank terbesar di dunia dengan berkomplot untuk mengkoordinasikan perdagangan dolar dan euro dan memanipulasi harga melalui diskusi di sebuah ruang obrolan elektronik yang dikenal sebagai “The Cartel.” Jaksa federal telah meminta beberapa bank sebagai bagian dari Investigasi kriminal terhadap kemungkinan manipulasi pasar Treasuries AS, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini.

Tuntutan tertinggi dari peternak untuk praktik monopoli adalah 10 persen dari pendapatan tahunan perusahaan, sebuah batasan yang mungkin berarti kerusakan dari manipulasi pasar mungkin jauh lebih besar daripada hukuman yang akan dikumpulkan pemerintah.