FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /US mencari bantuan menuduh Manila bankir untuk memecahkan Bangladesh pencurian

US mencari bantuan menuduh Manila bankir untuk memecahkan Bangladesh pencurian

FBI sedang melakukan negosiasi dengan mantan manajer cabang bank Filipina untuk informasi yang berkaitan dengan US $ 81.000.000 yang dia ditangani setelah dicuri dari rekening bank sentral Bangladesh di New York Federal Reserve, kata pengacaranya.

Federal Bureau of Investigation pejabat telah menyajikan “mengajukan”, atau proposal, untuk manajer cabang, Maia Deguito, untuk memberitahu mereka semua yang dia tahu tentang yang menerima uang, pengacara, Ferdinand Topacio, kepada Reuters.

Dia menunjukkan Reuters salinan perjanjian mengajukan unsigned.

Menurut Topacio, peneliti AS mencoba untuk mendapatkan Deguito, yang telah dipecat oleh Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) untuk perannya dalam kasus ini, untuk berbagi rincian tentang waktu panjang nasabah bank Kim Wong, yang merupakan pemilik kasino dan agen.

Berdasarkan perjanjian yang diusulkan, bukti Deguito memberikan tidak akan digunakan untuk menuntut, tapi dia akan bertanggung jawab jika dia berbohong atau menyembunyikan informasi yang relevan. Dia saat ini dengan jaminan dalam kasus sumpah palsu terkait dengan pencurian.

Dalam beberapa pertemuan tatap muka di Manila, mulai bulan Mei, kedua belah pihak juga membahas relokasi Deguito dan keluarganya – suami dan tiga anak – ke Amerika Serikat, kata Topacio. Amerika Serikat memiliki program visa bagi orang asing yang membantu lembaga penegak hukum tetapi terbatas untuk 200 orang per tahun.

Juru bicara FBI dan Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar. Deguito juga menolak berkomentar.

Hampir delapan bulan setelah pencurian cyber, salah satu yang terbesar yang pernah, penyelidikan tampaknya telah menjalankan melawan dinding bata. Dari New York Fed, AS $ 81.000.000 dikirim oleh hacker untuk empat rekening yang dimiliki dalam nama palsu di cabang RCBC di Manila di mana Deguito bekerja. Dana kemudian berpindah tangan beberapa kali dan sebagian besar menghilang ke dalam industri kasino Filipina. Sekitar US $ 18 juta telah pulih semua.

Tidak ada penangkapan telah dilakukan meski penyelidikan oleh polisi FBI, Interpol, Bangladesh dan pihak berwenang di Filipina.

Dua sumber di Bangladesh dengan pengetahuan penyelidikan FBI menegaskan bahwa lembaga Amerika sedang berusaha untuk berbicara dengan “Person of Interest” di Filipina.

Topacio mengatakan negosiasi dengan pejabat AS pada tawaran yang terus karena kekebalan ditawarkan kepada kliennya hanya sebatas bukti nya.

“Saya pikir itu berbahaya. Kami ingin total imunitas,” katanya kepada Reuters. “Ini bukan selesai … transaksi.”

Perjanjian yang diusulkan menyebutkan Deguito dan pengacaranya dan memiliki nama-nama Manhattan Jaksa Preet Bharara dan Lamont Siller, atase hukum FBI di kedutaan AS di Manila, di bagian bawah formulir.

CASINO BOSS Wong telah mengakui dalam dengar pendapat selama penyelidikan Filipina Senat bahwa ia menerima jutaan dolar dari dana dari dua penjudi Cina tetapi tidak tahu mereka dicuri.

Wong telah kembali US $ 15 juta dari sekitar US $ 35 juta ia mengatakan ia menerima dan sisanya dihabiskan untuk membeli chip perjudian untuk klien. Dia telah membantah terlibat dalam pencurian.

Wong tidak tersedia untuk komentar pada cerita ini dan pengacaranya tidak menanggapi permintaan komentar.

Deguito telah mengatakan Filipina Senat bahwa Wong adalah klien dari miliknya di pekerjaan sebelumnya di East West Banking Corp dan dia mengikutinya ketika dia pindah ke RCBC. Deguito memiliki “potongan informasi” yang mungkin berguna untuk para peneliti Amerika, kata Topacio. “Kami mengatakan kepada FBI ‘kami akan memberitahu Anda segala sesuatu yang kita tahu dan Anda menghubungkan titik-titik’,” kata Topacio. Deguito mengatakan penyelidikan Senat dia membantu mendirikan lima akun palsu, termasuk empat yang menerima uang pencurian, dan memfasilitasi penarikan sebagian dana. Wong salah satu penerima. Dia mengatakan dia hanya mengikuti perintah dari atasannya dan membantah melakukan kesalahan.

Lorenzo Tan, yang adalah presiden dari RCBC pada saat pencurian, mengajukan kasus sumpah palsu terhadap Deguito, menuduhnya fitnah dan kesaksian palsu. Dia ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan.

(Laporan tambahan oleh Neil Jerome Morales di MANILA dan Nathan Layne di CHICAGO; Editing oleh Raju Gopalakrishnan)

Previous post:

Next post: